Ухвала суду № 58389205, 12.01.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/251/16-к

провадження № 1-кс/201/196/2016

Ухвала

12 січня 2016 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., при секретарі Мамон А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 21.09.2015 прокуратурою Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №42015040000000744 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за фактом скоєння зловживання службовими повноваженнями службовими особами ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння службових осіб ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська функціонує низка фіктивних підприємств, котрі забезпечують незаконне формування податкового кредиту та створюють підстави до відшкодування податку на додану вартість з бюджету України.

Так, в межах розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що у січні 2015 року на території Дніпропетровської області ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, діючи умисно, створили злочинну схему з виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки шляхом використанням документів суб'єктів господарської діяльності, з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Виробничо- комерційний центр «Хауз» (код 39320962) та ТОВ "ЛЮКССМАЙЛ" (код 39592627). При цьому, на вказаних суб'єктах господарювання відсутні виробничі потужності, нерухомість, працівники, а місцем реєстрації підприємств є адреси масової реєстрації.

Встановлено, що вищезазначені особи, протягом 2015 року, з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, здійснювали незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровського регіону з використанням рахунків підконтрольних підприємств, відкритих у ПУАТ «Смартбанк» (код 37176171, МФО 380786) - обслуговуюче відділення № 8 ПУАТ «Смартбанк» м. Дніпропетровськ розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольска, буд 11, приміщення 25 оф. 1.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вказана особа орендує офіс за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марека, 64В, де здійснюється акумуляція та видача готівки клієнтам конвертаційного центру.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до статутних документів (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ "Виробничо-комерційний центр «Хауз»" (код 39320962) та ТОВ "ЛЮКССМАЙЛ" (код 39592627). а також наступні документи вказаних суб'єктів господарювання: юридична справа, в тому числі уставні та реєстраційні документи, заяви на відкриття /закриття/ рахунків, картки з зразками підписів та відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копії документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства/контрагента/, код СДРПОУ, суми, призначення платежу; документи, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів; рух грошових коштів по рахунку (з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду СДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента), а також усі записи з камер відео спостереження з 01.09.2015 року по січень 2016 року на яких зафіксовано відвідувачів відділення, в т.ч. ОСОБА_3, а також копії магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які знаходяться в ПУАТ «Смартбанк» (код 37176171, МФО 380786) - обслуговуюче відділення № 8 ПУАТ «Смартбанк» м. Дніпропетровськ розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольска, буд 11, приміщення 25 оф. 1.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.І ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №42015040000000744, вважаю клопотання слідчого таким,що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батманова