Ухвала суду № 58389171, 10.05.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/6614/16-к

Провадження № 1-кс/201/4060/2016

УХВАЛА

10 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Копилова О.О., погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Дмуховським Р.С., про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання старший слідчий посилався на те, що протягом 2014 року та 2015 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтовий завод» ЄДРПОУ 32702436 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства наукове виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод», адреса якого: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44.

Територія державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» займає 394 гектари. Дане державне підприємство займається наступним видом робіт та виробництвом: виробництво твердого виду вибухових речовин, буро - вибухові роботи, утилізація різних видів боєприпасів, твердого ракетного палива.

На території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі за необхідні для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

Офіційно, до інформаційного листа Фонду державного майна України в Дніпропетровській області, ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» код ЄДРПОУ 32702436 офіційно орендує на території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» приміщення площею лише 19,5 квадратних метри.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом державного заводу «Павлоградський хімічний завод» здійснюється незаконне використання потужностей та території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом останнього.

Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Павлоград нафтовий завод» є громадянин ОСОБА_3, який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.

В цей же час ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із керівництвом державного підприємства «Павлоградський хімічний завод», які використовуючи своє службове становище здійснюють безперешкодне виробництво на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.

Так, під приводом діяльності державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ «Плаза Транс» підприємство якого зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровська, вул.Будівельників, 43. Так, за допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.

У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали реалізуються за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через пов'язане підприємство ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830 зареєстроване за адресою м.Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 177 оф. 23 директором якого є ОСОБА_7, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. По вказаній адресі ОСОБА_7 не мешкає, за фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ «Джалон» не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.

Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених на потужностях державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» здійснює ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону, та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ вул. Квітки Основ'яненко, 5, та Дніпропетровський район, с. Дороге, вул. Миколаївська, 187. Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.

У ході проведення інших дій було за можливим встановити, що виготовлення сумішей, які за своїм походженням відносяться до нафтової сировини, яка потім за допомогою потужностей державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» шляхом поетапних хімічних перегонів у спеціально призначених реакторах виготовляється суміш, яка за своєю якістю не призначена для використання за призначенням, як пальне.

При переробці суміші нафти на потужностях заводу державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин державним підприємством «Павлоградський хімічний завод» насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам

Так, 25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_8, який є приватним підприємцем повідомив, що 20 січня 2016 йому для його підприємницької діяльності потрібно було придбати пальне. Даний громадянин ОСОБА_8 за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення щодо того, що ТОВ «ПНЗ» виробляє та реалізовує пальне та паливо-мастильні матеріали. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 за яким останній подзвонив та у ході на його телефонний дзвінок відповіла громадянка на ім'я ОСОБА_9, яка відрекомендувалася менеджером з продажу пального ТОВ «ПНЗ».

В ході розмови даний менеджер ОСОБА_9 повідомила, що головним комерційним менеджером ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» є ОСОБА_10, який користується мобільним номером НОМЕР_2.

25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_8 узгодивши по телефону із ОСОБА_9 технічні умови процедури відпуску пального надав вказівку водію транспортного засобу марки ГАЗ-3307 із державним реєстраційним номером АЕ 9029 ВВ щоби він здійснив завантаження пальним на території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_11 повідомив, що він 25.01.2016 року за вказівкою ОСОБА_8 прибув до державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» на території якого знаходять потужності за допомогою яких ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» виробляє із нафтової сировини пальне та паливо-мастильні матеріали. Так, ОСОБА_11 повідомив, що цього дня прибувши за вищевказаною адресою йому подзвонив раніше не відомий йому чоловік та скорегував його для здійснення завантаженням пального, що останній тобто ОСОБА_11 і виконав.

Тим часом, поки водієм ОСОБА_11 здійснювалося завантаження пальним, громадянин ОСОБА_8 повинен був здійснити розрахунок за завантажене пальне. Так, ОСОБА_8 зустрівшись із ОСОБА_10, який користується мобільним номером НОМЕР_2 здійснив розрахунок за придбане пальне у кількості 4 962 літрів по ціні 7 гривень 40 копійок, що на загальну склало суму 36 718 гривень. Після розрахування за придбане пальне водієві ОСОБА_11 службовими особами ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» було видано відповідні документи про придбання пального, які були завірені печаткою ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території ДП «ПХЗ» розташовано обладнання для переробки нафти та іншої сировини, яке використовується за попередньою домовленістю групою осіб у складі ОСОБА_4, контроль за проведенням виробництва пального здійснюють ОСОБА_6 та ОСОБА_5.

Потужності по виробництву пального здійснює виробництво за наявності сировини - нафти, конденсату газового, яке привозить автомобільне підприємство ТОВ «Плаза Транс» на вантажних автомобілях.

Проведеними заходами встановлено, що службові приміщення та офіс ТОВ «Плаза Транс» знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників. 43.

Відповідно до податкових зобов'язань встановлено, що між ТОВ «Джалон» та ТОВ «Плаза Транс» укладені договори по виконанню робіт по наданню послуг перевезення.

У ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що вироблене на потужностях державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» пальне здійснюється закупівля підприємством ТОВ «Альянс Синтез» за місцем реєстрації якого знаходяться резервуари для зберігання нафтопродуктів. Після закупівлі даним підприємством здійснюється штучне завищення октанового числа пального шляхом домішку присадок. Та після чого дане пальне реалізується під видом якісного імпортного пального кінцевим споживачам.

Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі 2014 року по 2015 рік службові особи державного підприємства «Павлоградський хімічний завод», в тому числі керівник служби охорони заводу ОСОБА_4, діючи з метою привласнення майна підприємства в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти, які не сплачені у якості податків, вступив в злочинну змову з громадянами ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та вже діючи групою осіб незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, не сплачуючи до державного бюджету податки за використання потужностей державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» спричиняючи цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області (ТОВ «Алянс Синтез», ТОВ «Нафтохімтрейд», ТОВ «Трейд Комодіті», ТОВ «Східна нафтогазова компанія»), які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у зв'язку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в офісі ТОВ «Плаза Транс» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 43, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів вчиняємого працівниками нафтопереробного цеху кримінального правопорушення, а саме: оригіналів документів, що підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин та товаротранспортних накладних по транспортуванню паливно-мастильних матеріалів (ПММ), бензину стабільного, вуглеводневої суміші, абсорбенту дизельного палива, газового конденсату, лігроїнової фракції, нафти, присадки) від постачальника на територію (ввіз/вивіз) ДП «НВП «ПХЗ» м. Павлоград, вул. Заводська, 44, ТОВ «ПНЗ» ЄДРПОУ 32702436, ТОВ «Траснкомплект-В», ТОВ «Бізнесконсалт», ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830, фінансово-бухгалтерських документів та товаротранспортних накладних які підтверджують взаємовідносини із ТОВ «Укрпетрол» ЄДРПОУ 38548231, ТОВ «Нафтахімтрейд» ЄДРПОУ 38935371, ТОВ «Трейд Комодіті» ЄДРПОУ 30536344, ТОВ «Петрол Плюс» ЄДРПОУ 39890832, ТОВ «Східна нафтогазова компанія» ЄДРПОУ 38837424 фінансово-бухгалтерську документацію по взаємовідносинам із іншими юридичними чи фізичними особами, які будуть встановлені в ході обшуку, чорнової бухгалтерії), оригіналів фінансово-бухгалтерських документів та чорнових записів, які підтверджують взаємовідносини із ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та іншими співробітниками нафтопереробного цеху розташованого в ДП «Павлоградський хімічний завод», накладні, банківські квитанції, банківські картки, договори оренди, флеш накопичувачі, планшетні комп'ютери чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, у тому числі, грошові кошти, майно, речі і цінності, здобуті в наслідок вчинення кримінального правопорушення, документи які мають значення для встановлення істини у справі.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 42016040010000006, вважаю клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах клопотання не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Копилова О.О., погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Дмуховським Р.С., про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Батманова