Ухвала суду № 58387488, 11.01.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

11.01.2016 Справа №607/13379/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області майор податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №32015210000000085 від 31.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.5 ст.191 КК України, звернувся начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015210000000085 від 31.07.2015 року стосовно службових осіб TOB «Тернопіль Мостобуд» (код ЄДРПОУ 36404316) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

Вивченням матеріалів встановлено, що службові особи TOB "Тернопіль Мостобуд" (ЄДРПОУ 36404316, Тернопільський район, с.Острів) за період діяльності підприємства з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з TOB «А-Альтум» (код ЄДРПОУ 39161371, м.Київ), TOB «Сейв Тайм» (код ЄДРПОУ 38887695, м.Київ) та TOB «Денікс Груп» (код ЄДРПОУ 37882958, м.Київ), внаслідок чого до державного бюджету не сплачено податків на загальну суму 1 987 527 грн.

Окрім цього, службові особи TOB «Тернопіль Мостобуд» протягом листопада-грудня 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в сумі 1813,7 тис. грн., які в подальшому перерахували на рахунок підприємства з ознаками фіктивності TOB «Сейв Тайм» (код за ЄДРПОУ 38887695).

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні місцезнаходження та проведенні допиту в якості свідка директора ТОВ «А-Альтум» ОСОБА_3 (28.03.2015 року, м.Луганськ, вул.Шевченка, 4/143), від імені якого складені документи та проставлені підписи, що стосується проведених взаєморозрахунків з ТОВ «Тернопіль Мостобуд».

Відповідно до наявних у кримінальному провадженні документів, директор ТОВ «А-Альтум» ОСОБА_3 протягом 2015 року користувався номерами оператора мобільного звязку +380666314655 та +380955869066 ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що встановлення місця перебування ОСОБА_3, в тому числі в період, у якому складені від його імені та підписані документи, що стосуються проведених розрахунків ТОВ «А-Альтум» з TOB «Тернопіль Мостобуд», осіб з якими протягом 2015 року контактував виникла необхідність у дослідженні інформації, знятої з каналів звязку оператора ПрАТ «МТС Україна» за період з 01.01.2015 року по 04.01.2016 рік, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4, або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, а також дослідження інформації, знятої з номерів оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ14333937, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15) +380666314655 та +380955869066 за період з 01.01.2014 року по 04.01.2016 року із зазначенням: теперішніх користувачів вищезазначених номерів мобільного телефону;

- номера, дати, час та тривалості вихідних дзвінків з вищезазначених номерів мобільного телефону;

- номера, дати, час та тривалості вхідних дзвінків на вищевказані номера мобільного телефону;

- ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися дзвінки на вищевказані номера мобільного телефону;

- ІМЕІ телефонів, на які здійснювалися дзвінки з вищезазначених номерів мобільного телефону;

- привязки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період 01.01.2014 року по 04.01.2016 року на вищевказані номери мобільного телефону;

- привязки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період 01.01.2014 року по 04.01.2016 року з вищевказаних номерів мобільного телефону.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.