Ухвала суду № 58384862, 15.06.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/6097/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Микуляк П.П., за участю слідчого Точок І.Й., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадження №42015070000000129 - старшого слідчого СВ прокуратури Закарпатської області Точок І.Й., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, -

ВСТАНОВИВ:

СВ прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015070000000129 від 20.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У даному провадженні досліджуються обставини вчинення впродовж березня-липня 2015 року службовими особами Закарпатської ощадної кредитної спілки, за попередньою змовою зі службовими особами ряду банківських установ м.Ужгорода та інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати коштів спілки у особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів розслідування - впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО 25452281, м. Ужгород, вул.Швабська, 58/1, далі ЗОКС) у різних банківських установах (АБ «Укргазбанк» р/р 26500265227, 26555265227; ПАТ «Комінвестбанк» р/р 26507042000068, 26507054000001; АТ «Укрексімбанк» р/р 26506001055569, 26045001055569, 26006016755569) поступили кошти в сумі щонайменше 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків від наступних суб'єктів:

- ТОВ «Оптимал Тренд» м.Київ, вул.Харківське шоссе, 16, ЄДРПОУ 35045459 (р/р 2600400810001, 2600300810002 та 2600200810003 в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ; р/р 2600820119148 в ПАТ «ЮСБ Банк» м.Київ та р/р 26004301002651 в ПУАТ «СТАРТБАНК);

- ТОВ «Юволонд» м.Київ, провул.Червоноармійський, 14, ЄДРПОУ 39647010 (р/р 26000008210001, 26009008210002 в АТ КБ «ТК Кредит» та р/р 26001301002858, в ПУАТ «СТАРТБАНК);

- ТОВ «Аквабілайф» м.Київ, вул.Мечникова, 16, ЄДРПОУ 39653679 (р/р 26005008226001, 26004008226002, в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ; р/р 26007014992001 в ПАТ «ЮСБ Банк» та р/р 26007301002863 в ПУАТ «СТАРТБАНК).

В подальшому, із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки службовими особами спілки, з метою розтрати вказані грошові кошти переведено у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки за чековими книжками без їх подальшого внесення у касу ЗОКС та безпідставного переведення на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплата відсотків вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків тощо.

Зокрема, що упродовж 2015 року із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки через банківські установи переховувались кошти у безготівковій формі за банківськими операція у виді поповнення карткових банківські рахунки фізичних осіб, відкритих у ПАТ «ПРИВАТБАНК», з призначенням платежу - «повернення вкладу» (депозиту) та видача «кредитів», зокрема: картка НОМЕР_1 ОСОБА_2 у сумі близько 340 тис.грн.; картка НОМЕР_2 ОСОБА_3 у сумі близько 150 тис. грн.

Документи (інформація) щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих осіб, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та її структурних підрозділах. Вказані документи (інформація), які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - факту надходження коштів на рахунки фізичних осіб з рахунків ЗОКС, причетних до злочину осіб, дати, часу та способу подальшого використання цих коштів

З метою повного, всебічного, об'єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в клопотанні ставиться питання про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №42015070000000129 - старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області старшому лейтенанту Кашаю П.П. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення (виїмки) інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по вищевказаним банківським платіжним карткам, із зазначення номерів рахунків, розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, дати, часу, місць та способу використання коштів (зняття готівки) з прив'язкою до дати та часу операції, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

В судовому засіданні слідчий Точок І.Й. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого щодо обставин внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,, та містять інформацію про рух коштів по банківським платіжним карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, в подальшому можуть бути використані як доказ, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42015070000000129 - старшому слідчого СВ прокуратури Закарпатської області Точок І.Й. та за його дорученням старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області старшому лейтенанту Кашаю П.П. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з розкриттям банківської таємниці, а саме інформації про рух коштів по банківським платіжним карткам, із зазначення номерів рахунків, розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, дати, часу, місць та способу використання коштів (зняття готівки) з прив'язкою до дати та часу операції, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, з можливістю її вилучення, зокрема: по картці НОМЕР_1, відкритій на ім'я ОСОБА_2; по картці НОМЕР_2, відкритій на ім'я ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Микуляк П.П.