Ухвала суду № 58378695, 14.06.2016, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/4881/16-к

УХВАЛА

14 червня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Саранюк Л.П.,

при секретарі Кузнецовій К.П.,

за участю:

слідчого Колосюк В.В.

прокурора Роговенка М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого Ірпінського ВП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Колосюк В.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110040002656 від 06.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Ірпінського ВП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції Колосюк В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 3 класу Роговенко М.В., в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження офісу ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816) за адресою: м. Київ, бульвар Ярослава Гашека, 20 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей і документів, що мають значення для розкриття злочину та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року невстановлені досудовим слідством особи зареєстрували ТОВ «Інтелект Інвестмент», ТОВ «Київперсонал» (код ЄДРПОУ 36591458); ТОВ «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082); ТОВ «Оверсолд» (39916145); ТОВ «Дельта Бай» (39772384); ТОВ «Варіос» (39288615); ТОВ «Екоспецбуд2» (39615675); ТОВ «Аста Консалт Груп» (39782832); ТОВ «Свіртек» (39665312); ТОВ «Неопромгаз» (39665197); ТОВ «Лінкор Сіті Груп» (40058763); ТОВ «Євробізнес Старт» (40253451); ТОВ «Астра Гранд» (40254605); ТОВ «Ідеал Ресурс Ком» (40254647); ТОВ «Колоріт Ком» (40254076); ТОВ «Елтон-К» (37153107); ТОВ «Тріолан Плюс» (39814649); ТОВ «Корсар 1» (38507074); ТОВ «Мелон Консалт Плюс» (40247048); ТОВ «Ярос Груп 5» (40247205); ТОВ «Аскольд Транс» (40246840); ТОВ «Джет Альянс Груп» (40246725); ТОВ «Екстра Продакт» (39405066); ТОВ «Стронг Комерц Груп» (39404984); ТОВ «АРТ Буд 1» (40254322); ТОВ «Тіпікал» (40263211); ТОВ «Люкс Холдінг Груп» (40254144); ТОВ «Хаус Кс» (40263285); ТОВ «ГМОБЕЗ» (39664958); ТОВ «Ріаноц» (39665038); ТОВ «Вотум Транс Ком» (40246243), ТОВ «Торека» а також інші підприємства, які в подальшому використовували для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності пов'язаної з підробкою офіційних документів, шахрайським заволодінням грошовими коштами підприємств реального сектору економіки, а також привласнення грошових коштів з Державного бюджету України.

Так, по результатах проведення процесуальних дій по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_13, керівник ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, керівник ТОВ «Арт Буд 1», ТОВ «Колоріт Ком», ТОВ «Ідеал Ресурс Ком», ТОВ «Євробізнес Старт» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств не мають, не зважаючи на що, відповідно до матеріалів отриманих в ході аналізу АС «Податковий Блок», Єдиного реєстру податкових накладних, а також матеріалів про рух грошових коштів по рахунках підприємств та їх фінансово-господарської діяльності отриманих під час проведення тимчасового доступу до документів та обшуків, дозвіл на проведення яких був наданий слідчим суддею встановлено, що ці підприємства фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність, як між собою, так і іншими підприємствами, серед яких наявні ТОВ «Ресурс Центр Груп» (39340816), ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ 39772384), ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» (код ЄДРПОУ 36087107), ТОВ «АРЕНА КС» (код ЄДРПОУ 38291962), ТОВ «МЕГАЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ 38080412), ТОВ «БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8» (код ЄДРПОУ 35932011), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ТОВ «РА «ПРОПАГАНДА» (код ЄДРПОУ 34295900), ТОВ «ГРАНТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 38261723), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САХТЕХСБИТ» (код ЄДРПОУ 31282066), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «СПП-АГРО» (код ЄДРПОУ 37066342), ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 35790017), ПП «УКРТЕХБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37115318), ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 36864750), ТОВ «ОМЕГА ДОР-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39660712), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ПРАТ «АГРОМАШКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 902174), ТОВ «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 38649420), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ» (код ЄДРПОУ 39114489), ТОВ «БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 33417694), ТОВ «ЕЛКОМ Україна» (код ЄДРПОУ 39283161), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «БАТІСКАФ» (код ЄДРПОУ 22959973), ПП «ІНКОММАШ» (код ЄДРПОУ 33715027), ТОВ «ГАРІЛІТ» (код ЄДРПОУ 37641719), ФОП «ОСОБА_28» (код НОМЕР_1) та інші.

Також в ході проведення слідчих дій з ОСОБА_19 встановлено, що він намагався здійснювати фінансово-господарську діяльність з ТОВ «Ідеал Компані Плюс», але після перерахування грошових коштів на рахунки цього товариства, його посадові особи своїх зобов'язань не виконали, та перестали виходити з ними на зв'язок. В подальшому ОСОБА_19 в ході пред'явлення йому для впізнання особи за фотознімками впізнав ОСОБА_10 та ОСОБА_20 як таких, які з ним спілкувалися про вищевказані господарські відносини.

Незаконність дій ОСОБА_21, ОСОБА_20 та їх спільників підтверджується і матеріалами зібраними під час проведення негласних слідчих дій, а також обшуку в офісі підконтрольних їм підприємств за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, під час якого вилучені документи вказаних підприємств. Серед них наявні документи щодо проведення робіт з улаштування доріг (доріжок) по вулиці Волгоградській у Солом'янському районі міста Києва, замовником яких є державне підприємство КП ШЕУ Солом'янського району (31806946), генпідрядником - ТОВ «Центр Бізнесу Поділля» (34628255), а виконавцем ТОВ «Наст Консалт», яке відкрите на підставну особу та з рахунків якого зняті готівкові кошти за виконання вказаних робіт, що є привласненням державних коштів.

Разом з цим під час обшуку в м. Київ, вул. Голосіївська, 7, а також тимчасового доступу до документів ПАТ «Сбербанк», які містять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунках підприємств з ознаками фіктивності встановлено, що ТОВ «Ресурс Центр Груп» (39340816) перерахувало на їх рахунки грошові кошти в сумі понад 12 млн. гривень, що може свідчити про вчинення посадовими особами цього підприємства аналогічних злочинів пов'язаних з привласненням бюджетних коштів, а також їх шахрайського заволодіння в тому числі шляхом підробок офіційних документів.

Згідно реєстраційних даних вказане підприємство зареєстроване за адресою: м. Київ пров. Червоноармійський 14 корп. 1 оф.З Б. В ході виїзду за вказаною адресою встановлено, що ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» не знаходиться за місцем реєстрації. Водночас в ході проведення огляду матеріалів обшуку за адресою м. Київ вул. Голосіївська 7 встановлено документи, згідно яких фактичною адресою розташування офісного приміщення ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» є м. Київ бульвар Ярослав Гашека 20. В ході виїзду за вказаною адресою, встановлено, що там знаходиться офісне приміщення, яке займає ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП».

У зв'язку з тим, що досудовим розслідуванням встановлене фактичне місце знаходження офісу ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816) за адресою: м. Київ, бульвар Ярослава Гашека, 20, тому володінням особи, де планується провести обшук є офіс цього підприємства за вказаною адресою, де відповідно до Державного реєстру прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна знаходиться незавершене та завершене самовільне будівництво ЖК «Родинний затишок», право власності за яким, ні за ким не зареєстроване, хоча фактично перебуває у володінні ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816).

Тому беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, які знаходяться за фактичним місцем знаходження офісу ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816) за адресою: м. Київ, бульвар Ярослава Гашека, 20 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані у кримінальному провадженні як доказ, а томі існує необхідність провести обшук за вказаною адресою.

Слідчий Ірпінського ВП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції Колосюк В.В. в судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Прокурор Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Роговенко М.В., в судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження № 12015110040002656, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що протягом 2015 року невстановлені досудовим слідством особи зареєстрували ТОВ «Інтелект Інвестмент», ТОВ «Київперсонал» (код ЄДРПОУ 36591458); ТОВ «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082); ТОВ «Оверсолд» (39916145); ТОВ «Дельта Бай» (39772384); ТОВ «Варіос» (39288615); ТОВ «Екоспецбуд2» (39615675); ТОВ «Аста Консалт Груп» (39782832); ТОВ «Свіртек» (39665312); ТОВ «Неопромгаз» (39665197); ТОВ «Лінкор Сіті Груп» (40058763); ТОВ «Євробізнес Старт» (40253451); ТОВ «Астра Гранд» (40254605); ТОВ «Ідеал Ресурс Ком» (40254647); ТОВ «Колоріт Ком» (40254076); ТОВ «Елтон-К» (37153107); ТОВ «Тріолан Плюс» (39814649); ТОВ «Корсар 1» (38507074); ТОВ «Мелон Консалт Плюс» (40247048); ТОВ «Ярос Груп 5» (40247205); ТОВ «Аскольд Транс» (40246840); ТОВ «Джет Альянс Груп» (40246725); ТОВ «Екстра Продакт» (39405066); ТОВ «Стронг Комерц Груп» (39404984); ТОВ «АРТ Буд 1» (40254322); ТОВ «Тіпікал» (40263211); ТОВ «Люкс Холдінг Груп» (40254144); ТОВ «Хаус Кс» (40263285); ТОВ «ГМОБЕЗ» (39664958); ТОВ «Ріаноц» (39665038); ТОВ «Вотум Транс Ком» (40246243), ТОВ «Торека» а також інші підприємства, які в подальшому використовували для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності пов'язаної з підробкою офіційних документів, шахрайським заволодінням грошовими коштами підприємств реального сектору економіки, а також привласнення грошових коштів з Державного бюджету України.

Так, по результатах проведення процесуальних дій по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_13, керівник ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, керівник ТОВ «Арт Буд 1», ТОВ «Колоріт Ком», ТОВ «Ідеал Ресурс Ком», ТОВ «Євробізнес Старт» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств не мають, не зважаючи на що, відповідно до матеріалів отриманих в ході аналізу АС «Податковий Блок», Єдиного реєстру податкових накладних, а також матеріалів про рух грошових коштів по рахунках підприємств та їх фінансово-господарської діяльності отриманих під час проведення тимчасового доступу до документів та обшуків, дозвіл на проведення яких був наданий слідчим суддею встановлено, що ці підприємства фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність, як між собою, так і іншими підприємствами, серед яких наявні ТОВ «Ресурс Центр Груп» (39340816), ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ 39772384), ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» (код ЄДРПОУ 36087107), ТОВ «АРЕНА КС» (код ЄДРПОУ 38291962), ТОВ «МЕГАЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ 38080412), ТОВ «БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8» (код ЄДРПОУ 35932011), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ТОВ «РА «ПРОПАГАНДА» (код ЄДРПОУ 34295900), ТОВ «ГРАНТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 38261723), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САХТЕХСБИТ» (код ЄДРПОУ 31282066), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «СПП-АГРО» (код ЄДРПОУ 37066342), ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 35790017), ПП «УКРТЕХБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37115318), ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 36864750), ТОВ «ОМЕГА ДОР-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39660712), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ПРАТ «АГРОМАШКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 902174), ТОВ «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 38649420), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ» (код ЄДРПОУ 39114489), ТОВ «БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 33417694), ТОВ «ЕЛКОМ Україна» (код ЄДРПОУ 39283161), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «БАТІСКАФ» (код ЄДРПОУ 22959973), ПП «ІНКОММАШ» (код ЄДРПОУ 33715027), ТОВ «ГАРІЛІТ» (код ЄДРПОУ 37641719), ФОП «ОСОБА_28» (код НОМЕР_1) та інші.

Також в ході проведення слідчих дій з ОСОБА_19 встановлено, що він намагався здійснювати фінансово-господарську діяльність з ТОВ «Ідеал Компані Плюс», але після перерахування грошових коштів на рахунки цього товариства, його посадові особи своїх зобов'язань не виконали, та перестали виходити з ними на зв'язок. В подальшому ОСОБА_19 в ході пред'явлення йому для впізнання особи за фотознімками впізнав ОСОБА_10 та ОСОБА_20 як таких, які з ним спілкувалися про вищевказані господарські відносини.

Незаконність дій ОСОБА_21, ОСОБА_20 та їх спільників підтверджується і матеріалами зібраними під час проведення негласних слідчих дій, а також обшуку в офісі підконтрольних їм підприємств за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, під час якого вилучені документи вказаних підприємств. Серед них наявні документи щодо проведення робіт з улаштування доріг (доріжок) по вулиці Волгоградській у Солом'янському районі міста Києва, замовником яких є державне підприємство КП ШЕУ Солом'янського району (31806946), генпідрядником - ТОВ «Центр Бізнесу Поділля» (34628255), а виконавцем ТОВ «Наст Консалт», яке відкрите на підставну особу та з рахунків якого зняті готівкові кошти за виконання вказаних робіт, що є привласненням державних коштів.

Разом з цим під час обшуку в м. Київ, вул. Голосіївська, 7, а також тимчасового доступу до документів ПАТ «Сбербанк», які містять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунках підприємств з ознаками фіктивності встановлено, що ТОВ «Ресурс Центр Груп» (39340816) перерахувало на їх рахунки грошові кошти в сумі понад 12 млн. гривень, що може свідчити про вчинення посадовими особами цього підприємства аналогічних злочинів пов'язаних з привласненням бюджетних коштів, а також їх шахрайського заволодіння в тому числі шляхом підробок офіційних документів.

Згідно реєстраційних даних вказане підприємство зареєстроване за адресою: м. Київ пров. Червоноармійський 14 корп. 1 оф.З Б. В ході виїзду за вказаною адресою встановлено, що ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» не знаходиться за місцем реєстрації. Водночас в ході проведення огляду матеріалів обшуку за адресою м. Київ вул. Голосіївська 7 встановлено документи, згідно яких фактичною адресою розташування офісного приміщення ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» є м. Київ бульвар Ярослав Гашека 20. В ході виїзду за вказаною адресою, встановлено, що там знаходиться офісне приміщення, яке займає ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП».

У зв'язку з тим, що досудовим розслідуванням встановлене фактичне місце знаходження офісу ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816) за адресою: м. Київ, бульвар Ярослава Гашека, 20, тому володінням особи, де планується провести обшук є офіс цього підприємства за вказаною адресою, де відповідно до Державного реєстру прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна знаходиться незавершене та завершене самовільне будівництво ЖК «Родинний затишок», право власності за яким, ні за ким не зареєстроване, хоча фактично перебуває у володінні ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816).

Речами та документами, які планується відшукати є договори з усіма додатками, акти прийому-передачі, виконаних робіт, видаткові, прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, рахунки-фактури та банківські виписки, картки рахунку 361 по контрагентах зазначених підприємств за весь період фінансово-господарської діяльності, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за весь період діяльності підприємства, інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, які складені як між підприємствами підконтрольними ОСОБА_21, так і з реальними постачальниками товарів та послуг, які нібито поставлялися в адресу ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816) підприємствами підконтрольними гр. ОСОБА_21, чорнові записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка та інші електронні засоби збереження інформації (жорсткі диски, оптичні лазерні диски, USB Flash накопичувачі, мобільні телефони (в тому числі типу iPhone, смартфон), планшети), на яких можуть зберігатися електронні версії вказаних документів, які необхідні для проведення відповідних експертиз, встановлення істини у кримінальному провадженні, а також припинення протиправної діяльності винних осіб, контакти інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Тому беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, які знаходяться за фактичним місцем знаходження офісу ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816) за адресою: м. Київ, бульвар Ярослава Гашека, 20 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані у кримінальному провадженні як доказ, а томі існує необхідність провести обшук за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Виходячи з наведеного, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 234, 235,309 КПК України, суд ,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Олійнику Володимиру Олександровичу, старшому слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції Пічугіній Юлії Володимирівні, старшому слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Власенку Сергію Володимировичу, начальнику відділення слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції Олійнику Євгену Васильовичу дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження офісу ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816) за адресою: м. Київ, бульвар Ярослава Гашека, 20 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей і документів, що мають значення для розкриття злочину та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: оригінали установчих і статутних документів «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026), ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ 39772384), ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» (код ЄДРПОУ 36087107), ТОВ «АРЕНА КС» (код ЄДРПОУ 38291962), ТОВ «МЕГАЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ 38080412), ТОВ «БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8» (код ЄДРПОУ 35932011), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ТОВ «РА «ПРОПАГАНДА» (код ЄДРПОУ 34295900), ТОВ «ГРАНТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 38261723), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САХТЕХСБИТ» (код ЄДРПОУ 31282066), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «СПП-АГРО» (код ЄДРПОУ 37066342), ТОВ «Київперсонал» (код ЄДРПОУ 36591458), «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082), ТОВ «Оверсолд» (код ЄДРПОУ 39916145), ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 35790017), ПП «УКРТЕХБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37115318), ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 36864750), ТОВ «ОМЕГА ДОР-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39660712), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ПРАТ «АГРОМАШКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 902174), ТОВ «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 38649420), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ» (код ЄДРПОУ 39114489), ТОВ «БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 33417694), ТОВ «ЕЛКОМ Україна» (код ЄДРПОУ 39283161), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «БАТІСКАФ» (код ЄДРПОУ 22959973), ПП «ІНКОММАШ» (код ЄДРПОУ 33715027), ТОВ «ГАРІЛІТ» (код ЄДРПОУ 37641719), ФОП «ОСОБА_28» (код НОМЕР_1), ТОВ «Варіос» (39288615); ТОВ «Екоспецбуд2» (39615675); ТОВ «Аста Консалт Груп» (39782832); ТОВ «Свіртек» (39665312); ТОВ «Неопромгаз» (39665197); ТОВ «Лінкор Сіті Груп» (40058763); ТОВ «Євробізнес Старт» (40253451); ТОВ «Астра Гранд» (40254605); ТОВ «Ідеал Ресурс Ком» (40254647); ТОВ «Колоріт Ком» (40254076); ТОВ «Елтон-К» (37153107); ТОВ «Тріолан Плюс» (39814649); ТОВ «Корсар 1» (38507074); ТОВ «Мелон Консалт Плюс» (40247048); ТОВ «Ярос Груп 5» (40247205); ТОВ «Аскольд Транс» (40246840); ТОВ «Джет Альянс Груп» (40246725); ТОВ «Екстра Продакт» (39405066); ТОВ «Стронг Комерц Груп» (39404984); ТОВ «АРТ Буд 1» (40254322); ТОВ «Тіпікал» (40263211); ТОВ «Люкс Холдінг Груп» (40254144); ТОВ «Хаус Кс» (40263285); ТОВ «ГМОБЕЗ» (39664958); ТОВ «Ріаноц» (39665038); ТОВ «Вотум Транс Ком» (40246243), та інших підприємств, їх свідоцтва про державну реєстрацію платника податку на додану вартість, відтиски печаток, протоколи зборів учасників, договори з усіма додатками, акти прийому-передачі виконаних робіт, видаткові, прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, рахунки-фактури та банківські виписки, картки рахунку 361 по контрагентах зазначених підприємств за весь період фінансово-господарської діяльності, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за весь період діяльності підприємства, Накази про призначення на посаду (звільнення з посади), посадові інструкції (функціональні обов'язки), особові картки по обліку кадрів директора і головного бухгалтера, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка та інші електронні засоби збереження інформації (жорсткі диски, оптичні лазерні диски, USB Flash накопичувачі, мобільні телефони) вказаних осіб, на якій можуть зберігатися електронні версії вказаних документів, які необхідні для проведення відповідних експертиз, встановлення істини у кримінальному провадженні, а також припинення протиправної діяльності винних осіб.

Строк дії ухвали визначається в термін 10 днів з дня винесення ухвали.

На ухвалу може бути подана апеляція в апеляційний суд Київської області на протязі 5 днів.

Суддя: Л. П. Саранюк