Ухвала суду № 58361046, 12.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2725/16-к

1-кс/522/6637/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю прокурора Захар`єва О.Б., слідчого Нікі шиної М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №12015160500010655 від 13.11.2015, за заявою ОСОБА_3 про те, що його жінка ОСОБА_4 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку №7 по вул. Грецька у м. Одеса; в будинку №45 по вул. Грецька у м. Одеса; квартири №14 в будинку №9 розташованої по вул. Дерибасівська у м. Одесі, чим спричинила збитків на загальну суму 65000000 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_5. На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_3 була куплена квартира АДРЕСА_1. Після весілля зі ОСОБА_5 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою у м. Одесі. На даний момент ОСОБА_3 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.

Квартира по вул. Дерибасівській куплена ним до весілля. На теперішній час, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_6 2005р.н., ОСОБА_7 2003р.н. ОСОБА_4 була прописана за адресою: м ОСОБА_1 АДРЕСА_2.

У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_4, ОСОБА_3 були куплені кілька квартир в ОСОБА_1 по вул. Грецької 7, а саме: квартири за №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30-а, 34, підвальне приміщення; Грецька 45 кв. №№ 1-а, 2, приміщення 1-а, Дерибасівська 9 кв.кв.№№ 14,17.Дані квартири купувалися ОСОБА_3, за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.

Всі куплені ОСОБА_3 квартири, спочатку оформлялися на його ім'я. Після того, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_4, познайомила його з адвокатами ОСОБА_8 і ОСОБА_9, які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_3 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109. Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_10 (в подальшому його дружину ОСОБА_4О.), бухгалтер: ОСОБА_11, ОСОБА_3 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_4 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою:м. Одеса, АДРЕСА_3, де фактично і здійснювала свою діяльність.

Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_3 подзвонив його товариш Ітан Сааді (громадянин ОСОБА_12) і повідомив йому, що квартира Джефрі Бурде (АДРЕСА_4), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_13, після чого, тал ОСОБА_3 і дізнався про те, що усі квартири, які знаходяться в будинку №7 по вул.Грецькій у м. Одесі, у будинку №45 по вуд.Грецькій у м. Одесі та квартира АДРЕСА_5 не належать йому, а оформлені вже на третіх осіб, без його відома і дозволу.

Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_4, де вони на теперішній час не відомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2003 ОСОБА_3 купує квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу р.2498 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_1 а 18.12.2009 дану квартиру купує ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу 3-3930 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою. Проте, ОСОБА_3 не надавав своєї згоди на продаж квартири.

Крім того, встановлено, що 27.03.2015 ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_3 на підставі довіреності від 23.01.2015 №45 посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_15 продає квартиру ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу № 726 посвідченого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_17, а 15.06.2015 ОСОБА_16 продає дану квартиру ОСОБА_18

Згідно відповіді з Південного регіонального управління Одеського прикордонного загінну ДПС України від 23.02.2016 №51/405 вбачається, що 23.01.2015 ОСОБА_3 не знаходився на території України, тому видати довіреність №45 від 23.01.2015 у приватного нотаріуса ОСОБА_15 не міг та не видавав.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира №14 у будинку №9 розташованого по вул. Дерибасівській у м. Одеси на праві власності належить ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу №816 від 15.06.2015.

Згідно відповіді з Одеської філії ДП «Національні інформаційні системи» від 11.03.2016 №939/03-03 ЄРД/16 вбачається, що 26.01.2015 ОСОБА_4, на підставі нібито виданої ОСОБА_3 довіреності 23.01.2015 №45 на імя ОСОБА_4, видає нотаріальну довіреність від 26.01.2015 №89 на ОСОБА_19 на представництво інтересів з питань розпорядження квартирою посвідчену приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_20.

Крім цього, з відповіді вбачається, що ОСОБА_3 видав 11.09.2015 довіреність №1423 у приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_20 на продаж нерухомого майна, яка 16.02.2016 скасована по заяві ОСОБА_3, так як ОСОБА_3 не видавав таку довіреність, тим паче не знаходився на території України.

У клопотанні зазначено, що здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою призначення необхідних почеркознавчих експертиз. Станом на сьогоднішній день, слідчим не прийнято заходів по отриманню вказаних документів у копіях, так як є достатньо підстав полягати, що є реальна загроза їх знищення або внесення відомостей, які перешкоджатимуть досудовому розслідуванню.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до:

- оригіналу довіреності від 26.01.2015 №89 на імя ОСОБА_19 посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_20, документів на підставі яких видавалась довіреність від 26.01.2015 №89 та аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаної довіреності;

- оригіналу довіреності від 11.09.2015 №1423 посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_20, документів на підставі яких видавалась довіреність від 11.09.2015 №1423 та аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаної довіреності.

Володільцем вищезазначених документів є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20, яка знаходиться за адресою: 65014, АДРЕСА_7.

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які видавали зазначені довіреності і на підставі яких документів, у звязку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_20, у володінні якої знаходяться оригінали документів, направлено повістку про судовий виклик на засідання, з метою розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Проте, у судове засідання ОСОБА_20 не зявилася.

У суді прокурор і слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши прокурора та слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20, яка знаходиться за адресою: 65014, АДРЕСА_7, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015160500010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх огляду та вилучення їх завірених копій, а саме:

-довіреність від 26.01.2015 №89 на імя ОСОБА_19 посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_20, документи на підставі яких видавалась довіреність від 26.01.2015 №89 та аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаної довіреності;

-довіреність від 11.09.2015 №1423 посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_20, документи на підставі яких видавалась довіреність від 11.09.2015 №1423 та аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаної довіреності, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: 65014, АДРЕСА_7.

В решті частині клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: