Ухвала суду № 58356008, 22.03.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 22.03.2016

Справа № 334/1790/16-к

Провадження № 1-кс/334/378/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді Добрєва М.В., при секретарі Франчук Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12015080050003618 від 01.08.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080050004194 від 03.09.2015 року за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Запорізька обласна кредитна спілка «Довіра» (далі ЗОКС «Довіра») ЄДРПОУ 25821181 зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, директором якої є ОСОБА_3, діяльність якої регулюється ЗУ «Про кредитні спілки». ЗОКС «Довіра» має наступні відокремлені підрозділи: Мелітопольська філія ЗОКС «Довіра» філія №1 ЄДРПОУ 33986311, Дніпрорудненська філія ЗОКС «Довіра» філія №2 ЄДРПОУ 33986348, Вільнянська філія ЗОКС «Довіра» філія №3 ЄДРПОУ 33986374, Гуляйпільська філія ЗОКС «Довіра» філія №4 ЄДРПОУ 33986400, Бердянська філія ЗОКС «Довіра» філія №5 ЄДРПОУ 33986437, Пологівська філія ЗОКС «Довіра» філія №6 ЄДРПОУ 33986463, Токмакська філія ЗОКС «Довіра» філія №7 ЄДРПОУ 33986496, Куйбишевська філія ЗОКС «Довіра» філія №8 ЄДРПОУ 33986526, Оріхівська філія ЗОКС «Довіра» філія №9 ЄДРПОУ 33986552, Якимівська філія ЗОКС «Довіра» філія №10 ЄДРПОУ 33986243, Камянка-Дніпровська філія ЗОКС «Довіра» філія №11 ЄДРПОУ 33986279, Василівська філія ЗОКС «Довіра» філія №12 ЄДРПОУ 34640597, Михайлівська філія ЗОКС «Довіра» філія №13 ЄДРПОУ 34640618, Новомиколаївська філія ЗОКС «Довіра» філія №14 ЄДРПОУ 34640581 та Веселівська філія ЗОКС «Довіра» філія №15 ЄДРПОУ 35449932.

На виконанні у Ленінському ВДВС ЗМУЮ перебувають матеріали зведеного виконавчого провадження №46344608 (обєднане 04.09.2014), про стягнення з ЗОКС «Довіра» (боржник) ЄДРПОУ 25821181 заборгованості у розмірі 15626250,21 гривень на користь фізичних осіб (вкладників ЗОКС «Довіра»).

Згідно п.1 ст. 65 ЗУ «Про виконавче провадження», готівка в національній та іноземній валюті, що перебуває в касах або інших сховищах боржника - юридичної особи, підлягає невідкладному вилученню після її виявлення. 02.03.2015 державним виконавцем Риндя А.А. було винесено постанову про арешт готівкових коштів, які перебувають у касі боржника, які 03.03.2015 були перераховані на депозитний рахунок Ленінського ВДВС ЗМУЮ. Касу боржника опечатано, про що складено відповідний акт від 02.03.2015. Крім того, 26.11.2015 в рамках вказаного виконавчого провадження, винесено постанову про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових банківських рахунках ЗОКС «Довіра» №265091096, №26502657, №26507696 та №265021228 АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» в м.Києві МФО 380805.

20.10.2015 державним виконавцем Ленінському ВДВС ЗМУЮ ОСОБА_5 до Ленінського РВ ГУМВС України в Запорізькій області було направлено подання про притягнення голови правління ЗОКС «Довіра» ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності щодо злочину, передбаченого ст. 382 КК України, за невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що по теперішній час голова правління ОСОБА_3 разом зі своїми підлеглими продовжує отримувати готівку від боржників не через приміщення каси, а особисто в офісі ЗОКС «Довіра», що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру № 305 від 25.12.2015 року на суму 8000,00 грн. ( вісім тисяч гривень), отримувачем якого є ЗОКС «Довіра». Після отримання готівки голова правління не перерахувала її на арештовані ВДВС ЗМУЮ поточні рахунки, а витратила на власний розсуд.

Відповідно п.З ст.65 ЗУ «Про виконавче провадження», державний виконавець звертає стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що перебувають у банках або інших фінансових установах, у порядку, встановленому цим Законом. Інформацію про наявні у боржника рахунки і вклади державний виконавець отримує в податкових органах, інших органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях, які зобов'язані надати йому інформацію у триденний строк, а також за повідомленнями стягувана.

Відповідно до п.4 ст. 65 ЗУ «Про виконавче провадження», державний виконавець може звернути стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що знаходяться на його рахунках, а також на рахунках, відкритих боржником - юридичною особою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

Відповідно п.З 1.2 статуту Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра» затвердженого рішенням загальних зборів ЗОКС «Довіра» протокол № 9 від 15 березня 2008 р., зареєстрований державним реєстратором № 11031050016007918 від 14.05.2008 року філія (відділення) кредитної спілки не є юридичною особою та діє під керівництвом органів управління кредитної спілки.

На даний час досудовим розслідуванням встановлюються обставини коли і ким були відкриті наступні рахунки, по яким причинам вони не були виявлені арештовані в рамках виконавчого провадження державним виконавцем Риндя А.А., куди по теперішній час зараховуються та витрачаються кошти, які є активами ЗОКС «Довіра».

В ході досудового розслідування встановлено, що ЗОКС «Довіра» відкрито у відділенні АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» в м.Києві ЄДРПОУ 14305909 МФО 380805, за адресою: м. Київ вул. Лескова, буд. 9 наступні банківські рахунки:

- №265091096, який використовується Вільнянською філією ЗОКС «Довіра» філія №3 ЄДРПОУ 33986374, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,

- №26507696, який використовується Якимівською філією ЗОКС «Довіра» філія №9 ЄДРПОУ 33986552, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

- №26502657, який використовується Михайлівською філією ЗОКС «Довіра» філія №13 ЄДРПОУ 34640618, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,

- №265021228, який використовується Веселівською філією ЗОКС «Довіра» філія №15 ЄДРПОУ 35449932, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5

У звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №265091096, №26507696, №26502657 та №265021228 АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» в м.Києві МФО 380805, за адресою: м.Київ, вул..Лєскова,9.

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Судом було встановлено, в провадженні СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадженні № 12015080050003618 від 01.08.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У звязку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» в м.Києві останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» в м.Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул..Лєскова,9.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12015080050003618 від 01.08.2015 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншій особі дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» в м.Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул..Лєскова,9, а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №265091096, що відкритий ЗОКС «Довіра» (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків) за період з 01.03.2015 по 22.04.2016 рік.

-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26507696, що відкритий ЗОКС «Довіра» (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення

надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків) за період з 01.03.2015 по 22.04.2016 рік.

-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26502657, що відкритий ЗОКС «Довіра» (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення

надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків) за період з 01.03.2015 по 22.04.2016 рік.

-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №265021228, що відкритий ЗОКС «Довіра» (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків) за період з 01.03.2015 по 22.04.2016 рік.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: Добрєв М. В.