Ухвала суду № 58348500, 27.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5186/16-к

н/п 1-кс/640/4338/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Подолянко Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016220000000046 від 13.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

25.05.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій,які знаходяться у ПАТ "ВТБ БАНК"ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, яке зареєстроване за юридичною адресою: б-р. ОСОБА_3/вул. Пушкінська, б. 8/26, м. Київ, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26001010060290 ТОВ «Торговий дім «ІТРЗ», код ЄДРПОУ 34758695, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.01.2015.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 42016220000000046 від 13.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відносно службових осіб ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», які у ході виконання ліквідаційної процедури, у період часу з грудня 2014 року по липень 2015 року, здійснили розтрату майна вказаного підприємства, яке перебувало у їх віданні, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ВП ІТРЗ", код ЄДРПОУ 39466773 та ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту", код ЄДРПОУ 36293727, крім того здійснили протиправні дії під час банкрутства ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», допустили включення до переліку кредиторів ТОВ «Залізницяремсервіс», код ЄДРПОУ 37461637.

У ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.03.2011р. затверджено реєстр вимог кредиторів ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» в справі про визнання банкрутом державного підприємства, до якого було включено вимоги ТОВ «ТД «ІТРЗ» в сумі 7 млн. грн.

12.07.2012р. ТОВ «ТД «ІТРЗ» було припинено у звязку з визнанням його банкрутом. Отже зобовязання ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» перед ТОВ «ТД «ІТРЗ» були припинені у звязку з ліквідацією юридичної особи - кредитора. Всі видані підприємством довіреності також припиняються згідно п.5 ст.248 Цивільного кодексу України.

В подальшому, 05.11.2012р. до Господарського суду надійшло клопотання від ліквідованого ТОВ «ТД «ІТРЗ» про заміну кредитора на його правонаступника ТОВ «Залізницяремсервіс» (м. Харків, пр. Проскури, буд. 1, дир. ОСОБА_4Д.) з розміром вимог до державного підприємства в сумі 4,5 млн. грн. Клопотання було подано представником ТОВ «ТД «ІТРЗ» (ліквідованого) ОСОБА_4

Того ж дня, до Господарського суду надійшла заява ТОВ «Залізницяремсервіс» про заміну кредитора, яка теж була підписана ОСОБА_4

Згідно п.2.1.1 договору про відступлення прав вимоги №110614 від 14.06.2011р., укладеного між первісним кредитором ТОВ «ТД «ІТРЗ», в особі директора ОСОБА_5 та новим кредитором ТОВ «Залізницяремсервіс» в особі директора ОСОБА_4, останнє як «Новий кредитор» зобовязано було переказати Первісному кредитору на рахунок 26006010066787 в ПАТ «Банк «Золоті ворота» відшкодування за відступлення права вимоги в сумі 4504145,85 грн. на протязі 30 календарних днів (тобто до 14.07.2011р.).

Докази оплати ТОВ «Залізницяремсервіс» на рахунок ТОВ «ТД «ІТРЗ» відшкодування за відступлення права вимоги в сумі 4504145,85 грн. в матеріалах справи № Б-39/02-09 відсутні.

Не дивлячись на це, 14.02.2013р. суддя Господарського суду Харківської області Савченко А.А. постановила ухвалу, якою замінила сторону ТОВ «ТД «ІТРЗ» на його правонаступника - ТОВ «Залізницяремсервіс» з розміром кредиторських вимог у сумі 4504145,85 грн.

Враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушень направленого на привласнення державних коштів ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод».

З метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ "ВТБ БАНК"ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ВТБ БАНК"ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ "ВТБ БАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ "ВТБ БАНК" самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016220000000046 від 13.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ "ВТБ БАНК"ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, яке зареєстроване за юридичною адресою: б-р. ОСОБА_3/вул. Пушкінська, б. 8/26, м. Київ,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26001010060290 ТОВ «Торговий дім «ІТРЗ», код ЄДРПОУ 34758695, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.01.2015.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ "ВТБ БАНК"ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, яке зареєстроване за юридичною адресою: б-р. ОСОБА_3/вул. Пушкінська, б. 8/26, м. Київ, а саме до регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26001010060290 ТОВ «Торговий дім «ІТРЗ», код ЄДРПОУ 34758695, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.01.2015, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.06.2016 року.

Розяснити ПАТ "ВТБ БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.