Ухвала суду № 58342138, 25.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

25.05.16

У Х В А Л А Справа №200/8471/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/4799/16

25 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Олійника О.Д., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №32016041640000027 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №32016041640000027, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 22.04.2016, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до наданого клопотання, службові особи ПП «Восток» (код 30228888), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Кіровський район, вул. Леніна, 41 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 складали та вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості по безтоварним взаємовідносинам з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Техпромсфера» (код 38935607), ТОВ «Квадромонтаж» (код 38935701), ТОВ «Донк» (код 39046765), ТОВ «Смарт ОСОБА_3» (код 39209423), ТОВ «Персоніос» (код 39382332), ТОВ «Делісто» (код 39382479), ТОВ «Алінсо» (код 39383247), ТОВ «Верін Компані» (код 39411457), ТОВ «Лаконта Груп» (код 39411504), ТОВ «Едхаус Сістем» (код 39420807), ТОВ «Зілле ОСОБА_3» (код 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код 39449145), ТОВ «Черато» (код 39507311), ТОВ «Мартак» (код 39101589), ТОВ «Альсенто» (код 39270592), ТОВ «Вінс-Трейд» (код 39209470), ТОВ «Легардо Груп» (код 39258816), тим самим в порушення п.185.1 ст.185, 198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6, ст.198 Податкового кодексу України від зависили податковий кредит з податку на додану вартість у 2013-2014 на суму 2698389 грн. та в порушення п.п.135.5.5 п.135.5 ст.135, п.п.138.1.1 п.138.1, п.138.2 ст.138 п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України занизили податок на прибуток підприємств за 2013 на суму 840772 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах на суму 3539161 грн.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП «Восток» (код 30228888).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПП «Восток» (код 30228888) в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим слідчої групи №32016041640000027: ОСОБА_4В, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні ПП «Восток» (код 30228888): документів, що свідчать про укладання договорів, угод, контрактів, а також до специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, рахунків, платіжних доручень та інших первинних бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ «Техпромсфера» (код 38935607), ТОВ «Квадромонтаж» (код 38935701), ТОВ «Донк» (код 39046765), ТОВ «Смарт ОСОБА_3» (код 39209423), ТОВ «Персоніос» (код 39382332), ТОВ «Делісто» (код 39382479), ТОВ «Алінсо» (код 39383247), ТОВ «Верін Компані» (код 39411457), ТОВ «Лаконта Груп» (код 39411504), ТОВ «Едхаус Сістем» (код 39420807), ТОВ «Зілле ОСОБА_3» (код 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код 39449145), ТОВ «Черато» (код 39507311), ТОВ «Мартак» (код 39101589), ТОВ «Альсенто» (код 39270592), ТОВ «Вінс-Трейд» (код 39209470), ТОВ «Легардо Груп» (код 39258816) за 2012-2014 роки.

Строк дії ухвали до 25 червня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко