Ухвала суду № 58341159, 12.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/4392/16-к

В справі № 760/6642/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Самойленка М.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кравець В.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000001 від 11 січня 2016 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач» в результаті здійснення державної закупівлі метизної продукції для потреб Укрзалізниці, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великому розмірі. Відповідальність за такі дії передбачено ч.5 ст.191 КК України.

Наступним аналізом інформації (отриманої від АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 04.02.2016р.) про рух коштів ТОВ «Інкомм» встановлено, що отримані від державного підприємства кошти в розмірі понад 26 млн. грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Інкомм» №26004010012525 у ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Відповідно до інформації, отриманої від ПАТ «Авант-Банк» (протокол тимчасового доступу від 23.02.2016р.) з вказаного рахунку кошти в сумі 2 463 000 гривень були перераховані на користь ТОВ «Арматех Буд», рахунок №26008300005396 в ПАТ «Діамантбанк».

Проведеним оглядом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів ПАТ «Діамантбанк» (протокол від 02.03.2016р.) встановлено, що отримані від ТОВ «Інкомм» кошти в розмірі 2 463 000 гривень були частково перераховані ТОВ «Арматех Буд» на користь ТОВ «Максо Трейд» (код ЄДРПОУ 39843952) на рахунок №26004010553306 в ПАТ «ВТБ Банк» - за будматеріали.

Відповідно до інформації, отриманої від ПАТ «Авант-Банк» (протокол тимчасового доступу від 23.02.2016р.) з вказаного рахунку кошти сумою 2772000 гривень були перераховані на користь ТОВ «Екомаркетгруп», рахунок №26002300004768 в ПАТ «Діамантбанк».

Проведеним оглядом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів ПАТ «Діамантбанк» (протокол від 02.03.2016р.) встановлено, що отримані від ТОВ «Інкомм» кошти в розмірі 2 772 000 гривень були частково перераховані ТОВ «Екомаркетгруп» ТОВ «Макстро Трейд» (код ЄДРПОУ 39843952) на рахунок №26004010553306 в ПАТ «ВТБ Банк» - за будматеріали.

З метою проведення аналізу наступного руху коштів, визначення рахунків та осіб, яким перераховувалися державні кошти, встановлення фактів розрахунку з постачальниками за придбану продукцію або конвертацію коштів в готівку, встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, отримання доказів розтрати коштів державного підприємства, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів про рух коштів по вказаних рахунках з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк», оригіналів документів юридичної справи, пов'язаних з відкриттям рахунків та їх використанням (в тому числі картки зі зразками підписів та відбитків печаток, заяви на видачу готівки вказаних підприємств, заяви на отримання чекових книжок по вказаних рахунках, чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках).

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені речі та документи відносно ТОВ «Макстро Трейд» перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (01004, м. Київ бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, будинок 8/26, код ЄДРПОУ 14359319), як у банка, що обслуговує підприємства по вказаних рахунках.

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаних рахунках дадуть змогу встановити факти отримання державних коштів, наступних операцій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку та будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів розтрати коштів державного підприємства.

Враховуючи те, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи з відомостями про рух коштів по рахунках становлять банківську таємницю, отримати потрібні докази та довести наведені вище обставини в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Необхідність вилучення оригіналів юридичної справи щодо відносно ТОВ «Макстро Трейд» обґрунтовується тим, що ці документи виготовлені в єдиному екземплярі, безпосередньо свідчать про причетність службових осіб вказаних підприємств або інших осіб до відкриття та керування рахунками, організації виведення коштів в готівку, містять зразки підписів цих осіб, та без вилучення оригіналів цих речей і документів існує реальна загроза їх зміни чи знищення. Оригінали документів будуть передані для проведення відповідних експертиз, результати яких будуть використані як докази у справі.

Оскільки у даному кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), до яких планується отримати тимчасовий доступ, прошу розглядати дане клопотання без виклику представників ПАТ «ВТБ Банк».

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Слоневському Маркіяну Миколайовичу, Гюльмагомедову Денису Олександровичу, Лікунову Тарасу Юрійовичу, Горохівському Богдану Тарасовичу, Боднарчуку Руслану Миколайовичу, Церковному Володимиру Юрійовичу, Абакумову Олександру Юрійовичу, Самойленко Миколі Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (01004, м. Київ бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, будинок 8/26, код ЄДРПОУ 14359319): відомостей про рух коштів за формою 281 (з можливістю вилучення їх копій шляхом надання банком інформації, збереженої на належним чином ідентифікованому лазерному диску (компакт-диску) з відповідним супровідним листом, що засвідчує достовірність збережених даних) за період з 01.06.2015 року по час ухвалення рішення з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункових рахунках відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» наступними клієнтами банку: ТОВ «Макстро Трейд» (код ЄДРПОУ 39843952) щодо рахунку №26004010553306; оригіналів: документів юридичної справи ТОВ «Макстро Трейд» пов'язаних з відкриттям вказаних рахунків, їх використанням, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, що діяли в період з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, заяв на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаних рахунках, чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень по рахунках та інших документів юридичної справи - з можливістю вилучення вказаних оригіналів; роздруківок (або файлів з інформацією, збережених на компакт-диск) протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках (журнал транзакцій використання електронних ключів).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська