Ухвала суду № 58340669, 16.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 7608639/16-к

Провадження 1-кс/760/6005/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцького М.М., погоджене із прокурором Кравцем В.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000200 від 26.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження №12015000000000200 від 26.05.2015 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном в особливо великому розмірі.

Так, ВАТ «Запоріжжяобленерго» (60,2% акцій якого належать державі) здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на території Запорізької області.

Відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» (далі- Закону) та п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ № 28 від 31.07.1996 (далі - ПКЕЕ), оплата вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

Таким чином, оплата вартості поставленої ВАТ «Запоріжжяобленерго» електричної енергії здійснюється споживачами шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок вказаного постачальника із спеціальним режимом користування, для якого законодавством встановлено окремий алгоритм використання коштів та обмеження щодо цілей їх використання, не пов'язаних з проведенням оплати оптовому постачальнику електричної енергії ДП «Енергоринок».

Під час здійснення господарської діяльності ВАТ «Запоріжжяобленерго» постачалася електрична енергія для ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», якими порушувалася дисципліна здійснення платежів за поставлену енергію, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 346,2 млн. грн.

У подальшому, службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н.Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», будучи обізнаними з порядком проведення розрахунків за електричну енергію, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 15-1 Закону та п. 6.3 ПКЕЕ, з метою заволодіння частиною коштів, які повинні були надійти від ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», як оплата за поставлену електричну енергію, уклали ряд договорів про відступлення права вимоги на загальну суму 346,2 млн., а саме:

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/41, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 112,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 651214/42 аналогічного змісту загальною сумою 114,2 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від від 12.02.2015 № 24, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 39,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 23 аналогічного змісту загальною сумою 42,4 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» щодо стягнення заборгованості за договором постачання електричної енергії від 01.09.2014 № 2/11140506 загальною сумою 38,0 млн. грн.

У подальшому, ПрАТ «ХК «Енергомережа» укладено п'ять договорів з ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» про порядок проведення розрахунків за договорами про відступлення права вимоги, згідно умов яких вказані боржники повинні перерахувати на поточний рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти в сумі 193,8 млн. грн., а решта зобов'язань на загальну суму 149,5 млн. грн. припинялися шляхом прощення.

На виконання зазначених договорів про порядок проведення розрахунків за договорами про відступлення права вимоги, боржниками (тобто - ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна») перераховано упродовж грудня 2014 року - березня 2015 року на поточний рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти на загальну суму 196,8 млн. грн.

Указані грошові кошти перераховувалися на банківські рахунки ПрАТ «ХК «Енергомережа», відкриті у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (рахунок №26008300692812) та ПАТ КБ «Приватбанк» (рахунок № 26005052732638).

При цьому, відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги, ПрАТ «ХК «Енергомережа» повинно було упродовж 2015 року перерахувати на користь ВАТ «Запоріжжяобленерго», як первісного кредитора, грошові кошти на загальну суму 168,9 млн. грн.

Водночас, упродовж 2015 року ПрАТ «ХК «Енергомережа» розрахунків з ВАТ «Запоріжжяобленерго» не провело, а одержані від боржників грошові кошти перерахувало на рахунки інших товариств як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) чи цінні папери.

Таким чином, через порушення порядку проведення розрахунків за закуплену електричну енергію, службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» заволоділи грошовими коштами на загальну суму 196,8 млн. грн.

Вказані дії службових осіб ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Курової О.І. від 12.02.2016 у справі №760/1315/16-к, 1-кс/760/1300/16 надано дозвіл детективам Національного бюро на тимчасовий доступ та можливість вилучення у Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, адреса установи: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № 26005052732638 за період з 22.12.2014 по 12.02.2016.

На виконання вказаної ухвали від 12.03.2016 детективом Національного бюро Войтюком Р.В. отримано тимчасовий доступ до документів, вказаних у зазначеній ухвалі, та їх вилучено, в тому числі виписку по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) за період з 22.12.2014 по 12.02.2016.

Вивченням вилучених документів, а саме виписки по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410), встановлено, що ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 23.12.2014 на рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» перерахувало грошові кошти на загальну суму 77 579 350,34 грн. трьома платежами: 1) у розмірі 17 014 446,03 грн. на виконання зобов'язань за договором №43 від 23.12.2014 про порядок проведення розрахунків по договору про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №651214/42; 2) 27 579 350,34 грн. на виконання зобов'язань за договором №44 від 23.12.2014 про порядок проведення розрахунків по договору про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №641214/41; 3) 32 985 553,97 грн. на виконання зобов'язань за договором №43 від 23.12.2014 про порядок проведення розрахунків по договору про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №651214/42. Також, ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» 15.01.2015 на рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» перерахувало грошові кошти у розмірі 36 133 594, 13 грн. з призначенням платежу «оплата згідно договору №02/05150022 від 06.01.2015».

Крім того, з виписки по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) вбачається, що у подальшому, в період часу з 25.12.2014 до 24.02.2015 з рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) на рахунок ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550) №26002463717 (МФО 380805) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перераховано грошові кошти на загальну суму 14 000 000 грн., а саме: 03.03.2015 з призначанням платежу «Перерахування поворотньої фінансової допомоги, згідно дог. №03/03 від 03.03.2015» - 2 000 000 грн.; 03.03.2015 з призначанням платежу «Перерахування поворотньої фінансової допомоги, згідно дог. №03/03 від 03.03.2015» - 2 000 000 грн.; 03.03.2015 з призначанням платежу «Перерахування поворотньої фінансової допомоги, згідно дог. №03/03 від 03.03.2015» - 3 000 000 грн.; 03.03.2015 з призначанням платежу «Перерахування поворотньої фінансової допомоги, згідно дог. №03/03 від 03.03.2015» - 3 000 000 грн.; 06.03.2015 з призначанням платежу «Перерахування поворотної фінансової допомоги, згідно дог. про поворотну фін.допомогу №06/03 від 06.03.2015» - 4 000 000 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), якому ніби-то перераховано поворотну фінансову допомогу.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження виписки по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410), контрагент, тобто ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), використовує для проведення розрахунків поточний рахунок №26002463717 (МФО 380805) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо фактичного виконання умов укладених договорів про відступлення права вимоги, відповідне проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», а також а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» - ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550) за період з 03.03.2015, тобто дати укладення договору №03/03 від 03.03.2015 згідно якого перераховувалась поворотна фінансової допомоги, по дату винесення ухвали, а саме: про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку №26002463717 за період з 03.03.2015 по даний час, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку №26002463717; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), у тому числі по рахунку №26002463717, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), у тому числі по рахунку №26002463717, з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; документів щодо операцій ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550) з ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410), зокрема договорів купівлі-продажу цінних паперів, надання фінансової допомоги, купівлі-продажу товарів; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк», iFobs між комп'ютером банку та комп'ютером ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», iFobs у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), у тому числі по рахунку №26002463717, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо здійснення ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; депозитних, кредитних справ ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), у тому числі по рахунку №26002463717; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), у тому числі по рахунку №26002463717.

Указані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н.Кузьміна», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул.Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909.

Ураховуючи вищевикладене, наявна в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» інформація та документи по рахунку №26002463717 , належному ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та ба нківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується потребою їх огляду та визнання речовими доказами для подальшої передачі до суду, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду саме оригінали документів.

Крім того, оригінали необхідні для призначення у ході досудового розслідування почеркознавчої та технічної експертизи вказаних документів з метою ідентифікації виконавців рукописних текстів, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підписів, а також з метою встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, тощо) та виявлення їх первинного змісту.

Згідно п. п. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення вказаної експертизи надаються виключно оригінали документів.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно п. п. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення вказаної експертизи надаються виключно оригінали документів.

Згідно з .ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання детектива Національного бюро четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцького М.М., погоджене із прокурором Кравцем В.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000200 від 26.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України,- задовольнити.

2. Надати детективам Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу та Ковтуцькому Максиму Михайловичу тимчасовий доступ та можливість вилучення в Публічному акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (адреса установи: 01011, м. Київ, вул.Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550) за період з 03.03.2015 по дату винесення ухвали, а саме:

- про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку №26002463717 за період з 03.03.2015 по даний час, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку №26002463717;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), у тому числі по рахунку №26002463717, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), у тому числі по рахунку №26002463717, з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів щодо операцій ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550) з ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410), зокрема договорів купівлі-продажу цінних паперів, надання фінансової допомоги, купівлі-продажу товарів;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк», iFobs між комп'ютером банку та комп'ютером ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», iFobs у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), у тому числі по рахунку №26002463717, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), у тому числі по рахунку №26002463717;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «РАДІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 39233550), у тому числі по рахунку №26002463717.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська