Ухвала суду № 58340562, 12.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/8392/16-к

Провадження № 1-кс/760/5737/16

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва

Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Литвиненка Д.І., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Гаврилюком В.О., на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000081 від 23.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.04.2013 між

ДП «Красилівський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14307831) та Дочірнім підприємством державної компанії «Укрспецекспорт» - Державним госпрозрахунковим зовнішньоторговельним підприємством «Спецтехноекспорт», ідентифікаційний код юридичної особи 30019335 (далі - ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт») укладено договір комісії № STE-1-324-Д/К-12, відповідно до якого ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», як Комісіонер за договором, взяв на себе зобов'язання за дорученням ДП «Красилівський агрегатний завод», яке є Комітентом за договором, за плату вчинити правочин з продажу балочних тримачів до літака СУ-30МКІ, від свого імені за рахунок Комітента.

В подальшому, а саме 09.04.2013 між ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та

Company «Hindustan Aeronautics Limited» укладено контракт № STE-1-228-K/KE-12, відповідно до якого ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», як Продавець за контрактом, зобов'язується передати у власність «Hindustan Aeronautics Limited», яка є Покупцем за контрактом, а «Hindustan Aeronautics Limited» прийняти і оплатити балочні тримачі для літака СУ-30МКІ.

Згідно п. 14.1 контракту ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (Продавець) зобов'язується не довіряти ведення справ пов'язаних з контрактом.

Проте, 16.08.2013 між ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та

Company «Richcord Limited» укладено Агентську угоду № STE-1-73-A-13, відповідно до вимог якої «Richcord Limited» бере на себе зобов'язання по наданню послуг у сприянні виконання ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» укладеного з «Hindustan Aeronautics Limited» контракту № STE-1-228-K/KE-12 від 09.04.2013.

19.04.2016 ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та «Richcord Limited» підписано акти наданих послуг (№ 3, № 4 та № 5) за вказаною Агентською угодою на загальну суму

630 792, 62 долари США.

Разом з тим, встановлено, що компанія «Richcord Limited» відповідних послуг не надавала та надати не могла.

Допитаний 26.03.2016 в якості свідка ОСОБА_4 вказав, що до обов'язків

ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», як спецекспортера за договорами комісії укладеними з державними підприємствами, входять ті самі обов'язки, що і у виконавців-нерезидентів за укладеними з спецекспортерами агентськими договорами. Тобто фактично агентські послуги надають самі спецекспортери (замовники), а не їх контрагенти за агентськими договорами (виконавці).

Таким чином, службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» достовірно знаючи про відсутність фактичного виконання агентських договорів зі сторони Richcord Limited, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату за вказаними вище агентським договором.

На даний час, виникла необхідність у встановленні факту виконання

ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та компанією «Richcord Limited» умов укладеної агентської угоди, визначенні суми коштів, перерахованих державним підприємством на рахунки приватних підприємств-нерезидентів, співставленні таких відомостей з інформацією, що відображена у фінансово-господарських та бухгалтерських документах, а також у встановленні осіб, причетних до привласнення державних коштів шляхом їх безпідставного перерахування на рахунки підприємств та організацій з ознаками фіктивності, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до відповідних речей і документів, а саме:

- агентських угод (договорів, контрактів) укладених між

ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та компанією «Richcord Limited»;

- актів (сертифікатів) до укладених з компанією «Richcord Limited» агентських угод, у тому числі прийому-передачі наданих послуг (наданих робіт);

- дозвільних документів пов'язаних з митним оформленням та експортом

ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» до Республіки Індії балочних тримачів для літака

Су-30МКІ;

- переписки між ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та компанією «Richcord Limited»;

- переписки між ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та компанією «Hindustan Aeronautics Limited» (її підрозділами), ДП «Красилівський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14307831), ДП «Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР» (код ЄДРПОУ 14311175) та ТОВ «НВО «Промпростір» (код ЄДРПОУ 38124873);

- договорів комісії: № STE-1-324-Д/К-12 від 08.04.2013, № STE-1-325-Д/К-12 від 08.04.2013, № STE-1-326-Д/К-12 від 08.04.2013;

- зовнішньоекономічного контракту № STE-228-К/КЕ-12 від 09.04.2013, додатків та карток реєстрації вхідних документів до нього;

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та компанією

«Richcord Limited», компанією Hindustan Aeronautics Limited» (її підрозділами),

ДП «Красилівський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14307831),

ДП «Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР» (код ЄДРПОУ 14311175) та

ТОВ «НВО «Промпростір» (код ЄДРПОУ 38124873);

- документів щодо виконання вантажно-розвантажувальних робіт, та послуг транспортного експедирування товарів за укладеними з компанією «Richcord Limited» та компанією Hindustan Aeronautics Limited» (її підрозділами) контрактами;

- журналів реєстрації договорів;

- журналів реєстрації виготовлених актів прийому-передачі наданих послуг;

- журналів вхідної та вихідної кореспонденції;

- інших документів та переписки, пов'язаних з виконанням договорів комісії:

№ STE-1-324-Д/К-12 від 08.04.2013; № STE-1-325-Д/К-12 від 08.04.2013;

№ STE-1-326-Д/К-12 від 08.04.2013;

- інших угод (договорів, контрактів) укладених ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» з компанією «Richcord Limited», компанією Hindustan Aeronautics Limited» (її підрозділами),

ДП «Красилівський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14307831),

ДП «Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР» (код ЄДРПОУ 14311175) та

ТОВ «НВО «Промпростір» (код ЄДРПОУ 38124873);

- автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

- системи автоматизованого (електронного) документообігу та звітності тощо.

Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини виконання, укладених між ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та компанією «Richcord Limited» агентських угод, а також встановлення осіб, які проводили переддоговірну роботу та фактично виконували укладені з компанією «Hindustan Aeronautics Limited» контракти.

Володільцем вказаної інформації є ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

За змістом ст. 162 КПК України вказана інформація є інформацією з обмеженим доступом, у тому числі конфіденційною, службовою та такою, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна інформація; таємна інформація; службова інформація.

До службової може належати інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Згідно ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємною інформацією є інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у

ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт».

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується потребою їх огляду та визнання речовими доказами для подальшої передачі до суду, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду саме оригінали документів.

Крім того, оригінали необхідні для призначення у ході досудового розслідування почеркознавчої та технічної експертизи вказаних документів з метою ідентифікації виконавців рукописних текстів, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підписів, а також з метою встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, тощо) та виявлення їх первинного змісту.

Згідно з п. п. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення вказаної експертизи надаються виключно оригінали документів.

Таким чином, без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримані в результаті проведення вказаної процесуальної дії документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за

№ 52015000000000081 від 23.03.2016, а саме для підтвердження факту незаконного перерахування коштів із рахунків ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на інші розрахункові рахунки, у тому числі на рахунки компаній-нерезидентів, які мають ознаки фіктивності та якими нібито надавались агентські послуги, встановлення осіб, які незаконно перераховували та отримували зазначені вище грошові кошти, а також під час допиту свідків, при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Литвиненку Дмитру Івановичу, Скубаку Едуарду Олександровичу, Ліпі Олексію Павловичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Лукасевичу Андрію Івановичу, Ткаченку Миколі Стефановичу, Жуваці Сергію Олександровичу та Батогу Ростиславу Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі які містять інформацію з обмеженим доступом, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства державної компанії «Укрспецекспорт» - Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства «Спецтехноекспорт» (код ЄДРПОУ 30019335), за адресою: м. Київ, Московський проспект, будинок 7, а саме:

1) агентських угод (договорів, контрактів) укладених протягом 2013-2016 років між

ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та компанією «Richcord Limited», у тому числі

№ STE-1-73-А-13 від 16.08.2013;

2) актів (сертифікатів) до укладених протягом 2013-2016 років з компанією

«Richcord Limited» агентських угод (договорів, контрактів), у тому числі № STE-1-73-А-13 від 16.08.2013, у тому числі прийому-передачі наданих послуг (наданих робіт), додатків та карток реєстрації вхідних документів до них;

3) додаткових угод (договорів, контрактів) до агентських угод (договорів, контрактів) укладених з компанією «Richcord Limited», у тому числі додаткових угод до агентської угоди № STE-1-73-А-13 від 16.08.2013, додатків та карток реєстрації вхідних документів до них;

4) актів (сертифікатів), у тому числі прийому-передачі наданих послуг (наданих робіт) до додаткових угод до агентських угод (договорів, контрактів) укладених з компанією «Richcord Limited», у тому числі до додаткових угод до агентської угоди (договору, контракту) № STE-1-73-А-13 від 16.08.2013, додатків та карток реєстрації вхідних документів до них;

5) дозвільних документів пов'язаних з експортом ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» до Республіки Індії балочних тримачів для літака Су-30МКІ та кріплень для них

(БДЗ-УСК-А, МБДЗ-У6-68, МБДЗ-У6-68 тощо), у тому числі виданих Державною службою експортного контролю України дозволів на експорт, проведення переговорів та укладання контрактів з компанією «Hindustan Aeronautics Limited», карток реєстрації вхідних документів до них;

6) документів щодо здійснення протягом 2013-2016 років митних оформлень, пов'язаних з вивезенням за межі митної території України: балочних тримачів

БДЗ-УСК-А, балочних тримачів МБДЗ-У6-68, кріплень для балочних тримачів

МБДЗ-У6-68;

7) переписки між ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та компанією «Richcord Limited», у тому числі: листів щодо інформування компанією «Richcord Limited» (його представниками) про угоди (контракти, договори), укладені за його сприяння; запитів (комерційних заявок), що надходили від покупців, запропонованих компанією «Richcord Limited»; запитів компанії «Richcord Limited» щодо забезпечення документацією щодо узгодженої номенклатури продукції інформації, яка необхідна для надання послуг, а також приймання участі в переговорах із Замовником, карток реєстрації вхідних документів до них;

8) письмових висновків щодо доцільності підписання угод (контрактів, договорів), додаткових угод, додатків, протоколів щодо визначення порядку виплати

компанії «Richcord Limited» грошових коштів за всіма додатковими угодами (контрактами, договорами) до агентських угод (договорів, контрактів), карток реєстрації вхідних документів до них;

9) переписки між ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та компанією

«Hindustan Aeronautics Limited» (її підрозділами), ДП «Красилівський агрегатний завод»

(код ЄДРПОУ 14307831), ДП «Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР»

(код ЄДРПОУ 14311175) та ТОВ «НВО «Промпростір» (код ЄДРПОУ 38124873), яка здійснювалась протягом 2013-2016 років, карток реєстрації вхідних документів до них;

10) договорів комісії: № STE-1-324-Д/К-12 від 08.04.2013, № STE-1-325-Д/К-12 від 08.04.2013, № STE-1-326-Д/К-12 від 08.04.2013, додатків та карток реєстрації вхідних документів до них;

11) додаткових угод (договорів, контрактів) до договорів комісії: № STE-1-324-Д/К-12 від 08.04.2013, № STE-1-325-Д/К-12 від 08.04.2013, № STE-1-326-Д/К-12 від 08.04.2013, додатків та карток реєстрації вхідних документів до них;

12) зовнішньоекономічного контракту № STE-228-К/КЕ-12 від 09.04.2013, додатків та карток реєстрації вхідних документів до нього;

13) листів ДК «Укроборонпром» щодо погодження маркетингу ринку збуту Індії балочних тримачів для літака Су-30МКІ та кріплень для них (БДЗ-УСК-А, МБДЗ-У6-68, МБДЗ-У6-68 тощо);

14) документів щодо виконання ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» переддоговірної роботи за договорами комісії: № STE-1-324-Д/К-12 від 08.04.2013; № STE-1-325-Д/К-12 від 08.04.2013; № STE-1-326-Д/К-12 від 08.04.2013, у тому числі щодо: укладання з «Покупцем» виробів «Комітентів» контрактів, виставлення «Комітентам» рахунків щодо витрат на оплату робіт (послуг) третіх осіб, в т.ч. нерезидентів-агентів, пов'язаних з укладанням та виконанням контракту з покупцем, інших витрат по виконанню цього договору;

15) фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин протягом 2013-2016 років між

ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та компанією «Richcord Limited», компанією Hindustan Aeronautics Limited» (її підрозділами), ДП «Красилівський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14307831), ДП «Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР» (код ЄДРПОУ 14311175) та ТОВ «НВО «Промпростір» (код ЄДРПОУ 38124873), у тому числі: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків фактур, касових книжок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, банківських виписок, розрахункових платіжних відомостей, товарно-транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень та вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів ордерів, договорів поворотної фінансової допомоги тощо;

16) документів щодо виконання вантажно-розвантажувальних робіт, та послуг транспортного експедирування товарів за укладеними протягом 2013-2016 років з компанією «Richcord Limited», компанією Hindustan Aeronautics Limited» (її підрозділами) контрактами, у тому числі товарно-транспортних накладних, актів внутрішнього переміщення товарно-матеріальних цінностей, технічної документації тощо;

17) журналів реєстрації договорів, у тому числі реєстрації виготовлених агентських угод (контрактів, договорів), додаткових угод до них, актів прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт);

18) журналів реєстрації виготовлених актів прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), у тому числі до вказаних агентських угод;

19) журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період з 01.01.2013 по день постановлення ухвали, у тому числі отриманих факсимільним зв'язком та електронною поштою;

20) інших документів та переписки, пов'язаних з виконанням договорів комісії:

№ STE-1-324-Д/К-12 від 08.04.2013; № STE-1-325-Д/К-12 від 08.04.2013;

№ STE-1-326-Д/К-12 від 08.04.2013 (актів прийому-передачі «Виробів» від «Комітента», повідомлень тощо);

21) інших угод (договорів, контрактів) укладених ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» протягом 2013-2016 років з компанією «Richcord Limited», компанією

Hindustan Aeronautics Limited» (її підрозділами), ДП «Красилівський агрегатний завод»

(код ЄДРПОУ 14307831), ДП «Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР»

(код ЄДРПОУ 14311175) та ТОВ «НВО «Промпростір» (код ЄДРПОУ 38124873), додатків до них, актів прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), переписки пов'язаної з їх виконанням;

22) документів щодо погодження ДК «Укроборонпром» укладання

ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» угод з компанією «Richcord Limited», додаткових угод до них, а також щодо здійснення перерахування коштів на рахунки компанії

«Richcord Limited»;

23) автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі програмного забезпечення «1С: Консолідація», за період з 01.01.2013 по день постановлення ухвали з можливістю отримання (виготовлення) копії логічного образу наявної інформації;

24) системи автоматизованого (електронного) документообігу та звітності, за період з 01.01.2013 по день постановлення ухвали з можливістю отримання (виготовлення) копії логічного образу наявної інформації;

25) електронної поштової скриньки (е-mail) ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», а саме: «office@ste.kiev.ua» та «ste@ste.com.ua», з можливістю отримання (виготовлення) копії логічного образу наявної інформації;

26) організаційно-розпорядчих документів (наказів, розпоряджень, рішень), якими врегульовано порядок діяльності (роботи) ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», її структурних підрозділів та окремих посадових осіб, у тому числі: статутних документів, положень про структурні підрозділи (управління, департаменти, відділи тощо), посадових інструкцій окремих осіб тощо.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причини ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська