Ухвала суду № 58340385, 15.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5608/16-к

Провадження №1-кс/760/4588/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. при секретарі Шевченко О.С. за участі детектива Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ткача І.М., розглянувши клопотання детектива Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ткача І.М. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення документів (оригіналів та/або їх копій) що зазначені в клопотанні.

Клопотання обґрунтовано тим, що Національним антикорупційним бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000005 за заявою Міністра економічного розвитку і торгівлі України за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», ЄДРПОУ 36716128 (далі - ОГХК), які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третіми особами - Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG (далі - Болльверк), уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн. грн., чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжких наслідків.

Зі змісту заяви Міністра економічного розвитку і торгівлі України про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що упродовж 2015 року ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» уклало з іноземними компаніями зовнішньоекономічні контракти на поставку титановмісної сировини, а саме - ільменітових, рутилових та цирконієвих концентратів.

Зокрема, упродовж січня-вересня 2015 між ОГХК та австрійською компанією Болльверк укладено 9 зовнішньоекономічних контрактів (далі - Контракти) на постачання продукції, а саме - ільменітового, рутилового та цирконієвого концентратів, які є сировиною для виготовлення титану та використовуються у хімічній промисловості.

В рамках укладених зовнішньоекономічних контрактів ОГХК здійснило постачання продукції на загальну суму 688 000 000 грн. При цьому, вартість поставленої компанії Болльверк продукції нижча на 15-55% від світових середньоринкових цін на подібну сировину та цін, за якою аналогічна продукція постачалася ОГХК іншим компаніям-виробникам, що підтверджується довідкою ДП «Держзовнішінформ» та даними з прямих контрактів з безпосередніми виробниками. Зокрема, згідно прямого Контракту №02/15-1 від 21.01.2015 укладеного між ОГХК та іноземним виробником - корпорацією «Lincoln Electric Europe S.L.» (Іспанія), вартість рутилового концентрату становила 895-910 доларів США за 1 тонну, вартість цирконового концентрату - 1050-1100 доларів США за 1 тонну, ільменітового - 350 доларів з 1 тонну. У свою чергу, продукція компанії Больверк постачалася за значно нижчими цінами, а саме: рутиловий концентрат - 605-700 доларів США за 1 тонну, цирконовий концентрат - за ціною 850-950 доларів США за 1 тонну, ільменітовий концентрат 62-200 доларів США за 1 тонну.

У подальшому, отриману за заниженими цінами продукцію, компанія Болльверк продавала безпосереднім виробникам за ринковими цінами, отримуючи прибуток у вигляді різниці між закупівельною ціною та ціною реалізації.

У 2015 на компанію-посередника Болльверк припадало 92% від усіх експортних операцій ОГХК з постачання титанової сировини. Загалом, внаслідок виконання контрактів з компанією Болльверк, ОГХК було завдано збитків у вигляді недоотриманих коштів на суму понад 103 000 000,00 гривень, що еквівалентно 3 600 000,00 ЄВРО. Поставки сировини до компанії-посередника продовжуються і у 2016 році. Факт недоотримання державним підприємством доходів через використання у схемі поставок компанії-посередника, підтверджується також Матеріалами планової ревізії фінансово-господарської діяльності ОГХК № 05-21/1, проведеної за дорученням Кабінету Міністрів України Державною фінансовою інспекцією України із залученням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Крім того, поставки титановмісної сировини відбувалися і на іншу компанію-посередника - Adelis Trade LLP (Велика Британія), котрій ОГХК по аналогічній схемі відвантажило продукції по заниженій вартості на суму 69 852 095,47 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 є першим заступником генерального директора ОГХК та призначений на посаду згідно наказу №20-К від 03.08.2015.

Встановлено, що ОСОБА_2 візував зовнішньоекономічні контракти ОГХК з компаніями-посередниками, в т.ч. з компанією Болльверк, має право першого підпису у банківських установах та як один з керівників ОГХК здійснює управління державним підприємством.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 проживає за адресою: АДРЕСА_3, що підтверджується інформаційною довідкою № 48717660 від 30.11.2015 року.

Згідно довідки № 48717660 від 30.11.2015 року власником та фактичним володільцем об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_2

Детективом обґрунтовано, що за місцем проживання першого заступника генерального директора ОГХК ОСОБА_2 (АДРЕСА_2) знаходяться документи та речі, які мають значення для встановлення фактичних обставин по даному кримінальному провадженню. Вилучення вказаних речей і документів дасть змогу встановити факт вчинення кримінального правопорушення, коло осіб причетних до його вчинення, обсяг заподіяних державі збитків, а також дозволить провести відповідні криміналістичні експертизи.

Дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Детективом було доведено суттєве значення документів, вказаних у клопотанні, для встановлення фактичних обставин, що підлягають доведенню у кримінальному проваджені а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Відповідно до п.7 пп.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа. Крім того, нормами п.1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали.

Таким чином, клопотання детектива щодо надання дозволу на вилучення саме оригіналів документів є обґрунтованим.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Приймаючи до уваги вищевикладені доводи детектива, а також керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання детектива Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ткача І.М. про надання дозволу на проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 52016000000000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

2.Надати дозвіл старшим детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кроловецькій Олені Сергіївні, Русаєву Андрію Володимировичу, детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Новікову Володимиру Геннадійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Токарю Євгену Анатолійовичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, детективам Четвертого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Рокуню Сергію Васильовичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Ковачу Дмитру Васильовичу, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій):

-трудового контракту, листування, переписки в т.ч. електронної між представниками ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та компаніями Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP та іншими іноземними суб'єктами господарювання з приводу операцій купівлі-продажу титановмісної сировини, службових записок, договорів та документів на відкриття банківських рахунків, депозитних вкладів, оренди банківського сейфу, контрактів між ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та компаніями Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG і Adelis Trade LLP (з додатками), інших фінансово-господарських документів, що мають значення для кримінального провадження;

-установчих документів, фінансових звітів компаній Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP та інших іноземних компаній, трастових угод, документів щодо засновників даних компаній чи пов'язаних з ними осіб, листування, переписки, довіреностей, договорів, угод, контрактів, додатків до них укладених компаніями Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP з іноземними суб'єктами господарювання на постачання титановмісної сировини, первинних документів, документів пов'язаних з діяльністю представництва компанії Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG в Україні, печаток, штампів компаній Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP та інших іноземних компаній, документів пов'язаних з операціями купівлі-продажу титановмісної сировини.

-чорнових записів, щоденників, чернеток, комп'ютерних носіїв інформації, з'ємних накопичувальних пристроїв, системних комп'ютерних блоків та/або ноутбуків, планшетів, із застосуванням яких представники (працівники) ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» створювали, редагували листи, договори та інші документи, пов'язані з експортом титановмісної сировини, засобів мобільного зв'язку та комунікацій, SIM-карт за допомогою яких велось спілкування між представниками ДП «ОГХК» та представників компаній Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська