Ухвала суду № 58323134, 14.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10504/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/10993/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи обліково-реєстраційної справи СВК «Родина» (код ЄДРПОУ 03769557), що знаходяться в Кілійському районному управлінні юстиції Одеської області.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160310000275 від 23.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_2 щодо протиправних дій службових осіб Кілійського управління юстиції та СВК «Родина», які для прикриття незаконної діяльності кооперативу подали завідомо неправдиві документи реєстратору при зміні засновників.

Під час досудового розслідування встановлено, що СВК «Родина» зареєстровано 14.03.2000 Кілійським районним управлінням юстиції Одеської області.

Допитана по матеріалам провадження тимчасово в.о. директора СВК «Родина» гербова Л.В. показала, що на даний час засновниками кооперативу являються ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та відповідна зміна засновників відбулась 26.01.2016.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів обліково-реєстраційної справи СВК «Родина» (код ЄДРПОУ 03769557), які знаходяться в Кілійському районному управлінні юстиції Одеської області.

Державний реєстратор, реалізуючи свої функції, діє у межах повноважень, наданих Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 р.

Відповідно до частини 6 ст.11 Закону право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Статтями 12, 13 Закону регламентований порядок надання документів реєстраційної справи щодо субєктів господарської діяльності. Так, відповідно до вказаних норм закону документи з реєстраційних справ можливо отримати лише у разі виїмки документів з реєстраційної справи або у разі витребування документів з реєстраційних справ на підставі судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, у Кілійського районного управління юстиції Одеської області повинні бути правові підстави для задоволення вимог досудового розслідування.

Крім того, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи СВК «Родина» (код ЄДРПОУ 03769557), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню а іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів в Кілійському районному управлінні юстиції Одеської області їх отримати неможливо.

У звязку з тим, що службові особи Кілійського районного управління юстиції Одеської області виступають як треті особи та їх права у разі вилучення документів щодо СВК «Родина» (код ЄДРПОУ 03769557) нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи СВК «Родина» (код ЄДРПОУ 03769557), що знаходяться в Кілійському районному управлінні юстиції Одеської області.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 або іншим співробітникам ДФС (за дорученням / постановою слідчого) зазначених копій документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

14.06.2016