Постанова № 58319029, 06.06.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1196/2016 Справа №641/4778/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

У складі: головуючого слідчого судді Музиченко В.О.

При секретарі: Леонідовій Т.А.

За участю: прокурора Тарасової О.В.

Розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором процесуальним керівником прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, по матеріалам досудового розслідування, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220540003929 від 05.12.2013 за ч. 3 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 погоджене із прокурором процесуальним керівником прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220540003929 від 05.12.2013 за ч. 3 ст. 185 КК України

В поданому клопотанні слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12013220540003929 від 05.12.2013 за ч. 3 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_3 про те, що 21.11.2013 з рахунку ТОВ «Топфарм» по вул. Плеханівській, 117 в м. Харкові відбулось несанкціоноване зняття грошових коштів в сумі 118300 грн., шляхом переведення їх на рахунок ТОВ «ТЕК-ЕТАЛОН» через систему клієнт-банк.

В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілого допитаний директор ТОВ «Топфарм» ОСОБА_3, який пояснив, що з 22 жовтня 2007 року є директором ТОВ «Топфарм», яке знаходиться на вул. Плеханівський, 117, в м. Харкові, ідентифікаційний код юридичної особи 31977258. В січні 2013 року між ТОВ «Топфарм» та ПАТ «Полтава банк» м. Полтава, р/р НОМЕР_1, укладений договір на використання системи Клієнт-Банк. 21.11.2013 здійснений останній вхід в систему Клієнт-банк, на той час на рахунку залишалось приблизно 125000 гривень. Наступний раз вхід в систему здійснений 29.11.2013, коли було виявлено, що гроші на суму 118300 гривень перераховані на рахунок ТОВ «ТЕК-Еталон» (як було встановлено пізніше, через банк), після чого він звернувся до банку про несанкціоноване зняття грошових коштів. Переказ грошей на суму 118300 гривень ні бухгалтером, ні директором здійснений не був; з ТОВ «ТЕК-Еталон» його фірма ніколи справ не мала, про наявність даної фірми директор не знав, діяльність, якою вона займається, йому не відома.

В ході розслідування кримінального провадження як свідок допитана бухгалтер ТОВ «Топфарм» ОСОБА_4, яка пояснила, що в період з 01.09.2003 по січень 2015 року працювала головним бухгалтером на ТОВ «Топфарм». 21.11.2013 здійснений останній вхід в систему Клієнт-банк. В той день в першій половині дня вона сплачувала НДС на суму приблизно 4160 гривень. При закритті програми на рахунку НОМЕР_1 залишалось приблизно 125000 гривень. Наступний раз вхід в систему був здійснений 29.11.2013, коли було виявлено, що гроші на суму 118300 гривень зникли, на рахунку залишилось 6982,71 гривень. Після виявлення недостачі грошей по телефону вона звернулась до філіалу ПАТ «Полтава банк» в м. Харкові до операціоніста, на що вона сказала, що нічого не змінювала в платежі. Вона повідомила, що платіж на суму 118300 гривень переведено 21.11.2013. В той же день вона з директором поїхали до філіалу ПАТ «Полтава банк» в м. Харкові, який розташований по вул. Полтавський Шлях в м. Харкові, де отримане платіжне доручення № 50 від 21.11.2013, по якому вбачається, що гроші на суму 118300 гривень перераховані з р/р ТОВ «Топфарм» НОМЕР_1 на р/р ТОВ «ТЕК-Еталон» 26004199587 за сировину. Однак ніякі платіжні доручення вона не складала та не направляла.

Директором ТОВ «Топфарм» ОСОБА_3 до Харківського регіонального управління «Полтава-Банк» направлений запит з метою отримання лог-файлів входу в систему «Клієнт-Банк» від імені та під обліковими записами ТОВ «Топфарм» з ІР-адресами компютерів, з яких здійснювалась робота системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Топфарм».

Згідно отриманої відповіді встановлено, що ПАТ «Полтава-Банк» не може видати дану інформацію, бо дана інформація є інформацією з обмеженим доступом.

Документи, які перебувають в Харківському регіональному управлінні ПАТ «Полтава-Банк», код ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489 за адресою: 61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 19 (712-09-31, 712-14-48) містять інформацію про перерахування 21.11.2013 грошових коштів з рахунку ТОВ «Топфарм», код ЄДРПОУ 31977258 (р/р НОМЕР_1) на рахунок «Тек-Еталон», код ЄДРПОУ 36437638 (р/р 26004199587) необхідні для подальшого розслідування кримінального провадження з метою зясування яким чином відбулось переведення грошових коштів з рахунку ТОВ «Топфарм», код ЄДРПОУ 31977258 на рахунок «Тек-Еталон», код ЄДРПОУ 36437638, встановлення лог-файлів входу в систему «Клієнт-Банк» від імені та під обліковими записами ТОВ «Топфарм» з ІР-адресами компютерів, з яких здійснювалась робота системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Топфарм» та встановленню осіб, причетних до скоєння злочину.

Враховуючи, що вищезазначені документи мають доказове значення по справі, без їх наявності не можливо прийняти законне та обґрунтоване рішення та іншими способами одержати дані документи не можливо, слідчий звернувся із клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала у повному обсязі.

Представники Харківського регіонального управління ПАТ «Полтава-Банк» за судовим викликом в судове засідання не зявилися, про причини неприбуття суд не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володіння юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання доступ до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів-задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1та прокурору процесуальному керівнику прокурору Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському регіональному управлінні ПАТ «Полтава-Банк», код ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489 за адресою : 61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 19 (712-09-31, 712-14-48), які стали підставою для перерахування 21.11.2013 грошових коштів з рахунку ТОВ «Топфарм» (р/р НОМЕР_1), з зазначенням лог-файлів входу в систему «Клієнт-Банк» від імені та під обліковими записами ТОВ «Топфарм» з ІР-адресами компютерів, з яких здійснювалась робота системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Топфарм» (код ЄДРПОУ 31977258) на рахунок «Тек-Еталон», (р/р 26004199587) (код ЄДРПОУ 36437638) та можливості вилучення завірених копії зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко