Ухвала суду № 58316475, 08.04.2016, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/2048/16-к

1-кс/206/150/16

УХВАЛА

08 квітня 2016 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ОСОБА_1 ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_2про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

08 квітня 2016 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ ОСОБА_1 ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що за результатами вивчення документів та інформації на запити Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 з ОСОБА_1 районної у м. Дніпропетровську ради та з КЗК «БК с. Чаплі» на підставі ч.4 ст.23 ЗУ «Про прокуратуру» встановлено, що посадові особи КЗК «БК с. Чаплі» ДМР зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) 07 грудня 2015 року безпідставно затвердили акт прийому передачі 29 одиниць мякого інвентарю (костюмів для дитячого та дорослого творчих колективів БК) та видаткової накладної № РН-000005 відповідно до яких на розрахунковий рахунок товариства ОСОБА_1 районною у м. Дніпропетровську радою перераховано 99 тис. грн.., що більш ніж у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та завдало істотної шкоди державним інтересам.

З пояснень гр. ОСОБА_3 встановлено, що зазначені костюми їй передавав хлопець по імені ОСОБА_4. ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) засновано ОСОБА_5 м. Верхньодніпровськ вул. Гагаріна б.14. Керівник та головний бухгалтер ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) ОСОБА_6.

В ході досудового розслідування отримані старшим групи прокурорів матеріли, які зібрані на виконання його доручення від 03.03.2016 року оперативними підрозділами ОСОБА_1 Відповідно до вказаних матеріалів місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) не встановлено ні за місцем реєстрації ні за імовірною адресою, вказаною ОСОБА_3

При проведенні огляду приміщення КЗК «БК с. Чаплі» ДМР, яке розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чаплинська б.139 за участю гр. ОСОБА_3 було виявлено лише 19 шт. костюмів. Залишок 10 костюмів згідно договору надано не було. Водночас оглядом даних костюмів не встановлено будь-яких ознак походження (бирок, емблем, тощо.), будь-які документи на отримані 19 костюмів після їх доопрацювання директор закладу слідству не надала.

Крім того, в ході досудового розслідування допитані депутати ОСОБА_1 районної у м. Дніпропетровську ради ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та її помічник ОСОБА_9, які входили до складу депутатської бюджетно-фінансової профільної комісії, які показали, що під час роботи комісії, було заслухано, зокрема, керівника КЗК «БК сел. Чаплі» ДМР ОСОБА_3

Під час докладу ОСОБА_3 у всіх членів комісії винили питання з приводу видатків для придбання товарно-матеріальних цінностей у 2015 році, а саме 29 костюмів для творчого колективу на загальну суму 99 тис. грн.

З приводу цього, ОСОБА_3 повідомила комісії, що вказані костюми знаходяться у будинку культури та додала, що вони дуже гарні, містять вишивку ручної роботи, у звязку із чим коштують таких грошей. При цьому, ОСОБА_3 надала комісії документи на замовлення пошиття даних костюмів - договір на придбання костюмів, видаткову накладну та акт прийому-передачі, які були датовані однією датою, а саме 07 грудня 2015 року.

Далі вони показали, що з огляду на те, що фактично не можливо за один робочий день здійснити замір, пошивку, примірку та доставку 29 одиниць такого товару, члени комісії поставили під сумнів, взагалі, наявність даних костюмів та реальність здійснення закупівлі цих послуг та товару, у звязку із чим було проінформовано голову ОСОБА_1 районної у м. Дніпропетровську ради.

На зазначені питання, ОСОБА_3 реагувала дуже нервово, пояснити нічого не могла, водночас повідомила, що нею було допущено халатність під час складання документації.

У своїх показах свідки вважають, що взагалі, вказана угода була укладена ОСОБА_10 з метою особистої вигоди та вигоди інших осіб та не мала на меті реального покращення матеріально-технічного забезпечення дому культури.

Крім того, свідок ОСОБА_9 стверджує, що у подібних випадках, як правило, все робиться з метою привласнення бюджетних кошт шляхом, так званого «відмивання коштів», використовуючи своє службове становище.

Таким чином, свідки вважають, що ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) реально не виконувало ніяких замовлень за договором з будинком культури, а лише використовувалось як структура для «відмивання» кошт.

Крім того з показань свідків встановлено, що у видах діяльності ТОВ «Тегра-2012», відповідно до Єдиного реєстру підприємств, немає такого виду діяльності, як пошив одягу, тканин, тощо.

З огляду на викладене, економічну складову ознак правопорушення, яке повязано із витратою бюджетних коштів, старшим групи прокурорів прийнято рішення про надання доручення начальнику УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України на встановлення місця проживання та місцезнаходження директора «БК сел. Чаплі» ДМР ОСОБА_3, встановлення та допит працівників будинку культури, яким відомі обставини, що мають значення для встановлення обєктивної істини., встановлення місцезнаходження (юридичне, фактичне) офісів, виробничих, складських або інших приміщень ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028), отримати правовстановлюючі документи на дані приміщення з метою встановлення їх власників, встановити місцезнаходження та допитати працівників та засновників ТОВ «Терга-2012» (директор ОСОБА_6І,, засновник ОСОБА_5М.).

На виконання вказаного доручення працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України було встановлено місцезнаходження ОСОБА_6, який в усному порядку повідомив про те, що дійсно ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) оказувала послуги будинку культури на постачу костюмів, які повністю передані директору закладу культури, але він особисто цим не займався і ніякі документи з приводу постачання костюмів не підписував, водночас до органів внутрішніх справ у погоджену дату не зявився, про причини не повідомив, на даний час не відповідає на телефонні дзвінки слідчого, місцезнаходження його на даний час не відоме та встановлюється працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України відповідно до доручення слідчого.

Водночас, 18 березня 2016 року директор «БК» сел. Чаплі ДМР» під час огляду костюмів у приміщенні будинку культури усно повідомила слідчого про те, що до 20 березня 2016 року їй представники ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028)» повинні передати костюми, про дату, час та місце передачі вона обовязково, завчасно повідомить орган досудового розслідування, після чого, у погоджену дату та до цього часу до слідчого не зверталась та не зявлялась, у телефонному режимі повідомила, що не зявиться до слідчого у звязку із станом здоровя своїх близьких осіб.

Приймаючи до уваги зазначене вище та інші матеріали кримінального провадження, на даний час не встановлено походження представлених директором КЗК БК «сел.. Чаплі» 19 костюмів, що були нею представлені під час огляду слідчому, 10 одиниць мякого інвентарю (костюмів для дитячого та дорослого творчих колективів БК) взагалі відсутні у КЗК «БК с. Чаплі» ДМР, встановити місце знаходження яких на даний час не надалося можливим, будь яких документів щодо передачі майна виявлено не було.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) знаходиться на податковому обліку у Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі Головного Управління Державної Фіскальної служби України у Дніпропетровській області та, відповідно до договору та платіжних документів до нього, укладеного з будинком культури отримало грошові кошти, які знаходились на балансі останнього у сумі 99 тис. грн. на розрахунковий рахунок відкритий у АТ «ПРОКРЕДИТ банк» (МФО 320984) під №26001210273798.

Таким чином, сукупність встановлених фактів, зокрема показання свідків, договір на закупівлю товарів, відсутність ТОВ «Терга 2012» за місцем своєї реєстрації, відсутність контактних даних працівників ТОВ «Терга 2012» у директора будинку культури, можуть свідчити про заволодіння державними коштами, в тому числі можливих ознак фіктивності господарських операцій, вчинених посадовими особами будинку культури та товариства.

Згідно умов договору про купівлю продажу №16-12 від 07.12.2015 року, що укладений між ТОВ «Терга 2012» та директором КЗК «БК сел.. Чаплі» ДМР, видаткової накладної №РН-000005 від 07.12.2015 та інших документів у ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) відкрито банківські рахунки № 26001210273798, №26057220273798, №26056210273798, № у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» м. Київ, пр. Перемоги 107-А (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, ІПН 216773326655), що має представництво у м. Дніпропетровську - відділення №1 акціонерного товариства "ПроКредит Банк" (в.н. №29826804226958030001) розташованого за адресою у м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, будинок 17-А.

Доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до п.п. 1,3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

З цією метою в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні правомірності перерахування коштів з державного бюджету за виконання умов договору по закупівлі костюмів, перевірки фіктивності господарської операції з закупівлі товариством та продажем будинку культури майна(мякого інвентарю), реальності проведення операцій взагалі, враховуючи відсутність технічних та технологічних можливостей підприємства, а саме: наявність кваліфікованого персоналу, основних фондів, у тому числі транспортних засобів для перевезення або виробництва, приміщень для зберігання товарів тощо; можливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару у відповідні строки з урахуванням його специфіки, доступності на ринку тощо; чи уповноваженими особами ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028)здійснювався продаж та приймання товарно-матеріальних цінностей; чи надходили товарно-матеріальні цінності до ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) на склади інших підприємств, якщо так то куди саме; чи були оприбутковані товарно-матеріальні цінності; чи ведеться на ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) складський облік, якщо так, то яким чином, які документи складаються;

Таким чином при тимчасовому доступі необхідно ознайомитись та вилучити у банківській установі:

відомості, що містяться у банківській установі щодо ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028), а саме відео та фотознімки з банкоматів та відділень АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» щодо осіб, які одержували, знімали, переводили готівкові кошти із банківських рахунків № 26001210273798, №26057220273798, №26056210273798;

інформацію, яка міститься у юридичній справі ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) власника банківських рахунків АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» № 26001210273798, №26057220273798, №26056210273798;

відомості щодо контрагентів, які одержували грошові кошти з банківського рахунку ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) № 26001210273798, №26057220273798, №26056210273798 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» .

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, знаходяться АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» м. Київ, пр. Перемоги 107-А (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, ІПН 216773326655), що має представництво у м. Дніпропетровську - відділення №1 акціонерного товариства "ПроКредит Банк" (в.н. №29826804226958030001) розташованого за адресою у м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, будинок 17-А., можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню № 42016042630000027 від 26.02.2016 року.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання частково про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню, з огляду на те, щозгідно умов договору про купівлю продажу №16-12 від 07.12.2015 року, що укладений між ТОВ «Терга 2012» та директором КЗК «БК сел.. Чаплі» ДМР, видаткової накладної №РН-000005 від 07.12.2015 та інших документів у ТОВ «Терга 2012» (ЄДРПОУ 36161028) відкрито банківські рахунки № 26001210273798, №26057220273798, №26056210273798, № у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» м. Київ, пр. Перемоги 107-А (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, ІПН 216773326655), що має представництво у м. Дніпропетровську - відділення №1 акціонерного товариства "ПроКредит Банк" (в.н. №29826804226958030001) розташованого за адресою у м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, будинок 17-А.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що вищезазначені документи, документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню як речові докази.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ОСОБА_1 ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_2про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ОСОБА_1 ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 (№ службового посвідчення УДН 141758) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме: інформації, яка стосується власників банківських рахунків № 26001210273798, №26057220273798 та №26056210273798 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» починаючи з 22.10.2012 року по теперішній час з витребуванням документів про відкриття рахунку (договорів, анкет, заявок про приєднання до умов АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»), відомостей щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № 26001210273798, №26057220273798 та №26056210273798 починаючи з 22.10.2012 року по теперішній час, вхідних, вихідних платежів з вказаного рахунку з підтвердженням належним чином засвідченими документами (виписками по рахунках т. ін.), відеоінформації з банкоматів, відділень АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» щодо зняття грошових коштів власниками банківських рахунків № 26001210273798, №26057220273798 та №26056210273798 на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у АТ «ОСОБА_12», розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 107-А (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, ІПН 216773326655), що має представництво у м. Дніпропетровську - відділення №1 акціонерного товариства "ПроКредит Банк" (в.н. №29826804226958030001) розташованого за адресою у м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, будинок 17-А., починаючи з 22.10.2012 року по теперішній час, завірені копії платіжних доручень, чеків, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів з рахунків № 26001210273798, №26057220273798 та №26056210273798 починаючи з 22.10.2012 року по теперішній час, а також номер телефонного звязку, до якого приєднано платіжну систему до вказаних банківських рахунків, всієї документальної інформації, яка міститься у юридичній справі ТОВ «Терга 2012» (код ЄДРПОУ 36161028), власників банківських рахунків № 26001210273798, №26057220273798 та №26056210273798, даних, в тому числі документальних, щодо контрагентів, які одержували грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Терга 2012» (код ЄДРПОУ 36161028) № 26001210273798, №26057220273798 та №26056210273798.

Даний дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів надати з правом реалізації у представництві АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, ІПН 216773326655 (м. Київ, пр. Перемоги 107-А) відділенні №1 акціонерного товариства "ПроКредит Банк" (в.н. №29826804226958030001) розташованого за адресою у м.Дніпропетровськ, вул. Ливарна, будинок 17-А.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя А.О. Сухоруков