Ухвала суду № 58315728, 14.06.2016, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/3235/16-к

1-кс/212/509/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участі: секретаря Більченко Ю.О., прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, слідчого Лішин Д.І., розглянувши у кримінальному провадженні №12015040730003029 від 27.10.2015 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

06 червня 2016 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, із клопотанням, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4, про здійснення тимчасового доступу до документів про доступ до банківської таємниці.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділенням Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040730003029 від 27.10.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України, за повідомленням, яке надійшло з відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про те, що посадові особи Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль", яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Електрична,1, (код ЄДРПОУ 00130850), з метою ухилення від виконання вимог виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 року № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" в дохід Державного бюджету України підвищеної плати за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів, відкрили нові розрахункові рахунки після накладення державним виконавцем арешту на вже існуючі розрахункові рахунки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває виконавче провадження №27138066 по виконанню виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» в дохід Державного бюджету України підвищеної плати за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в розмірі 23004283,87 грн.

За даним виконавчим документом боржником є Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» (вул. Електрична, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50014, ідентифікаційний код 00130850).

При примусовому виконанні вказаного виконавчого листа встановлено, що після накладення державним виконавцем арештів на вже існуючі розрахункові рахунки ДП «Криворізька теплоцентраль» (код ЄРДПОУ 00130850), посадовими особами зазначеної юридичної особи (боржника) було відкрити нові розрахункові рахунки у банківських установах, зокрема:

-рахунок № 26006700357714 в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», код фінансової установи 380838 (01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2),

-рахунок №26003300006527 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК», код фінансової установи 320854 (04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А),

-рахунок №26038304050166 у Філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», код фінансової установи 305482 (49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 115),

-рахунок №2600620210 в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_5», код фінансової установи 334851 (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Отже, незважаючи на накладені державним виконавцем арешти на рахунки ДП «Криворізька теплоцентраль», його службові особи й далі продовжують відкривати нові рахунки у банківських установах тим самим умисно перешкоджають виконанню судового рішення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком №26003300006527, відкритим в ПАТ «ДІАМАНТБАНК», код фінансової установи 320854 (04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А), з розясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, а інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб); документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, а також вилучити завірені належним чином копії всіх перелічених документів та оригінали заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку, які в ході досудового розслідування можуть бути використані в якості обєктів дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, оскільки експерту згідно методики необхідно надати саме оригінали досліджуваних документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Відомості внесені до ЄРДР 27.10.2015 року за правовою кваліфікацією ч.2 ст.382 КК України.

Представник ПАТ «ДІАМАНТБАНК»у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для отримання відомостей, які є необхідними для доказування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до вказаних у клопотанні документів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції Жовтневого ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні ПАТ «ДІАМАНТБАНК», код фінансової установи 320854 (04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком №26003300006527, відкритим в ПАТ «ДІАМАНТБАНК», код фінансової установи 320854, з розясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Р. В. Дехта