Головна /

Каталог судових рішень

Суди Дніпропетровська область

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 58315689, 06.06.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

06.06.2016

Номер справи

201/8396/16-к

Номер документу

58315689

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8396/16-к

провадження № 1-кс/201/5297/2016

УХВАЛА

06 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фіктивного підприємництва ТОВ «Альтерра Трейдинг», за ч. 1 ст. 205 КК України, та за фактом пособництва ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Альтерра Трейдинг», за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

На час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, 28.09.2015 здійснили державну реєстрацію субєкта господарювання, а саме ТОВ «Альтерра Трейдинг» (код 40035290), тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, невстановлені особи, маючи на меті власну наживу, діючи умисно, шляхом надання знарядь та засобів, а саме підроблених документів про фінансово-господарську діяльність підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Альтерра Трейдинг» (код 40035290), в період з вересня 2015 року по теперішній час надавали та продовжують надавати зацікавленим юридичним особам, тобто клієнтам, послуги з мінімізації податкових зобовязань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, тобто вчинили та продовжують вчиняти пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

11 березня 2016 року в рамках кримінального провадження проведено обшуки за місцем знаходження тіньових офісних приміщень та домашніх адрес осіб, причетних до незаконної діяльності. В ході обшуків виявлено та вилучено печатки первинні та інші документи фінансово-господарської діяльності субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «АТ-Сталь» (код 37151157) та ТОВ «ОСОБА_3 Технолоджіс» (код 38592956).

Так, в ході проведення обшуку тіньового офісу за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 7 виявлено та вилучено печатку ТОВ «АТ Сталь» (код 37151157), факсиміле підпису директора ТОВ «АТ Сталь» ОСОБА_4, первинні та інші документи фінансово-господарської діяльності зазначеного субєкту господарювання. Відповідно до вилученого договору оренди, приміщення де перебували вищевказані вилучені документи, орендував ОСОБА_5, який згідно оперативної інформації, причетний до реєстрації та використання підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі печатки та документи яких було вилучено в ході обшуків.

Аналізом податкової звітності за даними АІС «Податковий блок» та відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ «АТ Сталь», вилученими у відповідних банківських установах, встановлено, що остання податкова звітність, надана ТОВ «АТ Сталь» до контролюючого органу - декларація з податку на прибуток за 2014 рік з «0» показниками.

Натомість, відповідно до банківських виписок щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ «АТ Сталь», протягом 2015 року на рахунки ТОВ «АТ Сталь» надходили кошти від підприємств задіяних в сфері житлового будівництва, які відомі на ринку України під брендом «Набережний Квартал», з призначенням платежу за будівельно монтажні роботи, а саме: ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2в" (код 39423698), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2а" (код 38925358), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 1" (код 38925714), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4а" (код 38925117), ЖБК "Будкомфорт" (код 39404015), ЖБК «Містечко» (код ЄДР 39398190) та інших, всього понад 40 ЖБК.

Крім того, в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 7 були вилучені договори про виконання робіт та акти прийому передачі виконаних робіт з вищевказаними ЖБК, договори про надання фінансової допомоги ОСОБА_5, його родичами та іншими фізичними особами в адресу ТОВ «АТ Сталь», прибуткові касові ордери.

Відповідно до банківських виписок, кошти отримані як фінансова допомога від фізичних осіб, не вносились на рахунок підприємства, а тільки знімались по чекам та через банківські пластикові картки ОСОБА_5, його родичами та іншими підконтрольними особами, з призначенням платежу повернення фінансової допомоги.

Крім того, в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 15-а, офіс 305 серед інших вилучено печатку підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «ОСОБА_3 Технолоджіс» (код 38592956).

За даними АІС «Податковий блок», ТОВ «ОСОБА_3 Технолоджіс» надано декларацію з податку на прибуток за 2015 рік, фінансовий результат задекларовано в розмірі 352 185 грн.

Відповідно до банківських виписок протягом 2015 року на рахунки ТОВ «ОСОБА_3 Технолоджіс» надійшло з рахунків житлово-будівельних кооперативів групи «Набережний квартал» близько 4 720 017 грн. (за БМР), які в подальшому були перераховані на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності, печатки яких були вилучені під час обшуку за вказаною адресою, з призначенням платежу «за зернові культури», та в подальшому переведені у готівку.

Одночасно, відповідно до матеріалів, наданих оперативним підрозділом, ОСОБА_5 зупинив роботу підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «АТ Сталь», після вилучення печатки підприємства та факсиміле підпису директора ТОВ «АТ Сталь» ОСОБА_4, проте противоправну діяльність направлену на надання послуг по мінімізації податкових зобовязань та переведення безготівкових грошових коштів у готівку для підприємствам реального сектору економіки не припинив. Для цього ОСОБА_5 разом з іншими особами зареєстрував нові субєкти підприємницької діяльності, на розрахункові рахунки яких перераховуються безготівкові кошти, які в подальшому знімаються через каси банківських установ. В тому числі перерахування грошових коштів відбувається з рахунків житлово-будівельних кооперативів, серед яких: ОК ЖБК "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" (код 39920057), ОК ЖБК "ЗОЛОТА МРІЯ" (код 39912512), ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-2" (код 39906954), ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-5" (код 39906053), ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-10" (код 39905971), ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-4" (код 39905966), ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-3" (код 39905903), ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-8" (код 39905793), ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-7" (код 39905711), ОК ЖБК "ДИНАСТІЯ" (код 39904737), ОК ЖБК "АТЛАНТ 15" (код 39891189), ОК ЖБК "АТЛАНТ 14" (код 39890117), ОК ЖБК "АТЛАНТ 4" (код 39889837), ОК ЖБК "АТЛАНТ 3" (код 39875743), ОК ЖБК "АТЛАНТ 2" (код 39875738), ОК ЖБК "АТЛАНТ 1" (код 39875717), ОК ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ ЧЕРНІГІВ 1" (код 39850514), ОК ЖБК "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДВІР" (код 39850493), ОК ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (код 39803270), ОК ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (код 39802979), ОК ЖБК "МІСТЕЧКО-4" (код 39800971), ОК ЖБК "МОНАКО" (код 39789754), ОК ЖБК "СТОКГОЛЬМ" (код 39789712), ОК ЖБК "ЕСТЕТИКА-2" (код 39759583), ОК ЖБК "МАДЖОРЕ" (код 39752918), ОК ЖБК "ПРОСТОРИЙ" (код 39748092), ОК ЖБК "ГОРИЗОНТ - 2015" (код 39748000), ОК ЖБК "ФОРЕСТ 1Ч" (код 39736173), ОК ЖБК "ЗАТИШОК 7" (код 39637966), ОК ЖБК "ЗАТИШОК 6" (код 39637458), ОК ЖБК "РЕЗИДЕНЦІЯ" (код 39594839), ОК ЖБК "КОРОНА-2" (код 39594818), СК ЖБК "ФОРЕСТ 2А " (код 39587287), СК ЖБК "МІСТО-САД ВОСЬМИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 5А" (код 39587198), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-КРЕМЕНЧУК" (код 39558628), ЖБК "МІСТО-САД ВОСЬМИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 4С" (код 39524379), ЖБК "ФАЙНЕ МІСТО 2" (код 39503139), ЖБК «Фортеця» (код 39497859), ЖБК «Укрбуд-2» (код 39497581), ЖБК «Будексперт» (код 39497544), ЖБК «Будкомфорт-3» (код 39474187), ЖБК «Будкомфорт-2» (код 39474136), ЖБК "ЛЮКС-КВАРТАЛ" (код 39473361), ЖБК «Гарандбуд» (код 39470308), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ ТЕРНОПІЛЬ 1" (код 39468613), ЖБК «Мегабуд» (код 39468550), ЖБК «НОВОБУДОВА-6» (код 39464179), ЖБК «НОВОБУДОВА-7» (код 39464095), ЖБК «НОВОБУДОВА-8» (код 39464006), ЖБК «НОВОБУДОВА-4» (код 39461780), ЖБК «НОВОБУДОВА-5» (код 39461712), ЖБК «НОВОБУДОВА-3» (код 39461686), ЖБК «Бровари 7» (код 39453806), ЖБК "МІСЬКБУД-2" (код 39453696), ЖБК "НОВОБУДОВА-2" (код 39453680), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ ЧЕРНІВЦІ 1" (код 39448953), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ ЧЕРНІВЦІ 2" (код 39448859), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ ЖИТОМИР 2" (код 39448707), ЖБК "КВАРТАЛ-БУД-3" (код 39437669), ЖБК "КВАРТАЛ-БУД-2" (код 39437590), ЖБК "МІСТО-САД ВОСЬМИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 2В" (код 39423698), ЖБК "МІСТО-САД ВОСЬМИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 5" (код 39423462), ЖБК "МІСТО-САД ВОСЬМИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 2" (код 39423310), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 15" (код 39404764), ЖБК «УКРБУД» (код 39404668), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 14" (код 39404125), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 12" (код 39404104), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 13" (код 39404062), ЖБК "БУДКОМФОРТ" (код 39404015), ЖБК "ГАРМОНІЯ" (код 39398253), ЖБК «Містечко» (код 39398190), ЖБК "ФОРВАРД-3" (код 39398159), ЖБК «КВАРТАЛ-БУД» (код 39398122), ЖБК «НОВОБУДОВА» (код 39360497), ЖБК «МІСЬКБУД» (код 39360366), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 10" (код 39357112), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 9" (код 39357086), ЖБК "КАПУЧІНО-8" (код 39349913), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 8" (код 39349908), ЖБК «Капучіно-7» (код 39349871), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 7" (код 39349824), ЖБК «Капучіно-7» (код 39349871), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 6" (код 39348443), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 5" (код 39348417), ЖБК «Капучіно-4» (код 39345573), ЖБК «Капучіно-3» (код 39345497), ЖБК «Капучіно-2» (код 39343864), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 1" (код 39343728), ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 2" (код 39343602), ЖБК «Капучіно-1» (код 39342504), ЖБК "СВІТЯЗЬ-2014" (код 39306213), ЖБК «БУДСЕРВІС» (код 39238826), ЖБК «НОВО-БУД» (код 39207384), ЖБК "РЕЗИДЕНЦІЯ-2" (код 39174726), ЖБК "РЕЗИДЕНЦІЯ-3" (код 39174160), ЖБК "МІСТО-САД ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ Б3-Б5" (код 38925611), ЖБК "МІСТО-САД ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 2А" (код 38925358), ЖБК "МІСТО-САД ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 4А" (код 38925117), ЖБК "МІСТО-САД ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 4Б" (код 38925117), ЖБК "БАРВИ-8" (код 38860042), ЖБК "ДРУГИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 8А" (код 38857079), ЖБК "ДРУГИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 6" (код 38857063).

Відповідно до витребуваних відомостей вказані ЖБК мають наступні рахунки відкриті в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614):

ОК ЖБК "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ КВАРТАЛ" (код 39920057) рахунки № 26001500176099, 26004500176104, 26007500176101;

ОК ЖБК "ЗОЛОТА МРІЯ" (код 39912512) рахунки № 26009500211901, 26003500211899, 26000500211900;

ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-2" (код 39906954) рахунки № 26000500194050, 26000500194049, 26009500194051, 26003500183950, 26002500183951, 26001500183952;

ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-5" (код 39906053) рахунки № 26001500184100, 26000500184101, 26009500184102;

ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-10" (код 39905971) рахунки № 26007500184052, 26006500184053, 26008500184051;

ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-4" (код 39905966) рахунки № 26008500176304, 26007500176305, 26006500176306;

ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-9" (код 39905919) рахунки № 26003500185505, 26004500185504, 26002500185506;

ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-3" (код 39905903) рахунки № 26003500190749, 26002500190751, 26003500190750;

ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-8" (код 39905793) рахунки № 26001500181051, 26000500181052, 26008500181054;

ОК ЖБК "КВАРТАЛБУД-7" (код 39905711) рахунки № 26008500180602, 26000500180600, 26009500180601;

ОК ЖБК "ДИНАСТІЯ" (код 39904737) рахунки № 26004500175105, 26007500175102, 26004500194454, 26005500194453, 26006500194452, 26007500194451, 26008500194449, 26008500194450, 26006500175103;

ОК ЖБК "АТЛАНТ 15" (код 39891189) рахунки № 26004500208209, 26003500208211, 26001500208213;

ОК ЖБК "АТЛАНТ 14" (код 39890117) рахунки № 26001500208310, 26001500208309, 26002500208308;

ОК ЖБК "АТЛАНТ 4" (код 39889837) рахунки № 26007500208206, 26006500208207, 26005500208208;

ОК ЖБК "АТЛАНТ 3" (код 39875743) рахунки № 26008500208216, 26000500208214, 26009500208215;

ОК ЖБК "АТЛАНТ 2" (код 39875738) рахунки № 26009500196554, 26001500196552, 26000500196553;

ОК ЖБК "АТЛАНТ 1" (код 39875717) рахунки № 26001500184401, 26000500184402, 26008500184103;

ОК ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ ЧЕРНІГІВ 1" (код 39850514) рахунки № 26004500173550, 26004500173549, 26002500173206;

ОК ЖБК "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДВІР" (код 39850493) рахунки № 26005500202356, 26003500202358, 26006500202355;

ОК ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (код 39803270) рахунки № 26008500160804, 26004500172852, 26007500160805;

ОК ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (код 39802979) рахунки № 26002500160800, 26006500172850, 26000500160802;

ОК ЖБК "МІСТЕЧКО-4" (код 39800971) рахунки № 26007500161053, 26003500172853, 26005500161055;

ОК ЖБК "МОНАКО" (код 39789754) рахунки № 26009500173016, 26007500161967, 26005500165589;

ОК ЖБК "СТОКГОЛЬМ" (код 39789712) рахунки № 26001500172714, 26000500163199, 26000500161049;

ОК ЖБК "ЕСТЕТИКА-2" (код 39759583) рахунки № 26008500177905, 26000500177903, 26009500177904;

ОК ЖБК "МАДЖОРЕ" (код 39752918) рахунки № 26002500160510;

ОК ЖБК "ПРОСТОРИЙ" (код 39748092) рахунки № 26002500172854, 26001500165561, 26009500162191;

ОК ЖБК "ГОРИЗОНТ - 2015" (код 39748000) рахунки № 26003500173012, 26006500165588, 26001500162111;

ОК ЖБК "ФОРЕСТ 1Ч" (код 39736173) рахунки № 26008500205554, 26007500205555, 26004500180855, 26008500172654, 26004500160499;

ОК ЖБК "ЗАТИШОК 7" (код 39637966) рахунки № 26008500203006, 26004500202249, 26003500202251, 26009500203005, 26004500202250, 26000500203004;

ОК ЖБК "ЗАТИШОК 6" (код 39637458) рахунки № 26001500200200, 26000500200201, 26009500195265, 26007500195267, 26000500195264, 26009500200202;

ОК ЖБК "РЕЗИДЕНЦІЯ" (код 39594839) рахунки № 26001500163358, 26003500172671, 26000500163359;

ОК ЖБК "КОРОНА-2" (код 39594818) рахунки № 26008500161911, 26009500161909, 26009500172802;

СК ЖБК "ФОРЕСТ 2А " (код 39587287) рахунки № 26001500180610, 26000500180611, 26002500180608;

СК ЖБК "МІСТО-САД ВОСЬМИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 5А" (код 39587198) рахунки № 26003500168760, 26003500168759, 26005500168757, 26004500168758;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-КРЕМЕНЧУК" (код 39558628) рахунки № 26001500172855, 26001500162100, 26000500162101;

ЖБК "МІСТО-САД ВОСЬМИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 4С" (код 39524379) рахунки № 26004500163010, 26002500173002, 26003500163011;

ЖБК "ФАЙНЕ МІСТО 2" (код 39503139) рахунки № 26008500184062, 26009500190107, 26002500190104, 26001500190105, 26009500184061, 26000500184060;

ЖБК «Фортеця» (код 39497859) рахунки № 26001500205551, 26002500205550, 26006500208155, 26007500208154, 26004500185850, 26003500185851, 26002500185852, 26006500164040, 26006500164039, 26005500164041;

ЖБК «Укрбуд-2» (код 39497581) рахунки № 26004500162099, 26006500172667, 26001500167202;

ЖБК «Будексперт» (код 39497544) рахунки № 26007500161064, 26009500172857, 26003500198707, 26004500198706, 26005500198705, 26006500198704, 26007500198703, 26008500198702, 26008500161063;

ЖБК «Будкомфорт-3» (код 39474187) рахунки № 26006500161333, 26005500161334, 26004500172658;

ЖБК «Будкомфорт-2» (код 39474136) рахунки № 26000500161328, 26005500172657, 26009500161329;

ЖБК "ЛЮКС-КВАРТАЛ" (код 39473361) рахунки 26003500161701, 26000500172801, 26000500167162;

ЖБК «Гарандбуд» (код 39470308) рахунки № 26003500162410, 26008500172858, 26002500162411, 26007500172859, 26004500162408, 26003500162409;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ ТЕРНОПІЛЬ 1" (код 39468613) рахунки № 26006500161753, 26008500161751, 26005500172679;

ЖБК «Мегабуд» (код 39468550) рахунки № 26000500165807, 26008500165810, 26008500165809, 26001500165806;

ЖБК «НОВОБУДОВА-6» (код 39464179) рахунки 26006500182550, 26004500160756, 26006500160754, 26007500160753, 26000500172696, 26009500172697;

ЖБК «НОВОБУДОВА-7» (код 39464095) рахунки № 26009500172727, 26000500162156, 26001500162155, 26002500162154, 26003500162164, 26004500162152, 26004500162163, 26005500162162, 26006500162150, 26006500162161, 26007500162159, 26007500162160, 26009500162157, 26000500172726, 26003500172723, 26005500172721, 26006500172720, 26008500172728;

ЖБК «НОВОБУДОВА-8» (код 39464006) рахунки № 26001500161703, 26006500161708, 26007500161707, 26008500161706, 26009500161705, 26002500172702, 26003500172701, 26007500172699, 26002500161702;

ЖБК «НОВОБУДОВА-4» (код 39461780) рахунки № 26002500172672, 26000500160761, 26007500160764, 26008500160763, 26009500160762, 26000500172674;

ЖБК «НОВОБУДОВА-5» (код 39461712) рахунки № 26000500164206, 26001500164205, 26002500164204, 26003500164203, 26004500164202, 26005500164201, 26007500164209, 26009500164207;

ЖБК «НОВОБУДОВА-3» (код 39461686) рахунки № 26001500160759, 26002500160758, 26005500160755, 26008500160752, 26004500172670, 26005500172668;

ЖБК «Бровари 7» (код 39453806) рахунки № 26004500172807, 26006500161720, 26005500161721;

ЖБК "МІСЬКБУД-2" (код 39453696) рахунки № 26005500213851, 26005500180605, 26003500180607, 26004500180606;

ЖБК "НОВОБУДОВА-2" (код 39453680) рахунки № 26000500160705, 26001500160704, 26008500160707, 26009500160706, 26007500172666, 26008500172665;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ ЧЕРНІВЦІ 1" (код 39448953) рахунки № 26009500172738, 26000500172737, 26007500161105, 26006500161106, 26005500161107, 26004500161108;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ ЧЕРНІВЦІ 2" (код 39448859) рахунки № 26000500161113, 26001500161112, 26002500161111, 26003500161109, 26004500161120, 26002500185904, 26005500185901, 26009500185899, 26008500161115;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ ЖИТОМИР 2" (код 39448707) рахунки № 26009500182353, 26007500162182, 26004500162185, 26008500182354, 26000500182352, 26009500162179;

ЖБК "КВАРТАЛ-БУД-3" (код 39437669) рахунки № 26004500161744, 26008500172803, 26008500167302;

ЖБК "КВАРТАЛ-БУД-2" (код 39437590) рахунки № 26009500161802, 26008500161803, 26007500172804;

ЖБК "МІСТО-САД ВОСЬМИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 2В" (код 39423698) рахунки № 26004500163009, 26007500163006, 26006500163007, 26005500163008;

ЖБК "МІСТО-САД ВОСЬМИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 5" (код 39423462) рахунки № 26003500163204, 26006500163201, 26005500163202, 26004500163203;

ЖБК "МІСТО-САД ВОСЬМИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 2" (код 39423310) рахунки № 26006500163160, 26006500163159, 26005500163161;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 15" (код 39404764) рахунки № 26009500199302, 26000500199301, 26001500199300;

ЖБК «УКРБУД» (код 39404668) рахунки № 26004500162107, 26005500162106, 26004500172669;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 14" (код 39404125) рахунки № 26003500198901, 26004500198900, 26007500198899;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 12" (код 39404104) рахунки № 26003500161950, 26002500161951, 26002500172683;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 13" (код 39404062) рахунки № 26003500198859, 26003500198860, 26004500198858;

ЖБК "БУДКОМФОРТ" (код 39404015) рахунки № 26002500161337, 26000500161339, 26007500172655;

ЖБК "ГАРМОНІЯ" (код 39398253) рахунки № 26002500164055, 26001500181750, 26004500164053, 26005500164052, 26006500164051, 26007500164050, 26000500173811, 26001500173810, 26006500173804, 26000500181751, 26001500181749, 26003500164054;

ЖБК «Містечко» (код 39398190) рахунки № 26001500164023, 26004500164031, 26003500164021, 26002500164022, 26001500164034;

ЖБК "ФОРВАРД-3" (код 39398159) рахунки № 26006500161719, 26007500161718, 26003500165558, 26005500165556, 26000500172663, 26003500172659, 26000500175002, 26001500175001, 26002500175000, 26006500175051, 26008500175101, 26009500175003;

ЖБК «КВАРТАЛ-БУД» (код 39398122) рахунки № 26002500161854, 26003500161853, 26006500172805;

ЖБК «НОВОБУДОВА» (код 39360497) рахунки № 26007500161859, 26009500172664, 26001500161714, 26009500161716, 26001500172662, 26000500161715;

ЖБК «МІСЬКБУД» (код 39360366) рахунки № 26008500161966, 26003500169606, 26004500169605, 26001500172800, 26004500172799, 26009500161965;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 10" (код 39357112) рахунки № 26007500162999, 26003500163000, 26004500172681;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 9" (код 39357086) рахунки № 26008500161900, 26001500161899, 26009500172716;

ЖБК "КАПУЧІНО-8" (код 39349913) рахунки № 26004500165665, 26003500165666, 26005500165352, 26004500165353, 26007500208507, 26008500208506;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 8" (код 39349908) рахунки № 26008500179710, 26006500172708, 26000500161102;

ЖБК «Капучіно-7» (код 39349871) рахунки № 26009500198905, 26007500165349, 26001500198903, 26000500198904, 26007500165662, 26005500165664;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 7" (код 39349824) рахунки № 26007500179711, 26008500172706, 26007500161860;

ЖБК «Капучіно-7» (код 39349871) рахунки № 26004500162419, 26003500162421, 26001500162423, 26006500162417;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 6" (код 39348443) рахунки № 26009500161857, 26008500179709, 26000500172704;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 5" (код 39348417) рахунки № 26009500179708, 26001500172684, 26006500161076;

ЖБК «Капучіно-4» (код 39345573) рахунки № 26000500162167, 26001500173014, 26009500162168;

ЖБК «Капучіно-3» (код 39345497) рахунки № 26000500165658, 26008500165661, 26007500164500, 26000500164499;

ЖБК «Капучіно-2» (код 39343864) рахунки № 26001500165657, 26003500165655, 26008500164305, 26007500164306;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 1" (код 39343728) рахунки № 26005500172680, 26003500161057, 26002500161058;

ЖБК "НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ СХІД 2" (код 39343602) рахунки № 26009500178806, 26005500161066, 26004500161067;

ЖБК «Капучіно-1» (код 39342504) рахунки № 26006500165652, 26008500165650, 26002500164550, 26001500164551;

ЖБК "СВІТЯЗЬ-2014" (код 39306213) рахунки № 26000500164262, 26003500164258, 26004500164257, 26006500164266, 26008500164264, 26009500164263, 26002500164260;

ЖБК «БУДСЕРВІС» (код 39238826) рахунки № 26002500162110, 26005500172806, 26008500165553;

ЖБК «НОВО-БУД» (код 39207384) рахунки № 26003500162153, 26009500172675, 26001500172673, 26007500165554, 26005500162151, 26001500162166;

ЖБК "РЕЗИДЕНЦІЯ-2" (код 39174726) рахунки № 26001500161350, 26002500161348, 26009500161352, 26001500172703, 26009500172705, 26001500161349;

ЖБК "РЕЗИДЕНЦІЯ-3" (код 39174160) рахунки № 26004500161346, 26008500161342, 26009500161341, 26004500172711, 26005500172709, 26006500161344;

ЖБК "МІСТО-САД ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ Б3-Б5" (код 38925611) рахунки № 26000500161953, 26009500180850, 26006500172678, 26008500172676, 26009500180849, 26007500161956;

ЖБК "МІСТО-САД ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 2А" (код 38925358) рахунки № 26000500163003, 26003500173001, 26008500163005;

ЖБК "МІСТО-САД ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 4А" (код 38925117) рахунки № 26003500166160, 26002500166161, 26001500166162, 26000500166163, 26009500166164, 26008500166165, 26007500166166, 26003500166159;

ЖБК "МІСТО-САД ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 4Б" (код 38925117) рахунки № 26003500161712, 26004500161711, 26005500161709, 26005500161710, 26002500172661, 26003500172660;

ЖБК "БАРВИ-8" (код 38860042) рахунки № 26000500181450, 26000500181449, 26009500181451;

ЖБК "ДРУГИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 8А" (код 38857079) рахунки № 26004500173011, 26000500179707, 26005500162913;

ЖБК "ДРУГИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 6" (код 38857063) рахунки № 26002500179705, 26006500173008, 26001500179706, 26007500173007, 26001500162906, 26000500162907.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у службових осіб ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) відомості щодо руху грошових коштів за наступними рахунками, відкритими в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614):