Ухвала суду № 58311442, 03.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8828/16-к

Провадження № 1-кс/234/3110/16

УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42015051390000007 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку жовтня 2015 року до ОСОБА_2 звернувся раніш знайомий ОСОБА_3 з пропозицією вступити у приступну злочинну змову, щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, на що останній погодився та зареєструвався як фізична особа підприємець.

05.10.2015 Державним реєстратором ОСОБА_2 зареєстрований субєктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців зроблено запис за № 2 270 000 0000 018276. Основним видом діяльності є установлення та монтаж машин і устаткування. Юридичною адресою підприємства є: 84306, АДРЕСА_1.

Після чого ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 погодився укласти договори з управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ».

Так між управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради в особі начальника УЖКГ Краматорської міської ради ОСОБА_4 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 укладено:

- 20.10.2015 договір підряду № 2/15 від 20.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця 19 Партзїзду, 28» на суму 32506,9 гривень.

- 20.10.2015 договір підряду № 3/15 від 20.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця 19 Партзїзду, 32» на суму 32506,9 гривень.

- 26.10.2015 договір підряду № 4/15 від 26.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Соціалістична, 21» на суму 32506,9 гривень.

- 26.10.2015 договір підряду № 5/15 від 26.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Соціалістична, 54» на суму 32506,9 гривень.

- 26.10.2015 договір підряду № 6/15 від 26.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Соціалістична, 72» на суму 32506,9 гривень.

- 26.10.2015 договір підряду № 7/15 від 26.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії бульвар Машинобудівників, 13» на суму 32506,9 гривень.

- 26.10.2015 договір підряду № 8/15 від 26.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії бульвар Машинобудівників, 39» на суму 32506,9 гривень.

- 26.10.2015 договір підряду № 10/15 від 26.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Б. Хмельницького, 2» на суму 32506,9 гривень.

- 26.10.2015 договір підряду № 16/15 від 26.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Б. Хмельницького, 20» на суму 32506,9 гривень.

- 26.10.2015 договір підряду № 17/15 від 26.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Б. Хмельницького, 24» на суму 32506,9 гривень.

- 26.10.2015 договір підряду № 18/15 від 26.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Б. Хмельницького, 26» на суму 32506,9 гривень.

- 26.10.2015 договір підряду № 19/15 від 26.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Б. Хмельницького, 30» на суму 32506,9 гривень.

- 26.10.2015 договір підряду № 20/15 від 26.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Б. Хмельницького, 32» на суму 32506,9 гривень.

- 26.10.2015 договір підряду № 21/15 від 26.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Б. Хмельницького, 34» на суму 32506,9 гривень.

-28.10.2015 договір підряду № 1/15 від 28.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця 19 Партзїзду, 24» на суму 32506,9 гривень.

-28.10.2015 договір підряду № 11/15 від 28.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії бульвар Б. Хмельницького, 9» на суму 32506,9 гривень.

-28.10.2015 договір підряду № 12/15 від 28.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії бульвар Б. Хмельницького, 13» на суму 32506,9 гривень.

-28.10.2015 договір підряду № 13/15 від 28.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії бульвар Б. Хмельницького, 14» на суму 32506,9 гривень.

-28.10.2015 договір підряду № 14/15 від 28.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії бульвар Б. Хмельницького, 15» на суму 32506,9 гривень.

-28.10.2015 договір підряду № 15/15 від 28.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії бульвар Б. Хмельницького, 16» на суму 32506,9 гривень.

-28.10.2015 договір підряду № 22/15 від 28.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Південа, 15» на суму 36461,22 гривень.

-28.10.2015 договір підряду № 23/15 від 28.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Двірцева, 4» на суму 36461,22 гривень.

-28.10.2015 договір підряду № 24/15 від 28.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Ювілейна, 2» на суму 36461,22 гривень.

-28.10.2015 договір підряду № 25/15 від 28.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Ювілейна, 14» на суму 36461,22 гривень.

-28.10.2015 договір підряду № 26/15 від 28.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Ювілейна, 20» на суму 36461,22 гривень.

-28.10.2015 договір підряду № 27/15 від 28.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Машинобудівників, 12» на суму 36461,22 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 29/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця 19 Партзїзду, 36» на суму 32506,9 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 30/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця 19 Партзїзду, 40» на суму 32506,9 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 31/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця 19 Партзїзду, 60» на суму 32506,9 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 32/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця 19 Партзїзду, 64» на суму 32506,9 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 33/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця 19 Партзїзду, 66» на суму 32506,9 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 34/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця 19 Партзїзду, 68» на суму 32506,9 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 35/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця 19 Партзїзду, 72» на суму 32506,9 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 36/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Ювілейна, 4» на суму 32506,9 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 37/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Катеринина,1» на суму 32506,9 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 38/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Катеринина, 22» на суму 32506,9 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 39/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Катеринина, 25» на суму 32506,9 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 40/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Катеринина, 27» на суму 32506,9 гривень.

-30.10.2015 договір підряду № 41/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Катеринина, 29» на суму 32506,9 гривень.

- 30.10.2015 договір підряду № 42/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Катеринина, 34» на суму 32506,9 гривень.

- 30.10.2015 договір підряду № 43/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Катеринина, 36» на суму 32506,9 гривень.

- 30.10.2015 договір підряду № 44/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Катеринина, 38» на суму 32506,9 гривень

- 30.10.2015 договір підряду № 45/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Катеринина, 44» на суму 32506,9 гривень

- 30.10.2015 договір підряду № 46/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Катеринина, 46» на суму 32506,9 гривень

- 30.10.2015 договір підряду № 47/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Катеринина, 48» на суму 32506,9 гривень

- 30.10.2015 договір підряду № 48/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Шкадінова, 30» на суму 32506,9 гривень

- 30.10.2015 договір підряду № 49/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Шкадінова, 42» на суму 32506,9 гривень

- 30.10.2015 договір підряду № 50/15 від 30.10.2015 р. про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії вулиця Леніна, 18» на суму 32506,9 гривень

Відповідно до зазначених вище договорів управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради в період часу з 25.11.2015 до 10.12.2015 перераховано грошові кошти ОСОБА_2 на загальну суму 1454907,62грн., які він мав використати на придбання необхідних матеріалів та виконання робіт згідно умов договору.

Отримавши грошові кошти у ОСОБА_2, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою (шахрайство), а саме привласнення грошових коштів місцевого бюджету, що були йому перераховані для виконання умов договорів № 1/15 - №8/15, №10/15-№50/15, шляхом завищення вартості обладнання в актах приймання виконаних будівельних робіт (акти форми КБ-2В).

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3, отримав для встановлення за завищеними цінами попередньо придбані ОСОБА_3 у ТОВ «Техприлад» будинкові прилади обліку теплової енергії ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT» моделі «UH50-B60E-UA15-E OM-A008-CLD» в кількості 6 одиниць загальною вартістю 191643,60 гривень та моделі «UH50- B45Q-UA15-E 00-A008-CLD» в кількості 43 одиниці загальною вартістю 457637,62 грн., після чого приступив до виконання робіт згідно умов договорів № 1/15 - №8/15, №10/15-№50/15.

ОСОБА_2, розуміючи, що в повній мірі отримає кошти місцевого бюджету лише після підписання сторонами акту прийому виконаних робіт, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3 на початку грудня 2015 року у денний час доби, знаходячись за адресою: місто Краматорськ, вулиця Донецька, 122 а, діючи умисно, з метою привласнення ввірених грошових коштів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи про те, що дані, зазначені в офіційних документах акті форми КБ-2В за грудень 2015 року прийомки виконаних будівельних робіт згідно договорів підряду № 1/15 - №8/15, №10/15-№50/15 про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ» містять завідомо неправдиві відомості, а саме завищено вартість прямих витрат вартість будинкових приладів обліку теплової енергії ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT» моделі «UH50-B60E-UA15-E OM-A008-CLD» та моделі «UH50- B45Q-UA15-E 00-A008-CLD» підписав та в подальшому передав замовнику заповнені ОСОБА_3 акти прийому виконаних робіт по договорах підряду № 1/15 - №8/15, №10/15-№50/15 про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ», де вони були підписані іншою стороною управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради в особі начальника відділу УЖКГ Краматорської міської ради.

На підставі зазначених актів прийому виконаних робіт по договорах підряду № 1/15 - №8/15, №10/15 - №50/15 про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ» за рахунком фактурами управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради на розрахунковий рахунок № 35428114021010 філії ПрАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», Донецьк МФО 834016 були перераховані грошові кошти на загальну суму 161656,40грн.

Так ОСОБА_2 отримав у власність грошові кошти, перераховані згідно умов договорів № 1/15 - №8/15, №10/15-№50/15 про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ» на загальну суму 1616564,02 гривень, тим самим шляхом зловживання довірою (шахрайство) заволодів грошовими коштами місцевого бюджету, що належать управлінню житлового та комунального господарства Краматорської міської ради завищивши ціну на вартість прямих витрат закупку будинкових приладів обліку теплової енергії ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT» , завдавши матеріальну шкоду на загальну суму 951547,54 грн. У подальшому грошовими коштами розпорядився разом з ОСОБА_3 на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, отримавши грошові кошти відповідно до рахунків фактури по зазначених вище договорах підряду у ОСОБА_2, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3, виник злочинний умисел спрямований на підроблення та використання акту форми КБ-2В, який є офіційним документом, затвердженими Наказом Мінрегіонбуду України № 544 від 04.12.2009, для незаконного отримання залишків коштів місцевого бюджету по вищевказаним договорам.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційного документу з метою його подальшого використання, ОСОБА_2, на початку грудня 2015 року у денний час доби, знаходячись за адресою: місто Краматорськ, вулиця Донецька, 122 а, діючи умисно, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету, що були йому перераховані згідно рахунків фактури та які він мав використати на придбання необхідних матеріалів та виконання робіт згідно умов договору, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи про те, що дані, зазначені в офіційних документах акті форми КБ-2В за грудень 2015 року прийомки виконаних будівельних робіт згідно договорів підряду № 1/15 - №8/15, №10/15 - №50/15 про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ», містять завідомо неправдиві відомості, а саме завищено вартість прямих витрат вартість будинкових приладів обліку теплової енергії ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT» моделі «UH50-B60E-UA15-E OM-A008-CLD» та моделі «UH50- B45Q-UA15-E 00-A008-CLD», підписав свій підпис у графі «генпідрядник(підрядник)» та посвідчив своєю печаткою, з метою подальшого його використання шляхом підписання замовником, тим самим підробив офіційний документ, який видається громадянином підприємцем, і який надає право вимоги ФОП ОСОБА_2 до управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради про передачу грошових коштів за виконані роботи.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність на початку грудня 2015 року у денний час доби, ОСОБА_2 за попередньою змовою разом з ОСОБА_3 прибув до житлового та комунального господарства Краматорської міської ради, що розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 32, де з метою здачі актів форми КБ-2В № 1 за грудень 2015 року прийомки виконаних будівельних робіт згідно договорів підряду № 1/15 - №8/15, №10/15 - №50/15 про виконання роботи з «Реконструкція житлового фонду. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії у місті Краматорськ», достовірно знаючи, що вказані акти є підробленими, і усвідомлюючи, що вартість прямих витрат вартість будинкових приладів обліку теплової енергії ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT» моделі «UH50-B60E-UA15-E OM-A008-CLD» та моделі «UH50- B45Q-UA15-E 00-A008-CLD», яка зазначена у них є завищеною, діючи умисно, надав вищевказані документи до управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради, таким чином використав завідомо підроблені документи.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_2 по № 26006053616964 за період часу з листопада по грудень 2015 року та № 26007053613717 з березня по травень 2016 року, а саме коли здійснювались проплати згідно вищевказаних договорів, з обовязковим зазначенням дати призначення платежу, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку, відеозапис в момент зняття грошових коштів з камер спостереження.

Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка є власником зазначеного банківської картки рахунку та, ймовірно, є особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, або особою, яка володіє інформацією про особистість злочинця, також дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобовязання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 року №123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківську картку № 4149437846716460, номер рахунку банківської картки № 4149437846716460, рух грошових коштів цього рахунку, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку, наявні у документації юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та доручення до матеріалів кримінального провадження від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи правопорушника чи особи яка володіє інформацією про скоєне кримінальне правопорушення.

Слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , які перебувають у володінні у осіб Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк».

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , які перебувають у володінні у осіб Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок НОМЕР_1, що містить інформацію про розрахунковий рахунок № 26006053616964 за період часу з листопада по грудень 2015 року та № 26007053613717 з березня по травень 2016 року, з обовязковим зазначенням дати призначення платежу, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку, відеозапис в момент зняття грошових коштів з камер спостереження, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 3 липня 2016 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева