Ухвала суду № 58310080, 26.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24320/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Дудка Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №. 22014000000000162.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 16.03.2014 розпорядженням Кабінету Міністрів України №150р ОСОБА_4 призначено на посаду Голови Державної міграційної служби України.

15.06.2011 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 538-р до сфери управління ДМС України передано Державне підприємство «Документ» (м. Київ).

Згідно зі статутом зазначеного підприємства, затвердженого наказом ДМСУ № 27 від 18.02.2014 - основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку та залучення коштів на створення сучасних умов обслуговування громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що потребують допомоги під час вирішення питань, пов'язаних із реалізацією їхніх прав у міграційній сфері (п.2.1. статуту).

08.04.2014 ОСОБА_4 наказом ДМСУ № 225-к призначив на посаду генерального директора ДП «Документ» ОСОБА_5

У подальшому, ОСОБА_4, наказом ДМСУ № 200 від 13.08.2014 «Про затвердження Статуту ДП «Документ» затвердив статут вказаного державного підприємства у новій редакції, доповнивши його зміст видами діяльності, які суперечать меті та завданням його створення (пункти 2.3.25. та 2.3.26), а саме: оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською сировиною, в тому числі здійснення операцій по експорту/імпорту продукції сільськогосподарського призначення та продуктів її переробки; оптова та роздрібна торгівля залізними виробами, в тому числі здійснення операцій по експорту/імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання.

15.08.2015 під час проведення відповідної реєстраційної дії описані зміни були внесені до статуту ДП «Документ».

У період з 2014 - 2015 років, начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності ДП «Документ» ОСОБА_6, діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності виданої ОСОБА_5, уклав з ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Омбілік-Агро», ТДВ «Васильківське», Фермерське господарство «Крук-2008», ТОВ «Лан-ВСП», ТОВ «Агро-Успіх» та ТОВ «Жнива» договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування).

Матеріальні цінності на адресу ДП «Документ» поставлені не були, а за заниженими цінами реалізовані іноземним компаніям ІNTRADE Commerce OU», «ZENITH TRADING LTD», «Oleos TRADING LTD».

Відповідно до матеріалів провадження, з метою узаконення придбаної за готівкові кошти сільськогосподарської продукції та подальшого незаконного переведення коштів у готівку, директором ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології» ОСОБА_7 використані реквізити та документи про походження товарно-матеріальних цінностей наступних підприємств - ТОВ «Юпітер-Транс» (ЄДРПОУ 37164737), асоціація фермерських господарств «Таврія» (ЄДРПОУ 22749307), фермерське господарство «Прогрес» (ЄДРПОУ 30901722), виробничо-комерційне підприємство «Гиргис» (ЄДРПОУ 30239638), ТОВ «Лотівка Еліт» (ЄДРПОУ 32678215), ТОВ «Торгова Аграрна компанія» (ЄДРПОУ 37469662), ТОВ «Геокс Агро» (ЄДРПОУ 37554129), ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (38833440), ТОВ «Бізнес Проджект» (39869661), ТОВ «Тавр-Плюс» (ЄДРПОУ 35715610), ТОВ «Ексітос» (ЄДРПОУ 36856801), ТОВ «Аверік» (ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «Транс-порт Україна» (38441674), ТОВ «ВВТ Груп» (36716331), ТОВ «Террафест» (ЄДРПОУ 38777198), ТОВ «Агро Експорт груп» (ЄДРПОУ 39225466).

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що ТОВ «Аверік» (ЄДРПОУ 37606281) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690) банківський рахунок № 26000001021565.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин поставки продукції за заниженими цінами, яка реалізована іноземним компаніям ІNTRADE Commerce OU», «ZENITH TRADING LTD», «Oleos TRADING LTD», що була поставлена на ДП «Документ», а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні КБ «Стандарт» (МФО 380690).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Кобріну Володимиру Михайловичу та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні КБ «Стандарт» (МФО 380690), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку 26000001021565, відкритому ТОВ «Аверік» (ЄДРПОУ 37606281) у КБ «Стандарт» (МФО 380690) а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.08.2014 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.08.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.08.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.08.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань