Ухвала суду № 58281990, 13.06.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/4056/2016

Єдиний унікальний номер №263/7417/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Лісодіда В.О., слідчого Приходченко О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського ВП ГУ в Донецькій області капітана поліції Приходченко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42015050000000224 від 26 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні вказано, що під час розслідування встановлено, що згідно договору поставки № 27-7/15/352 від 26.08.2015 ДП «Маріупольський морський торговельний порт» придбало у ТОВ «Азов Бізнес Альянс» сортовий металопрокат. Згідно отриманої під час проведення досудового розслідування інформації, вищевказана продукція неприродна для виробництва та не відповідає сертифікатам якості. Згідно витребуваних з ДП «Маріупольський морський торговельний порт» копій сертифікатів якості на поставлену продукцію за договором поставки № 27-7/15/352 від 26.08.2015, поставлена металопродукція вироблена ПАТ «Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». З метою перевірки факту надання сертифікатів якості на поставлену до ДП «Маріупольський морський торговельний порт» продукцію вказаними підприємствами, на ім'я їх керівників спрямовано запит. Згідно відповіді керівника ПАТ «Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», сертифікати якості на продукцію, що поставлено ТОВ «АзовБізнесАльянс» на адресу ДП «Маріупольський морський торговельний порт», вказаним підприємством не видавались. Крім того, згідно відповіді керівника ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», за одним із сертифікатів, відвантаження металопрокату мало місце у 2013 році і отримувачем не було ТОВ «АзовБізнесАльянс», але за технічною специфікацією до договору поставки № 27-7/15/352 від 26.08.2015 ТОВ «АзовБізнесАльянс» зобов'язано поставити на адресу ДП «Маріупольський морський торговельний порт» нову продукцію не раніше 2014 року випуску. Таким чином, на теперішній час підприємство, що виготовило металопродукцію, поставлену за договором № 27-7/15/352 від 26.08.2015, не встановлено. З метою встановлення підприємства, що виготовило металопродукцію поставлену ТОВ «АзовБізнесАльянс» на адресу ДП «Маріупольський морський торговельний порт» за договором поставки № 27-7/15/352 від 26.08.2015, у слідства виникла необхідність у встановленні фінансових взаємовідносин ТОВ «АзовБізнесАльянс» з іншими підприємствами, що можливо здійснити шляхом отримання відомостей щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім'я ТОВ «АзовБізнесАльянс». Встановлено, що на ім'я ТОВ «АзовБізнесАльянс» (код ЄДРПОУ 32258851) в ПУАТ «Фідобанк» (ЄДРПОУ 14351016) відкрито банківськи рахунки. Приймаючи до уваги, що відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «АзовБізнесАльянс» (код ЄДРПОУ 32258851), що перебувають у віданні посадових осіб ПУАТ «Фідобанк» (ЄДРПОУ 14351016) становлять банківську таємницю, вони не можуть бути добуті іншим способом, ніж шляхом вилучення у посадових осіб вказаної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді щодо тимчасового доступу, просять клопотання задовольнити та надати доступ до зазначеної інформації.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю її вилучення у банківській установі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського ВП ГУ в Донецькій області капітана поліції Приходченко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42015050000000224 від 26 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Приходченко Оксані Володимирівні або іншій уповноваженій на підставі доручення слідчого особі тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб ПУАТ «Фідобанк» (ЄДРПОУ 14351016), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, тобто можливість здійснити вилучення виписки щодо руху грошових коштів на наступних банківських ТОВ «АзовБізнесАльянс» (код ЄДРПОУ 32258851): № 26006010010146 (валюта - українська гривня) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; № 26053007010146 (валюта - українська гривня) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; № 26005000010146 (валюта - українська гривня) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; № 26102000010146 (валюта - українська гривня) за період часу з 05.02.2015 по теперішній час; № 26051010010146 (валюта - українська гривня) за період часу з 10.09.2015 по теперішній час; № 26007020010146 (валюта - українська гривня) за період часу з 05.08.2015 по теперішній час; № 26008030010146 (валюта - українська гривня) за період часу з 28.08.2015 по теперішній час, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, призначення платежів на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко