Ухвала суду № 58277619, 14.06.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3094/16-к

Провадження № 1-кс/552/483/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2016 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - Турченко Т.В.

При секретарі - Дубовик І.О.,

За участі слідчого - Лукаш Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу ГУ НП в Полтавській області Лукаш Л.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу ГУ НП в Полтавській області Лукаш Л.В. звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У клопотанні посилалася на те, що у провадженні СВ відділення №1 Полтавського відділу поліції Головного Управління поліції в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170020001818 від 12.10.2015 року.

В ході досудового слідства було встановлено, що 09.09.2015 року, за адресою: м.Полтава, вул.Сінна, 49/2, каб. 305 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1 650 грн., які належать ОСОБА_2, 1960 року народження.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_2 було встановлено, що 09.09.2015 року він звернувся до ТОВ «Фінансовий дім «Позика», що фактично розташоване за адресою: м.Плтава, вул.Сінна, 49/2, каб.305, з метою отримання позики в сумі 30 000 грн. цього ж дня він уклав договір № 001922 та отримав додаток в якому було вказано графік виплат. Після чого, через банк «Фінанси та Кредит» на рахунок № 26007372104 ним було здійснено оплату в сумі 1650 грн. Проте на даний час позики він не отримав. Натомість працівниками ТОВ «Позика», повідомили, що йому необхідно здійснювати наступні платежі. При розірванні договору, ним було з'ясовано, що він має право лише на повернення щомісячних платежів, а перший платіж залишається на рахунках товариства.

Тому, на даний час в слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в приміщенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у зв'язку з чи слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідча Лукаш Л.В. просила суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, код ЄДРПОУ 00039019, що розташований за адресою: м.Київ, вул.Лєскова,9, чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу, дирекції) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригінали документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних та інших) рахунків №26004393993, №2604143366, №26006372105, №26007372104 відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансовий Дім «Позика» (ЄДРПОУ 38276766) а ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та роз шифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичної справи ТОВ «Фінансовий Дім «Позика» (ЄДРПОУ 38276766) з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), оригіналів платіжних доручень, документів та суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання, оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства, довіреностей виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком, вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період часу з 01.05.2013 року по 10.06.2016 рік.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Лукаш Лілії Володимирівні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко