Ухвала суду № 58269072, 10.06.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12130/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження №22016240000000019 внесеного до ЄРДР 02.06.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 258-5.ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22016240000000019 від 02.06.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що наприкінці 2014 року директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_2 та директор ТОВ «Фірма «Юнікс» ОСОБА_3, усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації.

21 грудня 2014 року директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_2 спільно з директором ПП «Фірма «Юнікс» ОСОБА_3, відповідно до попередньої злочинної домовленості, не маючи наміру здійснювати господарську операцію, оформили завідомо неправдивий договір поставки товару без номеру від 21.12.2014р., відповідно до якого ПП «Фірма «Юнікс» зобовязувалось нібито поставити та передати для приватного підприємства «Дживальдіс» товар «Масло селянське 73%». Після цього, на виконання спільної з ОСОБА_2 домовленості, ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи як директор ПП «Фірма «Юнікс» підробив шляхом складання і видачі видаткові та податкові накладні, в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо поставки ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс» масла «Крестьянское 73%» загальною вагою 63000 кг на загальну суму 2866500,03 грн., зокрема: видаткові накладні №№ 2401, 2402, 2403 від 24.12.2014 і податкові накладні №№ 2401, 2402, 2403 від 24.12.2014 на поставку масла «Крестьянское 73%» вагою 21000 кг на суму 955500,01 грн. кожна, що не відповідало дійсності. Використавши підроблені платіжні доручення, ОСОБА_2, відповідно до попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_3, перерахував з розрахункового рахунку ПП «Дживальдіс» № 26000010232177 в ПАТ «Банк «Восток» (МФО 307123) на розрахунковий рахунок ПП «Фірма «Юнікс» №26000024480601 в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) кошти за нібито поставлене масло селянське на загальну суму 2 866500,03 грн. Під час проведення перевірки встановлено, що вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП «Дживальдіс» не здійснювали.

В подальшому, в січні 2015 року ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, знаючи про відсутність на окупованій території Луганської області діючих відділень банку, з метою переведення безготівкових коштів у готівку та наступного здійснення фінансування терористичної організації «ЛНР», використавши підроблені платіжні документи, перерахував вищезазначені кошти в загальній сумі 2 868 200 грн. з розрахункового рахунку очолюваного ним підприємства на розрахункові рахунки підконтрольних йому підприємств, які зареєстровані в м. Харків.

В період 6-10 січня 2015 року зазначені кошти в сумі 2 868 200 грн., були зняті невстановленими особами готівкою у відділеннях АТ «ОТП Банк» у м. Харків і в подальшому перевезені курєрами на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області та передані членам терористичної організації «Луганська народна республіка» для підтримання та забезпечення їх незаконної діяльності, в тому числі жителю м. Луганськ ОСОБА_4, який на даний час займає посаду начальнику відділу фізичного захисту так званої генеральної прокуратури «ЛНР».

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по рахунку ПП «Дживальдіс» відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) 26000010232177, знаходяться в приміщенні ПАТ «Банк Восток», за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24 і мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому у слідству є необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних відомостей і у звязку із цим слідчий звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітану юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №22016240000000019 або за його дорученням працівникам слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, що перебуває у віданні ПАТ «Банк Восток», за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24: до документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по банківському рахунку ПП «Дживальдіс» (код ЄДРПОУ 37971230) №26000010232177, відкритому в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.04.2014 по даний час та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10.07.2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.