Ухвала суду № 58267279, 09.06.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

09.06.2016 Справа №607/226/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Чичкевич О.І., за участю начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Підперигори П.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Підперигори П.І., погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010003286 від 17 листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.206, ч.1 ст.358 та ст.356 КК України, звернувся начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Підперигора П.І., погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О.

Представник Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, у судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причин своєї неявки не повідомив. На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Підперигора П.І. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, податкової звітності ТзОВ «Комунсервіс-Серет» ЄДРПОУ 37519550, адреса м. Тернопіль, вул. М.Вербицького, 6/107, за період з 01 вересня 2015 року по 31 травня 2016 року, які знаходяться в приміщенні Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області ЄДРПОУ 39502025, адреса м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Заслухавши доводи начальника відділення СВ, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210010003286 від 17 листопада 2015 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.206 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17 листопада 2015 року в Тернопільський відділ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від представника ЖБК «Файне місто 2» ОСОБА_3 про те що ОСОБА_4 перешкоджає законній діяльності ЖБК «Файне місто 2», по будівництву будинку за адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 116.

Окрім цього у проведення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12016210010000275 від 25 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 підробив офіційний документ, а саме протокол № 5 загальних зборів учасників ТзОВ «Комунсервіс-Серет» від 05 листопада 2015 року.

Також відділенням СВ Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210010000280 від 25 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від представника ЖБК «Файне місто 2» ОСОБА_3, щодо вчинення самоправства за сторони ОСОБА_4

26 січня 2016 року дані кримінальні провадження об»єднані в одне провадження за № №12015210010003286.

Як встановлено 16 квітня 2015 року на підставі рішення ТМР №6/26/120 від 23 листопада 2015 року заступником міського голови з питання діяльності виконавчих- органів ради ОСОБА_5, було укладено договір оренди землі житлової та громадської забудови, яка знаходиться в м. Тернополі по вулиці Микулинецькій, 116, із ТзОВ «Комунсервіс-Серет» в особі керівника ОСОБА_6

Даний договір оренди земельної ділянки 26 травня 2015 року було зареєстровано у відповідності до чинного законодавства, Реєстраційною службою Тернопільського міського управління юстиції.

26 вересня 2015 року ТзОВ «Комунсервіс-Серет» в особі директора ОСОБА_6 укладає договір про забудову земельної ділянки площею 3,63 га. за адресою м. Тернопіль вул. Микулинецька, 116, із ЖБК «Файне місто 2» в особі представника ОСОБА_7

Цього ж дня ТзОВ «Комунсервіс-Серет» на виконання умов договору про забудову земельної ділянки від 26 вересня 2015 року в особі директора ОСОБА_6 уповноважує ЖБК «Файне місто 2» вести від імені підприємства справи у всіх органах державної влади незалежно від їх підпорядкування, органах місцевого самоврядування та всіх виконавчих органах, підприємствах, організаціях, установах незалежно від їх підпорядкування та форми власності з питань забудови земельної ділянки за адресою м. Тернопіль вул. Микулинецька, 116.

Згідно акту приймання-передачі документації від 26 вересня 2015 року ТзОВ «Комунсервіс-Серет» в особі директора ОСОБА_6 передав, а ЖБК «Файне місто 2» в особі представника ОСОБА_7 прийняв наступні оригінали документів, а саме, містобудівні умови і обмеження № 523 від 28 травня 2015 року забудови земельної ділянки за адресом м. Тернопіль вул. Микулинецька, 116, витяг із держаного земельного кадастру від 22 травня 2015 року та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відображення) меж земельної ділянки в натурі.

15 жовтня 2015 року ТзОВ «Коменсервіс-Серет» в особі директора ОСОБА_6, подало в Управляння державної архітектури-будівельної інспекції у Тернопільській області, декларацію про початок виконання будівельних робіт по будівництву багатоквартирного будинку за адресою м. Тернопіль вул. Микулинецька, 116 та безпосередньо після реєстрації розпочало будівельні роботи.

Зокрема в ході розслідування даного кримінального провадження з отриманих копій документів було встановлено, що згідно «Протоколу №5» загальних зборів учасників від 05 листопада 2015 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було вирішено відступити (дарувати) свої частки в Статутному капіталі ТзОВ «Комунсервіс-Серет», ОСОБА_4

Після чого з 06 листопада 2015 року згідно наказу № 5-к/2015, ОСОБА_4 приступив до виконання обов'язків директора ТзОВ «Комунсервіс-Серет».

Дані документи ОСОБА_4 подав у Реєстраційну службу Тернопільського міського управління юстиції, якою було внесено відомості в ЄДР щодо зміни керівника та юридичної адреси даного підприємства на м. Тернопіль, вул. М.Вербицького 6/107.

В подальшому ОСОБА_4 використовуючи повноваження директора ТзОВ «Комунсервіс-Серет» та рішення Виконавчого комітету TMP № 1060 від 10 листопада 2015 року про скасування містобудівних умов та обмеження № 523 від 28 травня 2015 року, перешкодив діяльності ЖБК «Файне місто 2» шляхом недопущення до виконання будівельних робіт на земельній ділянці за адресою м. Тернопіль вул. Микулинецька, 116.

Також під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що до договору від 26 вересня 2015 року «Про забудову земельної ділянки площею 3,63 га. за адресою м. Тернопіль вул. Микулинецька, 116» укладеного між ТзОВ «Комунсервіс-Серет» в особі директора ОСОБА_6 та ЖБК «Файне місто 2» в особі представника ОСОБА_7 було укладено додаток № 3 від 26 вересня 2015 року, згідно якого встановлено, що ЖБК «Файне місто 2» повинно передати ТзОВ «Комунсервіс-Серет» певні грошові кошти, а саме, після підписання вище вказаного договору грошові кошти в суму 120 000 доларів США та до 20 жовтня 2016 року 40 000 доларів СІЛА. З даного приводу директором ТзОВ «Комунсервіс-Серет» ОСОБА_6 26 вересня 2015 року від представника ЖБК «Файне місто 2» ОСОБА_7, було отримано грошові кошти в сумі 120 000 доларів США, а також 20 жовтня 2015 року ОСОБА_9 від імені директора ТзОВ «Комунсервіс-Серет» ОСОБА_6 було отримано від представником ЖБК «Файне місто 2» ОСОБА_7 грошові кошти в суму 40 000 доларів США про що останніми були підписані відповідні розписки.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області ЄДРПОУ 39502025, за адресою м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Начальником відділення СВ у клопотанні не обгрунтовано необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, податкової звітності ТзОВ «Комунсервіс-Серет» ЄДРПОУ 37519550, адреса м. Тернопіль, вул. М.Вербицького, 6/107 за період з 01 вересня 2015 року по 31 травня 2016 року, оскільки як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015210010003286 від 17 листопада 2015 року, кримінальні правопорушення були вчинені протягом 2015 року. Від-так, інформація за інший період, відомості про який не внесено до ЄРДР, не має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання слід задовольнити частково.

З врахуванням того, що оригінали документів, податкової звітності ТзОВ «Комунсервіс-Серет» ЄДРПОУ 37519550, адреса м. Тернопіль, вул. М.Вербицького, 6/107, за період з 01 вересня 2015 року по 31 грудня 2015 року, які знаходяться в приміщенні Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та те, що без вилучення їх належним чином завірених копій неможливо підтвердити або спростувати факт обліку ТзОВ «Комунсервіс-Серет» отриманих від ЖБК «Файне місто 2» грошових коштів в сумі 160 000 доларів США, для отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати матеріали в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Підперигори П.І., погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Підперигорі Павлу Івановичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Кантицькому Юрію Анатолійовичу та/або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Гриціву Віктору Миколайовичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності ТзОВ «Комунсервіс-Серет» ЄДРПОУ 37519550, адреса м. Тернопіль, вул. М.Вербицького, 6/107, за період з 01 вересня 2015 року по 31 грудня 2015 року, які знаходяться в приміщенні Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль вул.. Білецька,1, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т.