Ухвала суду № 58265200, 09.06.2016, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/439/16-к

Провадження № 1-кс/486/101/2016

09 червня 2016 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Савін О.І., при секретарі - Архіповій К.В., з участю прокурора - Руденко О.В., розглянувши клопотання прокурора Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Руденко О.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2016 року прокурор Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Руденко О.В. звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2015 року службові особи комітету з конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК«Енергоатом», діючи за попередньою змовою з керівництвом ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» та з метою заволодіння коштами державної компанії в особливо великих розмірах, сформували очікувану вартість закупівлі послуг зі значним завищенням їх ринкової вартості та акцептували тендерну пропозицію ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» не зважаючи на надані вказаним учасником недостовірні дані, зазначені в тендерній документації.

За результатами проведення відкритих торгів ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» було визнано переможцем конкурсу предметом якого є «Послуги їдалень» код 56.29.2 згідно класифікатору ДК 016-2010 (Організація постачання лікувально-профілактичного харчування і продовольчого забезпечення персоналу ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»).

На підставі результатів проведених торгів 05.05.2015 року між ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» був укладений договір № 15/6843 про надання послуг з організації лікувально-профілактичного харчування і продовольчого забезпечення на загальну суму 31 001 116,01 гривень.

В рамках виконання вказаного договору службові особи ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані із безпідставно завищеною у 2,5-3 рази вартістю витрат, пов'язаних з організацією лікувально-профілактичного харчування співробітників станції.

На підставі внесених до актів виконаних робіт недостовірних даних ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» проводив відповідні розрахунки з ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаного приватного підприємства.

В подальшому частина отриманих від ВП «Южно-Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом» грошових коштів під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей перераховувалась службовими особами ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з якими ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» укладало угоди, позбавлені економічного сенсу, а саме з ТОВ «Маренгоні» (ЄДРПОУ 39097207), ТОВ «Трейд-Маркет БМ» (ЄДРПОУ 38950892), ТОВ «Інтер-Лайт» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «Глорі-Мотор» (ЄДРПОУ 39685957), ТОВ «Кардіан Торг» (ЄДРПОУ 39483867) та ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899) для подальшого їх переведення в готівку та привласнення організаторами оборудки.

Внаслідок реалізації вищезазначеного механізму службові особи ВП «Южно-Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом» та ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» нанесли економічні збитки державі на загальну суму понад 13 500 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що оплата вартості послуг з організації лікувально-профілактичного харчування і продовольчого забезпечення здійснювалась ВП «Южно-Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом» на банківський рахунок ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» № 26004367338 відкритий та оформлений в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ), за допомогою яких здійснюються перерахування грошових коштів на рахунки суб'єктів господарювання, які в своїй діяльності мають ознаки фіктивності, не мають відношення до постачання продуктів харчування та надання послуг в зазначеній галузі та були використані виключно для переведення в готівку коштів державного підприємства ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК«Енергоатом» з метою їх подальшого привласнення.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016150120000042 від 23.01.2016 р., правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні прокурор просить надати консультанту - експерту з оперативних питань СБУ Яблуновському І.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ), а саме до банківської таємниці стосовно клієнта ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (ЄДРПОУ 36230520, м. Южноукраїнськ), а також інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26004367338 та його контрагентів в повному обсязі за період з 05.05.2015 р. по 20.05.2016 р., посилаючись на те, що без розкриття банківської таємниці іншим шляхом здобути дані щодо можливого привласнення службовими особами ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» за участі ТОВ «Маренгоні» , ТОВ «Трейд-Маркет БМ», ТОВ «Інтер-Лайт», ТОВ «Глорі-Мотор», ТОВ «Кардіан Торг» та ТОВ «Південь-Річмаркет» коштів державної компанії на загальну суму 13 500 000 гривень неможливо, а також на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши прокурора, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати право консультанту - експерту з оперативних питань Служби безпеки України майору Яблуновському Ігорю Вікторовичу (службове посвідчення № ОД 003015) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: до банківської таємниці стосовно клієнта ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (ЄДРПОУ 36230520, м. Южноукраїнськ), а також інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26004367338 та його контрагентів в повному обсязі за період з 05.05.2015 р. по 20.05.2016 р. включно.

Ухвала підлягає виконанню до 09 липня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду О. І. Савін