Ухвала суду № 58253841, 10.06.2016, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.06.2016
Номер справи
759/8073/16-к
Номер документу
58253841
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1869/16

ун. № 759/8073/16-к

10 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря судового засідання Борисенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричка С.В., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №32015100080000125 внесеного до ЄРДР 20.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричка С.В., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №32015100080000125 внесеного до ЄРДР 20.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати йому або за його дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно клієнтів ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку №26002015068701 (Євро, долар США, Українська гривня)із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

-документів наданих службовими особами підприємств, для відкриття (закриття) рахунку №26002015068701 (Євро, долар США, Українська гривня) йогообслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

- документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом фінансових розслідування ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100080000125 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950), ТОВ «Проспект-2013» (код 38944611), ТОВ «АУТ Трейдінг 2013» (код 39150197), ТОВ «Скіпер-Вест» (код 39031497).

Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Проспект-2013» (код 38944611), ТОВ «АУТ Трейдінг 2013» (код 39150197), ТОВ «Скіпер-Вест» (код 39031497), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950), ТОВ «Проспект-2013» (код 38944611), ТОВ «АУТ Трейдінг 2013» (код 39150197), ТОВ «Скіпер-Вест» (код 39031497) з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки.

Так допитаний в судовому засіданні засновник, директор ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950) ОСОБА_4 показав, що до створення та реєстрації підприємств відношення не має. Обставини реєстрації цих підприємств на його ім'я йому не відомі.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) відкритий рахунок №26002015068701 (Євро, долар США, Українська гривня), в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Речі і документи ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності, обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківських рахунках ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531).

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), які перебувають в володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346).

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи у порядку ст.163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, однак не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за його дорученням оперативним співробітникам, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без здійснення їх виїмки, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричка С.В., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №32015100080000125 внесеного до ЄРДР 20.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричку С.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій з оригіналів документі, без можливості здійснення виїмки оригіналів документів стосовно клієнтівТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), що знаходяться в банківській установі які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку №26002015068701 (Євро, долар США, Українська гривня)із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

-документів наданих службовими особами підприємств, для відкриття (закриття) рахунку №26002015068701 (Євро, долар США, Українська гривня) йогообслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

- документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу .

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 11 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник

Часті запитання

Який тип судового документу № 58253841 ?

Документ № 58253841 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58253841 ?

Дата ухвалення - 10.06.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58253841 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 58253841 ?

В Святошинський районний суд міста Києва
Попередній документ : 58253840
Наступний документ : 58253844