Ухвала суду № 58253840, 08.06.2016, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
08.06.2016
Номер справи
759/8069/16-к
Номер документу
58253840
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/1865/16

ун. № 759/8069/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Павлишина А.А., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 32015100080000125 клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричка Сергія Васильовича і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицька Н.А. про про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно клієнтів ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Грант» (МФО 351607), за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2016 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричка Сергія Васильовича і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицька Н.А. про про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно клієнтів ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Грант» (МФО 351607), за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Слідчим відділом фінансових розслідування ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100080000125 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950), ТОВ «Проспект-2013» (код 38944611), ТОВ «АУТ Трейдінг 2013» (код 39150197), ТОВ «Скіпер-Вест» (код 39031497).

Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Проспект-2013» (код 38944611), ТОВ «АУТ Трейдінг 2013» (код 39150197), ТОВ «Скіпер-Вест» (код 39031497), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950), ТОВ «Проспект-2013» (код 38944611), ТОВ «АУТ Трейдінг 2013» (код 39150197), ТОВ «Скіпер-Вест» (код 39031497) з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки.

Так допитаний в судовому засіданні засновник, директор ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950) ОСОБА_4 показав, що до створення та реєстрації підприємств відношення не має. Обставини реєстрації цих підприємств на його ім'я йому не відомі.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) відкритий рахунок № 26009831589071 (Євро, долар США, Українська гривня), в ПАТ «Банк Грант» (МФО 351607), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Речі і документи ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності, обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківських рахунках ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531).

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ «Банк Грант» (МФО 351607) наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), які перебувають в володінні ПАТ «Банк Грант» (МФО 351607), а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника банку та прокурора.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

20.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32015100080000125, згідно витягу з кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім цього, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно клієнтів ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Грант» (МФО 351607), без вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не доведено, яким чином впливає вилучення (виїмка) оригіналів на хід розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричка Сергія Васильовича - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричку Сергію Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно клієнтів ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Грант» (МФО 351607), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № 26009831589071 (Євро, долар США, Українська гривня) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

-документів наданих службовими особами підприємств, для відкриття (закриття) рахунку № 26009831589071 (Євро, долар США, Українська гривня) його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

-документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 58253840 ?

Документ № 58253840 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58253840 ?

Дата ухвалення - 08.06.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58253840 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 58253840 ?

В Святошинський районний суд міста Києва
Попередній документ : 58253837
Наступний документ : 58253841