Ухвала суду № 58253539, 09.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26150/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчої Гіріч Л.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука М.М. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

31.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука М.М. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіна О.С. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ "Мегарон" (ідентифікаційний код 32554496), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк" (ідентифікаційний код 09807750, МФО 351005), яке розташовано за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000125 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТОВ "Київагроконсалтинг" (ідентифікаційний код 38922865), ТОВ "Київпромбилдинг" (ідентифікаційний код 38922802), ТОВ "Київконсалт" (ідентифікаційний код 39177842), ТОВ "Гефест опт" (ідентифікаційний код 39177842), ТОВ "Київбілдінгстел" (ідентифікаційний код 39022330), ТОВ "Стілсервер" (ідентифікаційний код 39176314), ТОВ "Інтегралпром" (ідентифікаційний код 39270901), ТОВ "Київторгабсолют", ТОВ "Авіабласко" (ідентифікаційний код 37421746), ТОВ "Дісо" (ідентифікаційний код 37264765), TOB "Маркон-Холод" (ідентифікаційний код 37559263), TOB "Київсмарт груп" (ідентифікаційний код 39619287), ТОВ "Дельфін медіа" (ідентифікаційний код 34980860), ТОВ "Рікк-1" (ідентифікаційний код 39621343), ТОВ "Гаттака" (ідентифікаційний код 38404590), ТОВ "Маркон-Холод" (ідентифікаційний код 37559263), ТОВ "АДОМАНИ" (ідентифікаційний код 39379382), ТОВ "ІР-груп" (ідентифікаційний код 38616070), ТОВ "Агент офіс" (ідентифікаційний код 39337410), ТОВ "Укрзовнішторг ЛБК" (ідентифікаційний код 39585075), ТОВ "Автоспецторг" (ідентифікаційний код 39618978), TOB "MBB" (ідентифікаційний код 39619334), ТОВ "Поділоптторг" (ідентифікаційний код 39619198), ТОВ "Фішт" (ідентифікаційний код 39637107), ТОВ "Жарвій" (ідентифікаційний код 39637620), ТОВ "Поліська плюс" (ідентифікаційний код 39637788) та інші, і із залученням вказаних суб'єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду..

ТОВ "Мегарон" (ідентифікаційний код 32554496) у своїй злочинній діяльності використовувало розрахункові рахунки № 2600 2052 1600 01 та № 2600 7037 2567 00 відкриті в Публічному акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ідентифікаційний код 09807750, МФО 351005), на які здійснювалось надходження грошових коштів від реальних суб'єктів господарювання, подальшого переведення їх у готівку та розподілення між співучасниками злочину.

З метою отримання інформації, щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом через розрахункові рахунки ТОВ "Мегарон" (ідентифікаційний код 32554496) № 2600 2052 1600 01 та № 2600 7037 2567 00 відкриті в Публічному акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ідентифікаційний код 09807750, МФО 351005) необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в приміщенні Публічному акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ідентифікаційний код 09807750, МФО 351005).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Зіноруку Максиму Миколайовича, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк" (ідентифікаційний код 09807750, МФО 351005), яке розташовано за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ "Мегарон" (ідентифікаційний код 32554496), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунком осіб;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2600 2052 1600 01 та №2600 7037 2567 00 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 09.06.2016 року;

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 09.06.2016 року;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 09.06.2016 року;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 09.06.2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26150/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Гіріч Л.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик