Ухвала суду № 58253184, 13.06.2016, Оболонський районний суд міста Києва

13.06.2016 Справа № 756/7247/16-к

1-кс/756/926/16

756/7247/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого СВ

ФР ДПІ в Оболонському

районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкун Є.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000084 від 28.10.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчій слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_3, яка показала, що зареєструвала ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «ТЕХНО-КОМ» (код ЄДРПОУ 30488893), ТОВ «ТК ПРОМ Україна» (код ЄДРПОУ 33785031), ТОВ «ПРЕМ`ЄР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37414283), ТОВ «ЕКСПЕРТ КОМ» (код ЄДРПОУ 39743966), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557),ТОВ «КОРПОРАЦІЯ АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА АЛІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40031707), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 40034014), ТОВ «ФОРТ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 40033204), ТОВ «СЕВЕРСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ «МЕТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40038328), ТОВ «СТАРБУД ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40041566), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ МАГНУМ» (код ЄДРПОУ 40041807), ТОВ «ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ» (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ «БЕСТ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40045115), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «АГРОНБУД» (код ЄДРПОУ 40048598), ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40049261), ТОВ «М`ЯСОПРОДТОРГ-2015» (код ЄДРПОУ 40082707) без мети ведення фінансово-господарської діяльності на пропозицію малознайомих осіб, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не має, жодних документів щодо діяльності вказаних підприємств вона не підписувала.

Крім того, допитано в якості свідка директора ТОВ «Еталон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39932612) ОСОБА_5, яка показала, що не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еталон Трейд Груп» вона не має, вказане підприємство їй не відоме.

Крім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_6, який показав, що зареєстрував ТОВ «Маркус Технологія» (код ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (код ЄДРПОУ 39970705), ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39995515), ТОВ «БЕЛЛГУД-АГРО» (код ЄДРПОУ 39995578), ТОВ «СТІЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32593158), ПП «ПАНІ-Н» (код ЄДРПОУ 36884561) без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не має, жодних документів щодо діяльності вказаних підприємств він не підписував.

Також, допитано в якості свідка директора ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693) ОСОБА_8, яка вказує на те, що не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства вона не має, і що вказане підприємство їй не відоме, і жодних договорів з ним вона не підписувала.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:ТОВ «Адлін» (код ЄДРПОУ 40181511) відкрито та використовувалися рахунки:№26008010395317 (українська гривня), відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24;№2600020692 (українська гривня), відкритий в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

ТОВ «Вілінтар Буд» (код ЄДРПОУ 40243845) відкритий та використовувався рахунок №26004289610001 (українська гривня), відкритий в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35.

ТОВ «Таймс Груп» (код ЄДРПОУ 40047421) відкриті та використовувалися рахунки:№26005001425048 (українська гривня), відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;№26003700373456 (українська гривня), відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

ТОВ «Еталон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39932612) відкритий та використовувався рахунок №26006234180001 (українська гривня), відкритий в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35.

ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693) відкритий та використовувався рахунок №26008217310001 (українська гривня), відкритий в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35.

ТОВ «Вітекс Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39928957) відкритий та використовувався рахунок №26008247700001 (українська гривня), відкритий в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35.

ТОВ «Буд-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39971934) відкритий та використовувався рахунок №26003226340001 (українська гривня), відкритий в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, для дослідженні руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, в яких міститься інформація щодо фактичного перерахунку (або внесення) грошових коштів, які зберігаються у зазначених вище банків.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

В клопотанні слідчий одночасно окрім надання тимчасового доступу до документів просить розкрити банками інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, але порядок розгляду таких звернень регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України, а не главою 15 КПК України.

Якщо у відповідного державного правоохоронного чи фіскального органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності зазначених у клопотанні підприємствах, що відображена у банківських документах товариства, то вони не позбавлені права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи щодо наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання, тому у його задоволені слід відмовити

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В.про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000084 від 28.10.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов