Ухвала суду № 58247291, 27.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25545/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого слідчої групи ГСУ НП України Розколодька І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Розколодька І.В. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

27.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Розколодька І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Резниченко Д.Д., про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000686 від 16.03.2016, за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Крім того, в ході досудового слідства також встановлено, що група підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Нелгілін» ЄДРПОУ 33098179, ТОВ «ОІЛ ТРЕЙДІНГ СЕРВІС» ЄДРПОУ 35310484, ТОВ «Люксіон» ЄДРПОУ 34808536, ТОВ «Тарі траст груп» ЄДРПОУ 39184294, ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ» ЄДРПОУ 34529985, безпідставно отримала кредити на суму понад 40 млн. доларів США в ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670, які частково через підконтрольні підприємства обготівковувались, а інша частина отриманих грошових коштів в період з 1 по 4 квітня 2016 року в якості фінансової допомоги було перераховано на підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «Мередіан-інвест» ЄДРПОУ 39062148,ТОВ «Адапс ріелті груп» ЄДРПОУ 38976601, ТОВ «Конверсія» ЄДРПОУ 30217959, ТОВ «Будконструкція» ЄДРПОУ 32493004,ТОВ «Афан-інвест» ЄДРПОУ 33153229, ПРАТ «Агрофірма Троянда» ЄДРПОУ 3359658, ТОВ «Купер прайс» ЄДРПОУ 36825312. В цей же час, на вказані підприємства також були перераховані грошові кошти з підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Парітет-інвест» ЄДРПОУ 34529278, ТОВ «Інтернешинал пеймент текнолоджіс» ЄДРПОУ 37001701, ТОВ «Квазар-інвест-капітал» ЄДРПОУ 38150657, ТОВ «КУА» Акерс Інвест» ЄДРПОУ 33401946, ТОВ «Сіті інвест буд» ЄДРПОУ 33101228, ТОВ АСК «Кудрявський» ЄДРПОУ 19364615, ТОВ «Е-тендер» ЄДРПОУ 39484263, ТОВ «Глобал інвест» ЄДРПОУ 33139890.

Таким чином, на рахунках ряду підприємств, у тому числі ТОВ «Конверсія» були акумульовані значні суми грошових коштів, що дало змогу зазначеним підприємствам погасити заборгованість за своїми кредитними договорами в ПАТ «КБ «Хрещатик» та вивести з під застави майно підконтрольних іпотекодавців. Після зазначених дій земельні ділянки та нерухоме майно перейшли у власність ТОВ «Войткон», ТОВ «Діалог-Капітал» та ТОВ «ХАТТСТРОЙСЕРВІС».

Такі дії службових осіб ПАТ «КБ «Хрещатик» призвели до віднесення даного банка до категорії неплатоспроможних у наслідок виведення з під застави банку нерухомого, за допомогою підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «Конверсія», керівником яким являється ОСОБА_3, що проживає, за наданою слідчим інформацією, за адресою: АДРЕСА_1.

На думку слідчого, за зазначеною адресою можуть зберігатися речі та документи, які стосуються об'єкту доказування в к/п №42016000000000686.

У той же час, в мотивувальній частині клопотання слідчий зазначає, що для досудового розслідування важливо провести обшук за адресою проживання ОСОБА_4, який також, нібито, проживає за вказаною вище адресою.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, слід відмовити у зв'язку з наявністю в клопотанні неточностей, окрім того, слідчий суддя не вбачає доведеним наявність зв'язку між ОСОБА_3 і кримінальними правопорушеннями, які розслідуються в рамках к/п 42016000000000686.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи ГСУ НП України Розколодька І. В. про проведення обшуку - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова