Ухвала суду № 58247285, 09.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24264/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого ГСУ НП України Шевчук К. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

23.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого ГСУ НП України Шевчук К. О., яке погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Стороженко С. В., про тимчасовий доступ до речей та документів

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

ГСУ НП України здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, щодо незаконних дій службових осіб ПАТ «Інтеграл-Банк», передбачених частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_3, колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші особи, протягом 2014, 2015 років учинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

У зв'язку із виявленими значними порушеннями в діяльності

ПАТ «Інтеграл-банк», що призвели до постійного зростання простроченої заборгованості за кредитами отриманими від інших банків, відсутності залишків коштів на кореспондентських рахунках банку, невиконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками та кредиторами, Постановою Правління НБУ від 13.08.2015 № 527/БТ, ПАТ «Інтеграл-банк» віднесено до категорії проблемних строком до 180 днів та встановлено значні обмеження в його діяльності. Зазначену постанову отримано 14.08.2015 об 11.45 заступником Голови правління ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_7

Згідно інформації, отриманої в ПАТ «Інтеграл-банк», з розрахункового рахунку ОСОБА_5 було здійснено платежі на значні суми грошових коштів ряду фізичним особам, які в подальшому перераховувалися на рахунок іноземної компанії «DVGROUP LIMITED», що містить в собі ознаки злочину, який полягає у розтраті чужого майна та зловживанні службовим становищем.

Як зазначив слідчий, з метою проведення об'єктивного розслідування та перевірки фактів скоєних кримінальних правопорушень, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, а також отримання копій поданих фізичними особами декларації про майновий стан і доходи та матеріали їх перевірок уповноваженими органами, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, стосовно зазначених вище фізичних осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчому СГ ГСУ НП України Шевчук Ксенії Олександрівні, головному оперуповноваженому-інспектору ДЗЕ НП України Околіту О.В. тимчасовий доступ до документів та відомостей, та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 або територіальних підрозділів, а саме: інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, про джерела отримання доходів, об'єкти оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків, інформації про податкову знижку та податкові пільги платника податків, копій поданих фізичними особами декларацій про майновий стан і доходи та матеріали їх перевірок уповноваженими органами за 2014-2016 роки, стосовно наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1);ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2); ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3); ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4);ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_5); ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_6); ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_7); ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_8); ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_9); ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_10);ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_11);ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_12);ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_13); ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_37); ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_14); ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_15); ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_16); ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_17); ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_18); ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_19); ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_20); ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_21); ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_22); ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_23); ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_24); ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_25); ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_26); ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_27); ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_28); ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_29); ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_30); ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_31); ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_32); ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_33); ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_34);ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_35);ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_36); ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_27).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/24264/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СГ ГСУ НП України Шевчук К. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова