Ухвала суду № 58246805, 07.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.06.16

У Х В А Л А Справа №200/10203/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/5732/16

07 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Білокінь Є.Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12015040000000695 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12015040000000695, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 17.07.2015, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання, 25.06.2015 на складі ПрАТ «ДТРЗ» було виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей. На підставі цього було проведено службову перевірку, за результатами якої встановлено факт несанкціонованого вивозу з території підприємства колісних пар у кількості 18 одиниць та акумуляторних батарей у кількості 16 одиниць на загальну суму 671 тисяча гривень.

Для підтвердження суми збитків на підприємстві призначено інвентаризацію.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що виїзд автомобільного транспорту з території підприємства ПрАТ «ДТРЗ» здійснюється за матеріальними перепустками які підписує в.о. голови правління ПрАТ «ДТРЗ» ОСОБА_3

21.07.2015 в якості свідків допитано начальника автотранспортного цеху ОСОБА_4, начальника охорони ОСОБА_5, які надали свідчення, що дозвіл на вивіз товарно-матеріальних цінностей (а саме колісних пар та акумуляторних батарей) 25.06.2015 надавав ОСОБА_3, а дозвіл на заїзд приватних автомобілів, на яких було у подальшому вивезено товарно-матеріальні цінності підприємства, в.о. заступника начальника по виробництву ОСОБА_6

Невідомі слідству особи з метою незаконного заволодіння товарно-матеріальними цінностями ПрАТ «ДТРЗ» надали на підприємство договір зберігання №15006п/1 від 09.02.2015 з ТОВ «Сулар» (ЄДРПОУ 39546612) в особі директора ОСОБА_7 та договір зберігання №15006п/2 від 09.02.2015 з ТОВ «Халкон» (ЄДРПОУ 39550262) в особі директора ОСОБА_8, які офіційно не зареєстровані в ПрАТ «ДТРЗ». Та на підставі вищезгаданих документів невідомими слідству особами було здійснено вивіз з території підприємства ПрАТ «ДТРЗ» 18 колісних пар.

ТОВ «Халкон» (ЄДРПОУ 39550262) має розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №26001050260795, №26054050227633.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю., тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні ПАТ «ПРИВАТБАНК»:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Халкон» (ЄДРПОУ 39550262);

- відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам №26001050260795, №26054050227633 за період з 29.12.2014 по теперішній час;

- всіх платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 29.12.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 07 липня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко