Ухвала суду № 58242071, 10.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

10.06.16

Справа № 200/9429/16-к

Провадження № 1-кс/200/5309/16

У Х В А Л А

Іменем України

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Шендрик Ю.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000105 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26.05.2016 р. старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврович А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016040000000105 від 12.02.2016 за ознаками ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, співробітниками Дніпропетровської митниці ГУ ДФС у Дніпропетровській області протягом 2015-2016 здійснювалося митне оформлення товарів, які надходили в режимі імпорт на адресу підприємства ТОВ «Науково-виробнича компанія «Креатив», код 39421711. Продукція імпортувалася за непрямими контрактами (з використанням офшорної схеми). При цьому в документи, які надавались до митного оформлення, вносилися неправдиві відомості щодо виробників товарів та їх вартості. Службові особи Дніпропетровської митниці, відповідальні за дотримання митних процедур та митних формальностей, зловживаючи службовим становищем, не здійснили необхідний комплекс контрольно-перевірочних заходів, що призвело до ненадходження до бюджету необхідних митних платежів у повному обсязі.

Так, в 2015 році підприємством ТОВ «НВК «Креатив» здійснювався імпорт синтетичних та органічних барвників, які фактично були виготовлені підприємствами, розташованими на території Індії. Однак, в супровідних документах, наданих для митного оформлення товарів, виробником було зазначено компанію «Oldline Universal LTD» (Великобританія), при цьому вартість товару при імпорті була значно занижена (по деяким позиціям до 5 разів), тобто у вказані документи було внесено завідомо неправдиві відомості про виробника та вартість товарів.

При зазначеному митному оформлені, співробітниками митниці взагалі не перевірено інформацію щодо зміни виробника, що призвело до ненадходження до бюджету необхідних митних платежів у повному обсязі.

Допитаний в якості свідка представник підприємства «OLDLINE UNIVERSAL LLP» ОСОБА_3 показав, що вказане підприємство знаходиться у Великобританії за адресою: The United Kingdom, Enterprise House 82, Whitchurch Road, Cardiff CF 14 3LX. Компанія «OLDLINE UNIVERSAL LLP» здійснювала посередницьку діяльність в сфері інвестицій, будь-якого виробництва компанія не здійснює, виробничих потужностей, транспорту, персоналу в компанії немає. Він фактично є єдиним працівником вказаної компанії, будь-кому він свої повноваження не передовіряв.

Приблизно в жовтні 2015 він випадково дізнався, що ряд підприємств України здійснювали закупівлю барвників для текстилю, виробником яких було зазначено компанію «OLDLINE UNIVERSAL LLP», закупівля барвників здійснювалася через фірму-посередника ТОВ «НВК «Креатив». Вказаному підприємству компанія «OLDLINE UNIVERSAL LLP» в 2014 - на початку 2015 поставляла барвники для тканин виробництва Китаю, Індії, але ніколи не поставляла продукцію власного виробництва, оскільки «OLDLINE UNIVERSAL LLP» ніколи не виробляло барвники. В процесі співробітництва він спілкувався із засновником ТОВ «НВК «Креатив» ОСОБА_4 Остання поставка на адресу ТОВ «НВК «Креатив» була в січні 2015, після цього з цим підприємством більше ніяких відносин не було. В процесі співробітництва між «OLDLINE UNIVERSAL LLP» та ТОВ «НВК «Креатив» складалися документи на поставку товару - декларації, договори та ін., тобто у вказаному підприємстві були всі реквізити «OLDLINE UNIVERSAL LLP», зразки документів із відбитком печатки «OLDLINE UNIVERSAL LLP» та його підписом.

В ході допиту йому було пред'явлено копії декларацій форми МД-2 №№ 110070000/2015/301489, 110070000/2015/302713, 110070000/2015/305977, 110070000/2015/306898, та супутніх документів до них, в яких «OLDLINE UNIVERSAL LLP» зазначено як виробника синтетичних барвників. Всі вказані декларації та супутні документи до них є підробленими, «OLDLINE UNIVERSAL LLP» виробником барвників ніколи не було, до складання вказаних декларацій він ніякого відношення не має.

До підприємства «NOVA CONSULT LLP», яке також зазначене в пред'явлених мені копіях декларацій та інвойсах як експортер, він також ніякого відношення не має, про вказане підприємство йому нічого невідомо, із «NOVA CONSULT LLP» у компанії «OLDLINE UNIVERSAL LLP» ніяких взаємовідносин не було. Печатка «OLDLINE UNIVERSAL LLP» постійно знаходилася у нього, він її нікому не передавав, на підроблені документи він її не проставляв. Ніяких документів щодо поставки барвників, виробником яких зазначено «OLDLINE UNIVERSAL LLP», він ніколи не підписував.

ТОВ «НВК «Креатив» м.Дніпропетровська, код 39421711, зареєстровано 02.10.2014 року, юридична та фактична адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 9. Директором підприємства ТОВ «НВК «Креатив» є ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1, засновником є ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2. Проведеними заходами встановлено, що для зберігання імпортованих барвників підприємством ТОВ «НВК «Креатив» використовуються складські приміщення, розташовані за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Роз'їзна, 26-Б.

Митне оформлення товарів, ввезених ТОВ «НВК «Креатив», здійснювалося через митний пост «Дніпропетровськ-Ліски» (нині митний пост «Південний» Дніпропетровської митниці ДФС), розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 3.

Декларантом при митному оформленні товарів виступав засновник ТОВ «НВК «Креатив» ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2. Митне оформлення товарів здійснював державний інспектор митного поста «Дніпропетровськ-Ліски» Дніпропетровської митниці ОСОБА_6.

В теперішній час, з метою проведення економічної, почеркознавчої експертиз, технічної експертизи документів, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні в Дніпропетровській митниці ДФС оригіналів документів щодо митного оформлення товарів, ввезених на митну територію України ТОВ «НВК «Креатив» за 2015-2016 (митні декларації форми МД-2 та супутні документи на товар - доповнення, контракти, інвойси, переклади, декларації митної вартості, запити, інформаційні листи, попередні декларації, коносаменти, квитанції, технічні описи товару), документів про взяття ТОВ «НВК «Креатив» на облік як суб'єкту зовнішньо-економічної діяльності, особової справи державного інспектора митного поста ОСОБА_6.

Враховуючи, що повне коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, на цей час досудовим слідством не встановлено, є достатні підстави вважати, що посадові особи Дніпропетровської митниці ДФС, можуть знищити або змінити документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників митниці, яка є володільцем документів.

Беручи до уваги, що оригінали документів щодо митного оформлення товарів, ввезених на митну територію України ТОВ «НВК «Креатив» за 2015-2016 (митні декларації форми МД-2 та супутні документи на товар - доповнення, контракти, інвойси, переклади, декларації митної вартості, запити, інформаційні листи, попередні декларації, коносаменти, квитанції, технічні описи товару), документів про взяття ТОВ «НВК «Креатив» на облік як суб'єкту зовнішньо-економічної діяльності, особової справи державного інспектора митного поста ОСОБА_6, необхідні для проведення економічної, почеркознавчої експертиз, технічної експертизи документів у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо; у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в Дніпропетровській митниці ДФС, і вилучити їх (здійснити їх виїмку), а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні Дніпропетровської митниці ДФС, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за № 12016040000000105 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Дніпропетровської митниці ДФС, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Княгині Ольги, 22, а саме документів щодо митного оформлення товарів, ввезених на митну територію України ТОВ «НВК «Креатив» за 2015-2016 (митні декларації форми МД-2 та супутні документи на товар - доповнення, контракти, інвойси, переклади, декларації митної вартості, запити, інформаційні листи, попередні декларації, коносаменти, квитанції, технічні описи товару), документів про взяття ТОВ «НВК «Креатив» на облік як суб'єкту зовнішньо-економічної діяльності, особової справи державного інспектора митного поста ОСОБА_6.

Строк дії ухвали до 26 червня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко