Ухвала суду № 58242013, 31.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

31.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/9269/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5231/16

31 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю слідчого Захарчук Н.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000408 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.05.2016 р. слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврович А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000408 від 17.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, підприємство ТОВ «Союзенергомаш» код ЄДРПОУ 38141333 та ТОВ «Союзстекло» код ЄДРПОУ 33905824, в період з жовтня 2014 року по травень 2015 року, на території України придбали у ПП «Абсолют транс» код ЄДРПОУ 39290886 та ПП «Грінвуд-опт» код ЄДРПОУ 39427357 металопрокат та відходи битого скланевідмоого, сумнівного походження на загальну суму 9 063 843,12 грн., у тому числі ПДВ 1 510 640,59 грн.

В свою чергу, ПП «Абсолют транс» та ПП «Грінвуд-опт» декларували придбання від ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» код ЄДРПОУ 36020648 м'ясо птиці та продукти його переробки, в подальшому формували схемний податковий кредит за рахунок безпідставної зміни (підміни) номенклатури товарів, придбаних у ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» та реалізованих покупцям з урахуванням їх потреб (в т.ч. ТОВ «Союзенергомаш», ТОВ «Собзстекло»), по ланцюгу виписки податкових накладних.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Союзенергомаш» та ТОВ «Союзстекло», зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до податкової звітності неправдиві дані щодо придбання металопрокату та відходів битого скла невідомого, сумнівного походження на загальну суму 9 063 843,12 грн., у т.ч. ПДВ 1 510 640,59 грн. у ПП «Абсолют транс» та ПП «Грінвуд-пот», чим завдали збитків державі у вигляді несплати до державного бюджету 1 510 640,59 грн.

Згідно аналітичного матеріалу №86/1602/38141333 проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що по підприємству ТОВ "Союзенергомаш" (код ЄДРПОУ 38141333) за період фінансово - господарської діяльності з 01.10.2014 по 31.05.2015 р., здійснено документальні планові та позапланові перевірки, в результаті яких складено відповідні акти про нереальність здійснення господарських відносин ТОВ "СОЮЗЕНЕРГОМАШ", а саме встановлено відсутність об'єктів оподаткування та неможливість реального здійснення ТОВ "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" операцій по ланцюгу з ПП "АБСОЛЮТ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39290886), ПП "ТЕРРАСТРОЙ-Д" (код ЄДРПОУ 39005509) за період лютий 2015 року, ПП "ГАРАНТ Д" (код ЄДРПОУ 39290755), ПП "КРІ СТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 39290954), ПП "ТРАНС СТРОЙ-Д" (код ЄДРПОУ 39005509) за період лютий, березень 2015 року, ПП "КОМЕРЦБУД-Д" (код ЄДРПОУ 39065657), ТОВ "ВЕСТА МЕТАОПТ" (код ЄДРПОУ 39065552) за період березень 2015 року.

Крім того, згідно інформації з Єдиного реєстру податкових накладних не відображено податкових накладних з номенклатурою «Склобій» які були зареєстровані на ПП «Абсолют транс» у грудні 2014 року - січні 2015 року. Згідно ЄРПН ПП «Абсолют транс» отримало у грудні 2014 року - січні 2015 року наступний товар: тушки курчат- бройлерів І категорії, патрані, вагові, охолоджені, печінка та серце курчат-бройлерів вагові охолоджені. Таким чином, ТОВ «Союзстекло» не придбавало взагалі товар, а саме «склобій» у ПП «Абсолют транс». Тобто по ланцюгу придбання не можливо дослідити походження товару, а саме «Склобою».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучені документів про рух грошових коштів підприємств, задіяних у протиправній схемі.

Згідно даних наданих ДФС України ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ «Союзенергомаш» код ЄДРПОУ 38141333 відкрито розрахункові рахунки № 260564135, №260431145, №26047962490415, №26008962507949, №26008962507949 у ПАТ «ПУМБ».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000408 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000408 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення(здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ вул. Андріївська 4 по розрахунковим рахункам № 260564135, №260431145, №26047962490415, №26008962507949, №26008962507949 відкритим ТОВ «Союзенергомаш» код ЄДРПОУ 38141333, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.10.2014 по 23.05.2016 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко