Ухвала суду № 58241996, 26.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

26.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/9434/16-к

Іменем України провадження № 1-кс/200/5313/16

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю слідчого Шендрик Ю.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000105 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

26.05.2016 р. старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області Шендрик Ю.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврович А.І., звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12016040000000105 від 12.02.2016 за ознаками ч.2 ст. 364КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, співробітниками Дніпропетровської митниці ГУ ДФС у Дніпропетровській області протягом 2015-2016 здійснювалося митне оформлення товарів, які надходили в режимі імпорт на адресу підприємства ТОВ «Науково-виробнича компанія «Креатив», код 39421711. Продукція імпортувалася за непрямими контрактами (з використанням офшорної схеми). При цьому в документи, які надавались до митного оформлення, вносилися неправдиві відомості щодо виробників товарів та їх вартості. Службові особи Дніпропетровської митниці, відповідальні за дотримання митних процедур та митних формальностей, зловживаючи службовим становищем, не здійснили необхідний комплекс контрольно-перевірочних заходів, що призвело до ненадходження до бюджету необхідних митних платежів у повному обсязі.

Так, в 2015 році підприємством ТОВ «НВК «Креатив» здійснювався імпорт синтетичних та органічних барвників, які фактично були виготовлені підприємствами, розташованими на території Індії. Однак, в супровідних документах, наданих для митного оформлення товарів, виробником було зазначено компанію «Oldline Universal LTD» (Великобританія), при цьому вартість товару при імпорті була значно занижена (по деяким позиціям до 5 разів), тобто у вказані документи було внесено завідомо неправдиві відомості про виробника та вартість товарів.

При зазначеному митному оформлені, співробітниками митниці взагалі не перевірено інформацію щодо зміни виробника, що призвело до ненадходження до бюджету необхідних митних платежів у повному обсязі.

Митне оформлення вказаних товарів здійснювалося через митний пост «Дніпропетровськ-Ліски» (нині митний пост «Південний» Дніпропетровської митниці ДФС), розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 3.

Декларантом при митному оформленні товарів виступав засновник ТОВ «НВК «Креатив» ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1. Митне оформлення товарів здійснював державний інспектор митного поста «Дніпропетровськ-Ліски» Дніпропетровської митниці ОСОБА_4.

Допитаний в якості свідка представник підприємства «OLDLINE UNIVERSAL LLP» ОСОБА_5 показав, що вказане підприємство знаходиться у Великобританії за адресою: The United Kingdom, Enterprise House 82, Whitchurch Road, Cardiff CF 14 3LX. Компанія «OLDLINE UNIVERSAL LLP» здійснювала посередницьку діяльність в сфері інвестицій, будь-якого виробництва компанія не здійснює, виробничих потужностей, транспорту, персоналу в компанії немає. Він фактично є єдиним працівником вказаної компанії, будь-кому він свої повноваження не передовіряв.

Приблизно в жовтні 2015 він випадково дізнався, що ряд підприємств України здійснювали закупівлю барвників для текстилю, виробником яких було зазначено компанію «OLDLINE UNIVERSAL LLP», закупівля барвників здійснювалася через фірму-посередника ТОВ «НВК «Креатив». Вказаному підприємству компанія «OLDLINE UNIVERSAL LLP» в 2014 - на початку 2015 поставляла барвники для тканин виробництва Китаю, Індії, але ніколи не поставляла продукцію власного виробництва, оскільки «OLDLINE UNIVERSAL LLP» ніколи не виробляло барвники. В процесі співробітництва він спілкувався із засновником ТОВ «НВК «Креатив» ОСОБА_3 Остання поставка на адресу ТОВ «НВК «Креатив» була в січні 2015, після цього з цим підприємством більше ніяких відносин не було. В процесі співробітництва між «OLDLINE UNIVERSAL LLP» та ТОВ «НВК «Креатив» складалися документи на поставку товару - декларації, договори та ін., тобто у вказаному підприємстві були всі реквізити «OLDLINE UNIVERSAL LLP», зразки документів із відбитком печатки «OLDLINE UNIVERSAL LLP» та його підписом.

В ході допиту йому було пред'явлено копії декларацій форми МД-2 №№ 110070000/2015/301489, 110070000/2015/302713, 110070000/2015/305977, 110070000/2015/306898, та супутніх документів до них, в яких «OLDLINE UNIVERSAL LLP» зазначено як виробника синтетичних барвників. Всі вказані декларації та супутні документи до них є підробленими, «OLDLINE UNIVERSAL LLP» виробником барвників ніколи не було, до складання вказаних декларацій він ніякого відношення не має.

До підприємства «NOVA CONSULT LLP», яке також зазначене в пред'явлених мені копіях декларацій та інвойсах як експортер, він також ніякого відношення не має, про вказане підприємство йому нічого невідомо, із «NOVA CONSULT LLP» у компанії «OLDLINE UNIVERSAL LLP» ніяких взаємовідносин не було. Печатка «OLDLINE UNIVERSAL LLP» постійно знаходилася у нього, він її нікому не передавав, на підроблені документи він її не проставляв. Ніяких документів щодо поставки барвників, виробником яких зазначено «OLDLINE UNIVERSAL LLP», він ніколи не підписував.

ТОВ «НВК «Креатив» м.Дніпропетровська, код 39421711, зареєстровано 02.10.2014 року, юридична та фактична адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 9. Директором підприємства ТОВ «НВК «Креатив» є ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_2, засновником є ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1. Проведеними заходами встановлено, що для зберігання імпортованих барвників підприємством ТОВ «НВК «Креатив» використовуються складські приміщення, розташовані за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Роз'їзна, 26-Б.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1., зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1. Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про реєстрацію права власності на домоволодіння за вказаною адресою відсутні. Згідно документів інвентарної справи, що знаходиться в КП «ДМБТІ», вказаний будинок належить ОСОБА_7.

Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться бухгалтерські документи ТОВ «НВК «Креатив» за 2015-2016, слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Надала пояснення, аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області Шендрик Ю.В. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000105 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_7, з метою відшукання і вилучення бухгалтерських документів ТОВ «НВК «Креатив», код 39421711, за 2015-2016, в т.ч. документів щодо ввезення товарів на митну територію України та їх митного оформлення, документів складського обліку та подальшого руху вказаних товарів, журналів-ордерів, банку за 2015-2016, комп'ютерної техніки та носіїв інформації, що містять дані про митне оформлення та бухгалтерський облік імпортованих товарів ТОВ «НВК «Креатив» за 2015-2016, печаток та штампів «Oldline Universal LTD», «Nova Сonsult LLP», «Jagson Colourchem LTD», «Colourtex Industries LTD».

Строк дії ухвали - до 26 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко