Ухвала суду № 58224496, 07.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27505/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_1 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_1, розглянувши матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015110130004810 від 23.12.2015 за ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді і просить накласти арешт на грошові кошти, що належать ОСОБА_2 та є частиною статутного фонду ТОВ «ВКФ «Амос».

Клопотання підтримано прокурором Саєнко С.В. та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110130004810 від 23.12.2015 за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном ТОВ «ВКФ «Амос» в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів за ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 21.10.2015 невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВКФ «Амос» між ОСОБА_2 та ОСОБА_3, протокол загальних зборів ТОВ «ВКФ «Амос» від 21.10.2015 про начеб то вихід із складу товариства ОСОБА_2 та входження ОСОБА_3, наказ про призначення ОСОБА_3 на посаду директора цього товариства, після чого надали відповідні документи державному реєстратору Броварського міського управління юстиції у Київській області, яким внесено зміни в реєстраційні документи ТОВ «ВКФ «Амос» з метою заволодіння майном в особливо великих розмірах, чим заподіяли власниці товариства ОСОБА_2 матеріальної шкоди.

У подальшому невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи розробили злочинний план, метою якого є набуття шахрайським шляхом права власності на нерухоме, рухоме майно, активи ТОВ «ВКФ «Амос», а також одержання фактичного доступу до його приміщень, майна, речей і документів.

У подальшому за результатами розгляду звернення ОСОБА_4 щодо погашення заборгованості за договором позики як поручитель ОСОБА_3 24.02.2016 надав від імені ТОВ «ВКФ «Амос» відповідь із неправдивими відомостями про відсутність грошей і можливості сплатити позику. При цьому, станом на 24.02.2016 ОСОБА_3 як керівник ТОВ «ВКФ «Амос» за місцем його знаходження не знаходився, одержувати кореспонденцію та вести листування не міг, до 25.03.2016 за адресою товариства не з'являвся.

03.06.2016 за результатами розгляду скарги ОСОБА_2 та ТОВ «ВКФ «Амос» на незаконні дії державного реєстратора щодо вчинення вище вказаних дій їх було задоволено Міністерством юстиції України, скасовано всі наведені у клопотанні дії з приведенням відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та поновленням прав ОСОБА_2

Тому у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що метою вчинення невстановленими особами низки злочинних дій є набуття шахрайським шляхом права на майно ТОВ «ВКФ «Амос», належним державній установі ДСБУ «Аграрний фонд» цукром-піском, укладення із майном та майновими правами правочинів та інших дій з метою приховування, маскування його злочинного походження та легалізації.

З метою упередження подальших протиправних дій з корпоративними правами ТОВ «ВКФ «Амос», ідентифікаційний номер 34899817, майном цього товариства, внесення неправдивих відомостей про юридичну особу до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є необхідність у накладенні арешту на частку ОСОБА_2 у статутному капіталі у розмірі 40000 грн., забороні її купівлі-продажу чи іншого будь-якого відчуження.

Матеріали досудового розслідування дають обґрунтовані підстави вважати, що у разі не накладення арешту право на частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ВКФ «Амос» може бути відчужене злочинним шляхом.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

У ч. 2 ст. 167 КПК України визначаються критерії майна, речей і документів, за наявності яких таке майно може бути тимчасово вилученим, у тому числі майно, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Право власності реального власника ОСОБА_2 на частку у статутному капіталі ТОВ «ВКФ «Амос» (ідентифікаційний код 34899817) є річчю (майновими правами), на яку було спрямоване кримінальне правопорушення.

Частка у статутному капіталі ТОВ «ВКФ «Амос» у кримінальному провадженні визнана речовим доказом.

З метою забезпечення цивільного позову потерпілого, а також схоронності речового доказу, упередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у тому числі подальшого відчуження майна третім особам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вказаних прав.

Сторона обвинувачення щодо положень ч. 2 ст. 173 КПК України стверджує про наступне:

- підставою арешту майна є належність його до майна, яке відповідає визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям (є предметом кримінального правопорушення) та можливість накладення арешту на яке передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України;

- розслідуванням здобуто досить доказів вчинення з корпоративними правами та майном ТОВ «ВКФ «Амос» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України;

- у кримінальному провадженні визнано потерпілою ОСОБА_2, яка має намір заявляти цивільний позов, яка крім того клопотала про вжиття заходів забезпечення позову та арешт майна з метою упередження його відчуження;

- накладенням арешту на корпоративні права ОСОБА_2 не буде спричинено шкоди іншим особам, вона є єдиним власником ТОВ «ВКФ «Амос» та не заперечує проти арешту її частки у статутному капіталі в інтересах розслідування, її відчужувати наміру не має;

- обмеження права власності ОСОБА_2 у зв»язку із арештом її частки у статутному капіталі ТОВ «ВКФ «Амос» є розумним та співмірним із завданнями кримінального провадження.

Крім того, подальше відчуження права власності на зазначене майно може призвести до виникнення нових обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також порушень прав та свобод осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання прокурор також просив врахувати, що відповідно до абзацу другого ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У п. 1) ч. 2 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається у тому числі з метою забезпечення речових доказів, а ч. З цієї статті унормовано, що у разі накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Серед визначених ст. 98 КПК України підстав для визнання речей речовими доказами є у тому числі належність майна до предметів, що були об'єктом кримінально протиправних дій.

Розслідуванням установлено, що частка ОСОБА_2 у статутному фонді ТОВ «ВКФ «Амос» була об'єктом протиправних дій, оскільки нею шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_3, яким для зміни власника та керівника цього товариства державному реєстратору подано завідомо підроблені договір купівлі-продажу начеб то між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 від 21.10.2015, а також протокол загальних зборів учасників ТОВ «ВКФ «Амос» від 21.10.2015, а у подальшому вчинювалось відчуження цієї частки на користь ОСОБА_5

Розгляд клопотання проведено без виклику ОСОБА_2

Враховуючи те, що під час розгляду клопотання було доведено обставини на які посилаються прокурор щодо необхідності накладення арешту з метою забезпечення речового доказу, а також враховуючи положення ст. 170 КПК України, слід клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170- 173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти у розмірі 40000.00 грн., які належать ОСОБА_2, адреса засновника 83016, АДРЕСА_1, та є частиною статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Амос», ідентифікаційний номер 34899817; заборонити вчиняти будь-які дії щодо відчуження корпоративних прав.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня одержання її копії. Арешт може бути скасований у порядку встановленому ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя Цокол Л.І.