Ухвала суду № 58223782, 10.06.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/3443/16

Справа № 712/6899/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю слідчого Снісаренко А.П., розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 42014250000000133 від 19.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшим лейтенантом поліції Снісаренко А.П., і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Олизько В.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції Снісаренко А.П, звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначає, що Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П., проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016251010000043 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До Черкаської місцевої прокуратури з оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області надійшли матеріали перевірки дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ПП "Будтеплосервіс" (код ЄДРПОУ 30284586) за фактом того, що посадові особи вказаного підприємства, виконуючи роботи по будівництву багатоповерхового житлового будинку в м. Черкаси по вул. Котовського, буд 97/3 на замовлення ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, в 2-му півріччі 2014 року, отримавши на розрахунковий рахунок державні кошти, в розмірі 1255,2 тис. грн., в якості оплати за вказані будівельні роботи, здійснили їх подальше привласнення, шляхом документального оформлення виконаних робіт від підприємства з ознаками фіктивності, яке фактично роботи не виконувало, а саме ПП "Селмак" (код ЄДРПОУ 37146807), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Щербакова , буд. 49-А, кв. 91

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Будтеплосервіс»( ЄДРПОУ: 30284586) зареэстроване за адресою: м.Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10, кв. (офіс) 113, протягом 01.12.14-31.12.14 мало господарські відносини з ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління» (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, а саме укладено договір №01/12/14 від 01.12.14, » на виконання будівельних робіт по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси. вартість договору склала 1255242грн.

В період з 01.12.14 року по 31.12.14 року, відповідно до наданих Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Будтеплосервіс» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 на замовлення ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління» загальною вартістю 1255242грн.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Будтеплосервіс» в період виконання своїх зобов'язань перед ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління», відповідно до договору №01/12/14 від 01.12.14, мало фінансово - господарські відносини з ПП «Селмак» (код ЄДРПОУ 37146807), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Щербакова , буд. 49-А, кв. 91, основний вид діяльності - 46.90-неспецiалiзована оптова торгiвля, тобто ПП «Будтеплосервіс» залучало для виконання робіт субпідрядну організацію ПП «Селмак».

З метою виконання субпідрядних робіт між ПП «Будтеплосервіс» та ПП «Селмак» укладено договір №11/12 від 01.12.14 року. Предмет угоди: Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати роботи з монтажу трубної обв'язки системи з використанням матеріалів на об'єкті Замовника за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 (10-ти поверховий житловий будинок, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконану роботу. Ціна угоди: 1179927,48 грн., в тому числі ПДВ 196654,58 грн. Строки виконання робіт: IVквартал 2014р.при умові отримання 100% оплати. Зі сторони Виконавця Договір підписаний ОСОБА_3 та скріплений печаткою ПП «Селмак», зі сторони Замовника - містить підпис особи, запис «ОСОБА_4» та відтиск печатки ПП «Будтеплосервіс».

Протягом 01.12.14 року по 30.12.14 року, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Селмак» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси на виконання договору №11/12 від 01.12.14 року на замовлення ПП «Будтеплосервіс» загальною вартістю 1179927,8 грн. Роботи профінансовані в повному обсязі.

Відповідно до листа ГУ ДФС в Кіровоградській області №4342/7/11-28-07-12-08 від 29.07.15 року відповідно до якого співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснено виїзд за юридичною адресою ПП «Селмак»: м. Київ, вул. Щербакова, буд. 49-А, кв. 91. За результатами виїзду встановлено, що по зазначеній адресі розташований п'ятиповерховий житловий будинок. Зі слів мешканців будинку, дев'яносто перша квартира по зазначеній адресі не існує та ПП «Селмак» у даному будинку не знаходиться. Керівник ПП «Селмак» ОСОБА_3 мешканцям не відомий. Під час зовнішнього огляду будь - яких ознак знаходження ПП «Селмак» не виявлено. Жодні вивіски підприємства в будинку відсутні.

Також співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснювався виїзд на місце реєстрації керівника ПП «Селмак» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1. За результатами виїзду встановлено, що ОСОБА_3 за адресою реєстрації не проживає.

16.04.15 року СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015120010000036, про те, що протягом 2014 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб'єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов'язань перед бюджетом, створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ПП «Селмак», оформивши їх на підставних осіб, що надало можливість контролювати діяльність даних підприємств. Від імені вказаних підприємств не встановлені особи документально оформлювали неіснуючі фінансово - господарські операції, які нібито свідчили про реалізацію товарів (робіт, послуг) після чого, вказані підроблені документи передавали службовим особам СГ реального сектору економіки з метою їх відображення в бухгалтерського обліку та податковій звітності і таким чином зменшення податкових зобов'язань перед бюджетом. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

Отже, враховуючи реальний час здійснення робіт, наявність трудових ресурсів, робочий інвентар, транспортні засоби та інше майно, які економічно необхідні для виконання робіт, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності ПП «Селмак» виникає сумнів у факті виконання загально - будівельних робіт за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 (житловий будинок), що свідчить про те, що кошти в розмірі 1179927грн., перераховані від ПП «Будтеплосервіс» на рахунок ПП «Селмак» за роботи, які фактично не виконувались.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку: №26004423614, який належить ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, який відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ 14305909), МФО 300335, юридична адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенанта поліції Снісаренко А.П. - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку №26004423614, який належить ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, який відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ 14305909), МФО 300335, юридична адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківського рахунку №26004423614, виписки про рух коштів банківського рахунку №26004423614 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з вказанням відділень та місць зняття грошових коштів; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківського рахунку №26009700276944 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури, слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Снісаренко А.П., або за його дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» червня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________