Ухвала суду № 58222898, 04.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.03.2016 Справа № 554/10820/15-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

справа № 554\10820\15-к 1 -кс\554\2050\2016

місто Полтава 04 березня 2016 року

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

при секретарі: А.П. Новіковій

за участю слідчої: Ж.В. Ільїної

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ ШІ в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В. про проведення обшуку , матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000614 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України. -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015170000000614 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обіймаючи посаду менеджера відділу реалізації скрапленого газу ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (ЄДРПОУ 37958775), будучи службовою особою, вчинила умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, на початку вересня 2014 року ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, з метою заволодіння скрапленим вуглеводним газом, що належить ТОВ «Євростандарт-Автогаз» та, відповідно до договору «Про надання послуг по зберіганню скрапленого газу» між ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (Замовник) та ПП «Компанія «Надежда» від 01.01.2014 №211, перебував на зберіганні у «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда» за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90. маючи право оперативного управління та розпорядження від імені підприємства вказаним майном, вступила від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз» у взаємовідносини із фізичною особою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо продажу останньому скрапленого вуглеводного газу у кількості 40 тон за ціною 570 000 (п'ятсот сімдесят тисяч) гривень.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3, здійснюючи функції із представництва інтересів ТОВ «Євростандарт-Автогаз» у сторонніх організаціях та укладення від імені підприємства угод, самостійного формування ціни товару та інших істотних умов поставки, зловживаючи своїм службовим становищем, запевнила ОСОБА_6 у відсутності необхідності укладення письмового договору, визначила ціну реалізованого ОСОБА_7 скрапленого вуглеводного газу у розмірі 570 000 гривень та повідомила про необхідність прибути 10.09.2014 для завантаження до «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда» за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина. вул. Кірова, 90.

При цьому, ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про заборону здійснення розрахунково-касових операцій із покупцями продукції ТОВ «Євростандарт-Автогаз», окрім безготівкових, повідомила ОСОБА_6 у якості істотної умови договору поставки скрапленого вуглеводного газу про необхідність здійснити 11.09.2014 оплату ціни договору на суму 570 000 гривень у готівковій формі, та передати грошові кошти особисто їй як представнику ТОВ «Євростандарт-Автогаз», від імені та в інтересах якого вона діяла на посаді менеджера, з послідуючим внесенням нею коштів в касу підприємства.

Здійснюючи повноваження щодо розпорядження продукцією

ТОВ «Євростандарт-Автогаз», у тому числі щодо відвантаження скрапленого вуглеводного газу, який зберігається на «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда»; надання від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз» обов'язкових до виконання розпоряджень уповноваженій матеріально відповідальній особі підприємства-зберігача, ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, надала 10.09.2014 по телефону уповноваженій матеріально відповідальній особі підприємства-зберігача - менеджеру ПП «Компанія «Надежда» ОСОБА_4, вказівку відвантажити із «ГНС «Селещина»до автомобілів ОСОБА_5 (перевізник ТОВ «Даль-Транс»): «ДАФ», д/н НОМЕР_1, та «ДАФ», д/н НОМЕР_2, скраплений вуглеводний газ у кількості 40 тон.

Після здійснення незаконного відвантаження на користь покупця скрапленого вуглеводного газу у кількості 40 тон, 11.09.2015 ОСОБА_3, діючи від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз», отримала від ОСОБА_5 кошти в сумі 570 000 гривень, які до каси Товариства не внесла, а витратила на власні потреби.

У подальшому, з метою приховання факту заволодіння майном підприємства, 01.10.2014 ОСОБА_3 внесла завідомо неправдиві відомості до власного звіту менеджера за жовтень 2014 року шляхом відображення реалізації ТОВ «Євростандарт-Автогаз» скрапленого вуглеводного газу в кількості 40 той, вартістю 572 000 гривень, підприємству ТОВ «Соло Плюс ЛТД», сформувавши в бухгалтерській програмі «1С «Предприятие 8.2» видаткову накладну №23681 від 01.10.2014.

Таким чином, ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, заволоділа майном ТОВ «Євростандарт- Автогаз» - скрапленим вуглеводним газом у кількості 40 тон, вартістю 572 000 гривень, чим заподіяла збитків підприємству на суму 572 000,00 гривень, що у 600 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є с особливо великим розміром.

16.02.2016 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. ч. 1-3, ч. 6 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судці.

Так, 02.09.2015 директором ТОВ «Євростандарт-Автогаз» ОСОБА_9 заявлено цивільний позов в інтересах Товариства про відшкодування матеріальних збитків в розмірі 572 000.00 гри., завданих внаслідок вчинення злочину.

Враховуючи той факт, що за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено додаткове покарання у вигляді позбавлення конфіскації майна, виникла необхідність у виявленні грошових коштів, цінностей та іншого майна, одержаних ОСОБА_3 внаслідок вчинення кримінального правопорушення та доходів від них; а також майна, в яке їх було повністю або частково перетворено; відшукання та вилучення оригіналів документів: чеків, касових ордерів, договорів купівлі-продажу, поставки, лізингу,

гарантійних талонів, банківських та інших документів, які можуть бути доказами набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення із ними правочинів, фінансових операцій, а також дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ним, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення.

На виконання доручення щодо встановлення зазначеного майна, 03.03.2016 отримана відповідь від оперативних працівників УЗЕ в Полтавській області відповідно до якого в ході слідчо-оперативних заходів встановлено, що восени 2015 року ОСОБА_3О, відкрила магазин «Ярок» за адресою Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Ярова, б. 14, який вона побудувала та оформила на свого співмешканця ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 У даному магазині станом на теперішній час вони спільно здійснюють господарську діяльність пов'язану з реалізацією продуктів харчування, у тому числі і лікеро - горілчаних виробів та від ведення якої отримують спільний прибуток.

Відповідно до витягу з ЄДР державна реєстрація ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3) відбулася 08.09.2015, основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах.

Таким чином, з метою отримання доказів щодо придбання ОСОБА_3 майна на кошти,отримані від своєї злочинної діяльності на посаді менеджера ТОВ «Євростандарт- Автогаз», якабула спрямована на особисте збагачення, виникла необхідність виявити та вилучити оригінали фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації, які підтверджують спільне ведення ОСОБА_3 зіспівмешканцем ОСОБА_10 господарської діяльності на магазині з вересня 2015 року по теперішній час, а також готівкових коштів, отриманих від продажу продуктів харчування, та які можуть зберігатися в приміщенні магазину «Ярок» за адресою: Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Ярова. 6.14. Окрім того, виникла необхідність відшукати та вилучити копії документів, які підтверджують той факт, що приміщення магазину «Ярок» були побудовані впродовж 2015 року на кошти ОСОБА_3

Враховуючи викладене, та те, що фінансово-господарська та первинна бухгалтерська документація ФОП ОСОБА_10 за період з липня 2015 року по теперішній час, статистична та податкова звітність підприємця, а також інші документи, які можуть містити відомості щодо придбання ОСОБА_3 земельної ділянки та будівництвана ній нерухомого майна, яке в подальшому надане нею співмешканцю ОСОБА_10 для ведення господарської діяльності по реалізації продуктів харчування, та отримання від цієї діяльності спільного прибутку, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Ярова, 6.14, для підтвердження фактично в подальшому легалізаціїДроздовою С.О. коштів здобутих нею злочинним шляхом на посаді менеджера ТОВ «Євростандарт-Автогаз», тобтоз метою встановлення майна, на яке в подальшому може бути накладений арешт для забезпечення цивільного позову та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, виявлення яких має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Беручи до уваги, що вбачаються достатні підстави вважати, що первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація ФОП «ОСОБА_10В.» за період з вересня 2015 року по теперішній час, статистична, податкова звітність підприємця, документи щодо придбання ОСОБА_3 земельної ділянки та будівництва на ній магазину «Ярок», а також готівкові кошти отримані від ведення господарської діяльності по реалізації продуктів харчування, мають суттєве доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та можуть зберігатися в приміщеннях за адресою Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Ярова, 6.14, які відповідно до витягу з ЄДР зареєстровані на праві приватної власності за гр. ОСОБА_10В . керуючись ст. 234 КПК України, -

У X В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку в усіх приміщенняхмагазину «Ярок», розташованих за адресою: Полтавський район, с. Говтвянчик, вул. Ярова, 6.14 та які зареєстровані на праві приватної власності за гр. ОСОБА_10,ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово- господарської та первинної бухгалтерської документації ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3)за період з вересня 2015 року по теперішній час, статистичної та податкової звітності підприємця, інших документів, які можуть містити відомості щодо придбання ОСОБА_3 земельної ділянки та будівництва на ній нерухомого майна, яке в подальшому надане нею співмешканцю ОСОБА_10 для ведення господарської діяльності, та з метою встановлення обсягів спільного прибутку. Окрім того, виникла необхідність відшукати та вилучити зазначені у клопотанні готівкові кошти, цінності та інше майно, одержане ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, внаслідок вчинення кримінального правопорушення та доходів від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено; оригінали документів, які можуть бути доказами набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення із ними правочинів, фінансових операцій, а також дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ним, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення.

а також готівкових коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Андрієнко