Ухвала суду № 58194229, 09.06.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.06.2016 Справа № 554/4653/16-к

Провадження №1-кс/554/4775/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Довбенко А.К., за участю слідчого Куцака В.А., розглянувши клопотання, винесене слідчим військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016170690000032 від 02.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що військовою прокуратурою Полтавського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016170690000032 від 02.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Так, слідчий у клопотанні вказує, що співробітником Управління СБ України в Полтавській області майором ОСОБА_2 упродовж 2011-2016 років з рахунку відкритого останнім на імя своєї колишньої дружини ОСОБА_3 систематично знімались грошові кошти, які за рішенням суду відраховувались із заробітної плати ОСОБА_2 на утримання дітей (аліментів). При цьому ОСОБА_3 про існування вказаного рахунку ОСОБА_2 інформації не надавав.

Відповідні відомості 02.06.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170690000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, за фактом злісного ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) упродовж 2011-2016 років вчиненого співробітником Управління СБ України в Полтавській області майором ОСОБА_2 шляхом неповідомлення своїй колишній дружині ОСОБА_3 інформації про банківський рахунок, відкритий на її імя, та систематичним особистим зняттям з нього коштів, які за рішенням суду відраховувались із заробітної плати останнього на утримання дітей (аліментів).

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 (НОМЕР_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) відкрив поточний рахунок №262076416701 на імя третьої особи ОСОБА_3 (НОМЕР_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_4) в ПАТ «Банку «Фінанси та Кредит» (МФО 331832, ЄДРПОУ 26435422) за договором про відкриття поточного рахунку №8940-ТС від 21.12.2010.

З метою перевірки факту надходження грошових коштів на рахунок №262076416701 ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", їх подальшого зняття, переведення на інші рахунки та використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ОСОБА_2, який є клієнтом ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", а саме оригіналів документів, що стали підставами для відкриття рахунку №262076416701 у ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" та документів про рух коштів (надходження на рахунок, зняття з рахунку, переведення на інші рахунки, інформації щодо осіб, якими отримувались кошти з рахунку) за період з 21 грудня 2010 року по 31травня 2016 року із зазначенням залишку грошових коштів на кінець дня, з можливістю тимчасового вилучення усіх вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 26435422, м. Полтава, вул. Жовтнева, 77). На підставі вищевказаного слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України прокурор просив суд розглядати дане клопотання без виклику представника ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», у володінні якого знаходяться вказані документи, у звязку з тим, що існує реальна загроза знищення документів чи внесення до них змін.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відповідної інформації.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано до суду витяг з кримінального провадження №42016170690000032 від 02.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, згідно фабули якого вбачається наявність зафіксованих даних про те, що співробітником УСБУ України в Полтавській області ОСОБА_2 упродовж 2011-2016 років вчинено злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів).

До клопотання долучено копію рапорту про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення від 01.06.2016 року №9/15-236, копію довідки про відкриття ОСОБА_2 поточного рахунку №2759208292 на імя третьої особи ОСОБА_3 у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», копію рішення суду від 30.06.2010 року про стягнення з ОСОБА_2 аліментів на утримання дитини до досягнення повноліття. Згідно копії протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 07.06.2016 року, остання, серед іншого зазначила, що за період з 2010 року по теперішній час від ОСОБА_2 жодних грошових коштів, окрім аліментів, виплачених з 01.12.2010 по 31.02.2011, фінансової допомоги дитині або їй тощо не отримувала. В той же час зазначила, що з 31.02.2011 фактично припинено виплату аліментів на її рахунок, відкритий у ПАТ «Райффайзен банк Аваль», а про існування рахунку у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» дізналась лише з інформації, наданої ДФС.

Також долучено копії витягів з ЄДРПОУ щодо юридичної особи ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані про відкриття вищевказаного рахунку, та у звязку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей про поточного рахунку №262076416701, відкритому у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та документів про рух коштів вказаного рахунку, і яка перебуває у володінні цієї банківської установи та інші відомості, зазначені слідчим за період з 01 грудня 2010 року по 31 травня 2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Також слідчий вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів цих документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит" (ЄДРПОУ 26435422, м.Полтава, вул. Жовтнева, 77) - ОСОБА_2, а саме оригіналів документів, що стали підставами для відкриття рахунку №262076416701 у Пат «Банк «Фінанси та Кредит» та документів про рух коштів (надходження на рахунок, зняття з рахунку, переведення на інші рахунки, інформації щодо осіб, якими отримувались кошти з рахунку) за період з 01 грудня 2010 року по 31 травня 2016 року із зазначенням залишку грошових коштів на кінець дня, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 26435422, м.Полтава, вул.Жовтнева, 77).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова