Ухвала суду № 58210022, 09.06.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11984/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

9 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження за №12015240000000107 від 18.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015240000000107 від 18.09.2015 щодо службових осіб ПП «Агродор-Сервіс» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за фактами здійснення фіктивного підприємництва, привласнення державних коштів у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в січні 2014 року невстановленою особою, з метою прикриття незаконної діяльності, здійснено придбання прав на управління ПП «Агродор-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31078098, м. Шепетівка, вул. Гранітна, буд.91).

У подальшому, службові особи даного підприємства, з метою заволодіння державними коштами, без наміру здійснення заявленої в установчих документах господарської діяльності, уклали низку договорів із ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», м. Київ, за якими упродовж серпня-жовтня 2014 року ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало на рахунки ПП «Агродор-Сервіс» грошові кошти. У свою чергу, ПП «Агродор-Сервіс» для заволодіння вказаними коштами провело ряд безтоварних операцій з іншими суб'єктами господарювання.

Таким чином, в діях службових осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи ПП «Агродор-Сервіс» отримані від ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» грошові кошти, у період 2014-2015 років перерахували на ряд підприємств з ознаками фіктивності за нібито послуги із консультації з питань комерційної діяльності (пошук нових контрагентів), зокрема ТОВ «Фарскейп АГ» (код ЄДРПОУ 39012888, АДРЕСА_1) та ТОВ «ЄН-Групп» (код ЄДРПОУ 37837554, м. Хмельницький, вул. Камянецька, 122).

В ході досудового розслідування також встановлено, що ПП «Агродор-Сервіс» в 2014 році поставило зерно українського походження врожаю 2014 року для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Зберігання, переоформлення поставленого для ПАТ «ДПЗКУ» зерна здійснювалось на ТОВ «Україна 2001», філії ПАТ «ДПЗКУ» «Старокостянтинівський елеватор» та філії ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які свідчать про отримання, зберігання, надання послуг по очистці, осушці та відвантаження зернових культур в складських приміщеннях та сушильних елеваторах ТОВ «Україна 2001», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Леніна, 37В, на замовлення ПП «Агродор-Сервіс». Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Крім того, оригінали вищевказаних документів містять відомості про основні напрямки діяльності субєкта господарювання, містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП «Агродор-Сервіс», які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до таких документів.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та у звязку із можливістю та наявністю ризиків знищення документів, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1, та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, та/або начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Леніна, 37В, щодо проведених фінансово-господарських операцій із ПП «Агродор-Сервіс» за період 2014-2015 років з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: договорів, додатків, специфікацій та додаткових угод до них;виписок банку, що підтверджують надходження (перерахування) коштів за надані послуги; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних по вказаних контрагентах; видаткових та податкових накладних на продаж, придбання, отримання товарів, робіт, послуг; книг складського обліку щодо отримання та відвантаження зерна; зернових квитанцій; листів на перепис зерна; актів наданих послуг по зберіганню, очищенню, осушенню та відвантаженню зерна; товарно-транспортних накладних, шляхових листів щодо транспортування зерна; актів приймання-передачі зерна; витягів із оборотно-сальдових відомостей по рахунках: №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; №301 «Каса» карток контрагентів; №311 «Поточні рахунки в національній валюті»; №681 «Розрахунки з іншими контрагентами», що стосуються ПП «Агродор-Сервіс».

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09.07.2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.