Ухвала суду № 58195117, 08.06.2016, Соснівський районний суд м. Черкаси

Дата ухвалення
08.06.2016
Номер справи
712/6704/16-к
Номер документу
58195117
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження №1- кс/712/3363/16

Справа № 712/6704/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю прокурора Лук'яненко Р.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015251010000038 від 10.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури Лукяненко Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури Лукяненко Р.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015251010000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_3 не маючи згідно установчих та інших документів товариств, жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» та ТОВ «Нафтопромторг», а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника зазначених товариств, у 2015 році подав до Центру сертифікації ключів підроблені офіційні документи, на підставі чого отримав посилені сертифікати керівників та електронні печатки ТОВ «Манго-Груп» та ТОВ «Нафтопромторг».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами вказаних товариств, шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, ОСОБА_3 надав останнім зазначені електронний цифрові підписи.

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що товариствами здійснюється автоматизований податковий облік, у 2015 році, в Єдиному реєстрі податкових накладних, від імені ТОВ «Манго-Груп» та ТОВ «Нафтопромторг», шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації товариствами за допомогою електронного цифрового підпису, невстановленими особами зареєстровані податкові накладні на користь контрагентів, з яким у ТОВ «Манго-Груп» та ТОВ «Нафтопромторг» відсутні будь-які господарські відносини та податкові зобов'язання, внаслідок чого у ТОВ «Манго-Груп» та ТОВ «Нафтопромторг» безпідставно сформовані податкові зобов'язання по ПДВ та зменшено суму податкового ліміту, в межах якого товариства можуть здійснювати фінансово-господарські операції.

За наслідками досудового розслідування ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що податковий кредит з ПДВ потерпілих ТОВ «Манго-Груп» та ТОВ «Нафтопромторг» у 2015 році за рахунок різних фінансово-господарських операцій було незаконно переведено до ТОВ «Альтаграндбуд», код 35077119; ТОВ «КСМ СЕРВІС», код 39797972; ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ», код 39789597; ТОВ «МК ДВА», код 37724784; ТОВ «ФОРЛІНК», код 39825362; ТОВ «Міар», код 39744205; ФГ «Зерно-Інвест», код 38125903; ТОВ «Сервісакт-ГРУП», код 39260260; ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ», код 39825418; ТОВ «ПРАЙД-ЛТД», код 39419063; ТОВ «КНЯЖИЙ СТЕП», код 33266250; ТОВ «Спецвантажоперевезення», код 39820872; ТОВ «Будпромексперт», код 39820668; ТОВ «Стефан Груп ЛТД», код 39687425; ТОВ «ДЕЛОЙТ», код 39498370; ТОВ «Оптграндторг», код 39701795; ТОВ «Моноліт констракшн», код 39205335; ТОВ «Адвізор Кепітал» , код 39125658; ПП «Альф», код 19462973.

Відповідно до відповіді вих. №12-56 від 19.05.2016 ТОВ «Арт-мастер» було встановлено, що послуги ЕЦП для ТОВ «Альтаграндбуд», код 35077119; ТОВ «КНЯЖИЙ СТЕП», код 33266250; ФГ «Зерно-Інвест», код 38125903; ТОВ «МК ДВА», код 37724784; ТОВ «Моноліт констракшн», код 39205335; ТОВ «Оптграндторг», код 39701795 отримувались в АЦСК «Masterkey» ТОВ «Арт-мастер» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3 (літ. А)).

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які подавалися до АЦСК «Masterkey» ТОВ «Арт-мастер» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3 (літ. А)), з метою встановлення особи, що подала документи, ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які подавалися до вказаного центру, тощо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

Таким чином, для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити саме оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невідомих на даний час стороні обвинувачення. Зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю.

Також, в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, які знаходяться у АЦСК «Masterkey» ТОВ «Арт-мастер» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3 (літ. А)), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у даній установі.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АЦСК «Masterkey» ТОВ «Арт-мастер», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів, що подавалися до АЦСК «Masterkey» ТОВ «Арт-мастер» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3 (літ. А)), з метою отримання послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Альтаграндбуд», код 35077119; ТОВ «КНЯЖИЙ СТЕП», код 33266250; ФГ «Зерно-Інвест», код 38125903; ТОВ «МК ДВА», код 37724784; ТОВ «Моноліт констракшн», код 39205335; ТОВ «Оптграндторг», код 39701795.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури Лукяненко Р.В.. - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме: зобов'язати АЦСК «Masterkey» ТОВ «Арт-мастер» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3 (літ. А)), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавалися з метою отримання послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку по таким суб'єктам господарської діяльності: ТОВ «Альтаграндбуд», код 35077119; ТОВ «КНЯЖИЙ СТЕП», код 33266250; ФГ «Зерно-Інвест», код 38125903; ТОВ «МК ДВА», код 37724784; ТОВ «Моноліт констракшн», код 39205335; ТОВ «Оптграндторг», код 39701795, та документів на підставі яких сертифікати по вказаним суб'єктам господарської діяльності були скасовані, з метою вилучення для проведення необхідних експертиз.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури Лукяненка Р.В. та оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України Жежерун Р.О., Оленецького К.О., Колісник А.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» червня 2016 року о ____ год. __ хв. __________

Попередній документ : 58195116
Наступний документ : 58195119