Ухвала суду № 58191809, 08.06.2016, Баришівський районний суд Київської області

Справа № 355/661/16-к

Провадження № 1-кс/355/155/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 червня 2016 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області Лисюк О.Д. за участю секретаря Ющенко Л.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Баришівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Балухтіна Володимира Анатолійовича, погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Мосінзовим Сергієм Михайловичем за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування №12012100070000215 від 27 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364 ч.1 (чинна до 04.06.2014 року ), ст.191 ч.5, ст. 388 ч.1 КК України , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції Балухтін В.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що 14.10.2010 року посадовими особами ТОВ «Агрофірма «Здоров'я» незаконно відчужено майно, що належало ТОВ «Агрофірма Поділля» та ФГ «БАТіяр», на яке було накладено арешт та передано на відповідальне зберігання ТОВ «Агрофірма «Здоров'я». По наявній у органу досудового розслідування інформації, арештоване майно, було реалізоване через ТОВ «Бориспільське хлібоприймальне підприємство» та ряд інших комерційних структур, а отримані грошові кошти привласнено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для встановлення осіб, які фактично розпоряджаються вказаними розрахунковими рахунками, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, по розрахункових рахунках №26001699133835 МФО 322904 та №26009266962 МФО 380805 відкритих ТОВ «Агрофірма «Здоров'я» у публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9). Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в подальшому може бути використана як доказ у цьому кримінальному провадженні. Довести вказані обставини іншим способом не можливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за №12012100070000215 від 27 грудня 2012 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого Балухтіна В.А., слідчий суддя приходить до переконання, що вищевикладене клопотання слідчого про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться і зберігається у публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9), ґрунтується на законних підставах та підлягає до задоволення виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводився без виклику представників публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотанняу кримінальному провадженні №12012100070000215 від 27 грудня 2012 року та надати дозвіл старшому слідчому СВ Баришівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Балухтіну Володимиру Анатолійовича, та/або іншому працівнику правоохоронного органу визначеного в дорученні слідчого на тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і які знаходяться у публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9).

Надати дозвіл на вилучення у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9), інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №26001699133835 МФО 322904, який належить клієнту банка, ТОВ «Агрофірма «Здоров'я» (код за ЄДРПОУ 34976959), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2009 по 31.12.2011;

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №26009266962, МФО 380805, ІПН 349769510018, св. ПДВ №100061627, який належить клієнту банка, ТОВ «Агрофірма «Здоров'я» (код за ЄДРПОУ 34976959), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2009 по 31.12.2011;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-копій паспортів службових осіб ТОВ «Агрофірма «Здоров'я» (код за ЄДРПОУ 34976959);

-відомостей про власників (додаток 3 до інструкції про порядок ідентифікації клієнтів);

-анкет юридичної особи (додаток 2);

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «Агрофірма «Здоров'я» (код за ЄДРПОУ 34976959);

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, каналів електронної пошти;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» банківських операцій по розрахунках ТОВ «Агрофірма «Здоров'я» (код за ЄДРПОУ 34976959);

шляхом її вилучення в оригіналах та копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду О. Д. Лисюк