Ухвала суду № 58191365, 08.06.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4976/16-к

1-кс/296/2288/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 червня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., при секретарі Медведській Т.В., за участю слідчого Рудь В.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060150000241 від 18.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Капало Р.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2011 до 2015 року посадові особи СПП "Чайка" в с. Пилипо-Кошара Романівського району протиправно отримали державні кошти від ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", надавши при цьому недостовірні відомості, що призвело до нанесення збитків інтересам держави та, зловживаючи своїм посадовим становищем, привласнили кошти в сумі 376 122 грн., які необхідно було сплатити в якості ПДВ. Крім того, в травні 2013 року посадові особи СПП "Чайка", що зареєстроване в с. Пилипо-Кошара Романівського району Житомирської області під час складання договорів з ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків у вигляді нанесення збитків державі в сумі 376 122 грн. Досудовим розслідуванням установлено, що 14.05.2013 між ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та СПП "Чайка", код ЄДРПОУ 31372889, юридична адреса: Житомирська область, Романівський район, с. Пилипо-Кошара укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №K012BIL-F від 14.05.2013 - зерна кукурудзи 3 класу в кількості 2 440 тон, на загальну суму 2 440 000 грн. 14.05.2013 між вказаними суб'єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №301 від 14.05.2013, згідно якого предметом застави (заставодержатель - ПАТ "ДПЗКУ") є майбутній врожай зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2013 року, вирощеного СПП "Чайка" на полях загальною площею 635,73 га, в кількості 2 440 тон, на загальну суму 2 440 000 грн. Разом з тим, договором комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №ДПЗКУ/3/13 від 14.05.2013 ПАТ "Українська аграрно-страхова компанія" застраховано врожай 2013 року СПП "Чайка", який знаходився під обтяженням ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". 27.05.2013 згідно платіжного доручення №550 ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" із розрахункового рахунку №26005040053310 перераховано на розрахунковий рахунок СПП "Чайка" №26002216555 грошові кошти на загальну суму 2 311 900 грн., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 128 100 грн., сплаченого на користь ПАТ "Українська аграрно-страхова компанія". При цьому, СПП "Чайка" у встановлений договором поставки зерна майбутнього врожаю №K012BIL-F від 14.05.2013 строк до 01.11.2013 зобов'язання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" не поставлено, а отримані грошові кошти не повернуто. Таким чином, службові особи СПП "Чайка" умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти, чим заподіяли матеріальної шкоди ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" в особливо великих розмірах. Крім того, установлено, що 29.05.2013 на розрахунковий рахунок СПП "Чайка" №26002216555 із розрахункового рахунку ТОВ "Клов" №260053014094 перераховано грошові кошти у сумі 485 556,01 грн. як передоплата за сою згідно договору №КЛВ 270513/1 від 27.05.2013, а 31.05.2013 грошові кошти у сумі 232 000 грн. як передоплата за кукурудзу згідно договору №КЛВ 270513/2 від 27.05.2013. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Клов" 18.09.2000 взято на облік ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, де зберігається юридична (обліково-реєстраційна) справа та податкова звітність товариства, акти планових та позапланових перевірок платника податків, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів даного суб'єкта господарювання являється єдиним способом перевірити, яким чином у податковій звітності ТОВ "Клов" відображено факт придбання товарів, робіт, послуг, перерахунок грошових коштів на рахунок СПП "Чайка", оприбуткування одержаних доходів, що дасть змогу перевірити законність фінансово-господарської діяльності службових осіб даних підприємств. Вказані дані можуть бути використані як докази незаконної діяльності службових осіб СПП "Чайка", а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (вул. Пушкінська, 24-А, м. Київ), а саме оригіналів (у разі відсутності оригіналів - завірених службовою особою ДПІ їх копій) актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2012-2015 роки, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.01.2012 по 31.12.2015 ТОВ "Клов", код ЄДРПОУ 31111564, юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 офіс №505.

ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві як володілець документів зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко