Ухвала суду № 58186729, 06.06.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

06.06.2016 Справа №607/19336/15-к

Провадження № 1-кс/607/2814/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Субчак Г.Я., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старший Хрущ Ю.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старший Хрущ Ю.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010000438 від 24 лютого 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Хрущ Ю.П., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Молень І.Й.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старший Хрущ Ю.П. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015210010000438 від 24 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, голова кооперативу ОК «ЖБК «Галицький дім» ОСОБА_3 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами членів кооперативу, які були сплачені для завершення будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_1.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитана ОСОБА_4 повідомила, що у вересні 2012 року трьома дольовиками будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 було засновано ОК ЖБК «Галицький дім», який повинен був займатися добудовою зазначеного будинку. Надалі, усі дольовики почали сплачувати членські внески та головою почалося проведення ремонту перекриття будинку. В подальшому, на зборах кооперативу головою кооперативу було обрано ОСОБА_3 На цих же зборах, було вирішено, яку суму необхідно доплатити для добудови будинку по АДРЕСА_1, а саме: за однокімнатну квартиру - 20000 гривень, двохкімнатну квартиру - 30000 гривень, трьохкімнатну квартиру - 40000 гривень. Крім цього, в подальшому на зборах членів кооперативу було вирішено, що необхідно сплатити ще додаткові щомісячні членські внески з березня 2014 року по грудень 2014 року в сумі: за однокімнатну квартиру - 900 гривень, за двохкімнатну квартиру - 1300 гривень, за трьохкімнатну квартиру - 1700 гривень. Також, на чергових незаконних зборах кооперативу було вирішено здати по 1000 доларів США на ремонт власної квартири. А тому членами кооперативу відповідно до рішень зборів було передано особисто голові правління кооперативу ОСОБА_3 різними сумами грошові кошти, що підтверджується довідками, особисто написаними ОСОБА_3 та його сином ОСОБА_5 на суму 1468600 гривень.

Проте, жодних документів, які б підтверджували цільове використання сплачених грошових коштів, ОСОБА_3 не надає. Крім цього, будь-яких документів, які б підтверджували факт членства дольовиків у кооперативі ОК ЖБК «Галицький дім» також останнім не надано. Оскільки, голова правління ОСОБА_3 не надавав дольовикам ніякої інформації про витрати їхніх грошей в сумі 1468600 гривень (загальна сума сплачених дольовиками коштів) та проведення будівельних робіт, 28 листопада 2014 року членами кооперативу проведено перевірку та складено акт обстеження виконаних робіт в будинку по АДРЕСА_1 за період з жовтня 2013 року по грудень 2014 року із зазначенням вартості цих робіт в інших будівельників в цей же період, яким встановлено нецільове використання коштів кооперативу ОСОБА_3

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Тернопільській області №384/10/19-00-11-15-03/2164 від 04 березня 2016 року ОК «ЖБК «Галицький дім» відкрито два банківські рахунки: №26009000120702 - в Тернопільській філії АТ «Укрексімбанк» та № 26000001307958 - в АТ «БМ Банк».

Слідчий зазначає, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 26009000120702, який належить ОК «ЖБК «Галицький дім», яка зберігається у АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, необхідна для встановлення суми коштів, що поступили від членів ОК ЖБК «Галицький дім» та подальшого їх використання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку, з можливістю її вилучення, однак таке формулювання слідчого є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона знаходиться. Тому для досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, з можливістю її копіювання.

Враховуючи вищевикладене, а саме те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 26009000120702, який належить ОК «ЖБК «Галицький дім», яка зберігається у АТ «Укрексімбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - для встановлення суми коштів, що поступили від членів ОК ЖБК «Галицький дім» та подальшого їх використання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старший Хрущ Ю.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Хрущ Юлії Павлівні на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № 26009000120702, що обслуговується у АТ «Укрексімбанк», відкритому ОК «ЖБК «Галицький Дім» з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 09 жовтня 2012 року по 01 травня 2016 року, яка зберігається у АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю її копіювання.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ К.М. Грицай