Ухвала суду № 58179368, 08.06.2016, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/1885/16-к

провадження1-кс/473/354/2016

УХВАЛА

іменем України

"08" червня 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Зубар Н.Б., при секретарі Алдушиній І.Я., за участю слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому зсіданні в залі суду м.Вознесенська Миколаївської області без застосування засобів фіксування кримінального провадження, клопотання слідчого Чеботарьова Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення у Товариства з обмеженою відповідальністю «Компаньйон Фінанс» оригіналів документів (здійснити виїмку) кредитних справ, погодженого з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Ватуліною А.І. у кримінальному провадженні № 12015150190003050 від 23.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1, ч.3 ст.358 України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю проведення їх вилучення в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компаньйон Фінанс» (Ідентифікаційний номер 37026574) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 16, а саме: оригіналів документів (здійснити виїмку) кредитних справ № 1-98-1229 від 04.05.2015 р., де ОСОБА_3 клієнт; № 1-98-1124 від 01.03.2015 р., де ОСОБА_4 клієнт; роздруківок про рух грошових коштів по рахунках кредитних справ №№ 1-98-1229 від 04.05.2015 р. клієнт ОСОБА_3, 1-98-1124 від 01.03.2015 р. клієнт ОСОБА_4

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження зареєстроване за № 12016150190000890 та внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1, ч.3 ст.358 КК України.

На підставі ст.107 ч.1 КПК України за відсутності клопотань учасників процесуальної дії, слідчим суддею прийнято рішення розглянути матеріали без застосування засобів фіксування кримінального провадження.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників провадження, які підтримали вказане клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016150190000890, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1, ч.3 ст.358 КК України за фактом підробки невстановленою особою підписів позичальників під час укладання кредитних угод у Вознесенському відділені ТОВ «Компаньйон Фінанс».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у м.Вознесенську Миколаївської області невстановленою особою у орендованому приміщенні ТОВ «Компаньйон Фінанс» по вул. Центральній (Синякова), 6/75-5 було підроблено підписи клієнтів у кредитних договорах, укладених з ТОВ «Компаньйон Фінанс» як кредитодавцем, а саме: № 1-98-1229 від 04.05.2015 р. клієнт ОСОБА_3, № 1-98-1124 від 01.03.2015 р. клієнт ОСОБА_4, № 1-98-1202 від 17.04.2015 р. клієнт ОСОБА_5, №1-98-1246 від 14.05.2015 р. клієнт ОСОБА_6, №1036 від 06.01.2015 р. клієнт ОСОБА_7 та у подальшому привласнила кредитні грошові кошти.

У ході досудового розслідування з метою ідентифікації підписів особи, яка була уповноважена на видачу кредитів та позичальників у кредитних договорах №1-98-1229 від 04.05.2015 р., №1-98-1124 від 01.03.2015 р. виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідно вилучити оригінали усіх документів, наявних у вказаних кредитних справах. А також, з метою встановлення часу отримання (повернення) грошових коштів, суми заподіяного матеріального збитку, необхідно вилучити роздруківки про рух грошових коштів по рахунку вище вказаних кредитних договорах, а саме: № 1-98-1229 від 04.05.2015 р. клієнт ОСОБА_3, № 1-98-1124 від 01.03.2015 р. клієнт ОСОБА_4

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компаньйон Фінанс» (Ідентифікаційний номер 37026574) є особою, у володінні якої перебувають вище вказані документи, центральний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 16.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ «Компаньйон Фінанс» оригіналів наступних документів: кредитна справа № 1-98-1229 від 04.05.2015 р., де ОСОБА_3 клієнт; кредитна справа № 1-98-1124 від 01.03.2015 р., де ОСОБА_4 клієнт; роздруківки про рух грошових коштів по рахунках кредитних справ №№1-98-1229 від 04.05.2015 р. клієнт ОСОБА_3, 1-98-1124 від 01.03.2015 р. клієнт ОСОБА_4, які необхідно вилучити, - слідчий просив клопотання задовольнити, а також повідомив суд про те, що ТОВ «Компаньйон Фінанс» ним особисто повідомлено про час та місце слухання справи.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки слідчим доведено підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які передбачені ч.5 ст.163 КПК України, - слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159,160,161,163,372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського ВН ГУНП Миколаївської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Ватуліною А.І., про тимчасовий доступ та здійснити вилучення у Товариства з обмеженою відповідальністю «Компаньйон Фінанс» (Ідентифікаційний номер 37026574) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 16 оригіналів документів (здійснити виїмку) кредитних справ № 1-98-1229 від 04.05.2015 р., де ОСОБА_3 клієнт; № 1-98-1124 від 01.03.2015 р., де ОСОБА_4 клієнт; роздруківок про рух грошових коштів по рахунках кредитних справ № 1-98-1229 від 04.05.2015 р. клієнт ОСОБА_3, 1-98-1124 від 01.03.2015 р. клієнт ОСОБА_4 - задоволььнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю проведення їх вилучення у Товариства з обмеженою відповідальністю «Компаньйон Фінанс» (Ідентифікаційний номер 37026574) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 16 оригіналів документів (здійснити виїмку) кредитних справ № 1-98-1229 від 04.05.2015 р., де ОСОБА_3 клієнт; №1-98-1124 від 01.03.2015 р., де ОСОБА_4 клієнт; роздруківок про рух грошових коштів по рахунках кредитних справ № 1-98-1229 від

04.05.2015 р. клієнт ОСОБА_3, 1-98-1124 від 01.03.2015 р. клієнт ОСОБА_4

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали - 20 (двадцять) діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: підпис Н.Б. Зубар

згідно оригіналу

Суддя: