Ухвала суду № 58175573, 08.06.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7090/16-к

Провадження №1-кс/263/3892/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бурченко М.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бурченко М.С. про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050000000361 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бурченко М.С. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про проведення обшуку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: АДРЕСА_1.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухав думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку про наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу 2015-2016 роки, невстановлені посадові особи, Управління комунальної власності Димитровської міської ради, шляхом зловживання службовими обов'язками, за попередньою змовою групою осіб, під час виконання комунальних послуг заволоділи державними коштами на загальну суму близько 150тис. гривень.

Управління комунальної власності Димитровської міської ради (ЄДРПОУ 30443868) в особі начальника ОСОБА_3, протягом 2015-2016 років уклала ряд договорів підряду №№ 21,22 від 16.2016 з Димитровським багатогалузевим об'єднанням комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020) в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора ОСОБА_4 та № 5,6 від 14.01.2016 з ПП «Екобуд Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462) в особі ОСОБА_2 на виконання робіт з видалення снігу та посипання доріг м. Димитрова у зимовий період. Загальна вартість договорів складає 407994,26грн.

На виконання вищевказаних умов договорів Управлінням комунальної власності Димитровської міської ради ЄДРПОУ 30443868) укладено дві угоди № 12,13 від 26.01.2016 з ПП «Екобуд-Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462) на закупівлю товарів промислової сілі (гранвідсіву) на загальну суму 125077,40грн.

Крім того, ПП «Екобуд-Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462) та Димитровським багатогалузевим об'єднанням комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020) для виконання вищезазначених договорів з Управлінням комунальної власності здійснювало за готівку самостійно придбання додаткових товарів (промислової сілі, гранвідсіву та піску), які необхідні для виконання робіт, у ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» Краснолиманський пісчаний кар'єр (ЄДРПОУ 2508218, м. Красний лиман, генеральний директор ОСОБА_5)

Проведеними перевірочними заходами встановлено, що ПП «Екобуд-Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462) та Димитровським багатогалузевим об'єднанням комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020) фактично будь-які взаємовідносини (в формі постачання товарів та отримання грошових коштів) з ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» Краснолиманський пісчаний кар'єр(ЄДРПОУ 25098218) ніколи не мали, а лише використовували підроблені документи з реквізитами підприємства.

ОСОБА_5 фактично являючись директором КТ ТОВ «Стронгком», ніколи відношення до ДП ЗАТ «Трест Донбастансбуд» Краснолиманський пісчаний кар'єр (ЄДРПОУ 25098218) ніколи не мав. Директором ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» Краснолиманський пісчаний кар'єр (ЄДРПОУ 25098218) є ОСОБА_6, який підтвердив факт відсутності будь-яких взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перейменування деяких населених пунктів» від 12.05.2016 № 1353-VIII, у Донецькій області місто Димитров перейменовано на місто Мирноград.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП «Екобуд-Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462)зареєстроване за адресою: м. Мирноград (Димитров), вул. Квартал 40, буд.11 кв. 54, фактично знаходиться за адресою: м. Мирноград (Димитров), Красноармійська, б. 2..

ОСОБА_2 є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2. За наявними даними, ОСОБА_2 у змові ОСОБА_4з та ОСОБА_7 готував та підписував договори з Управлінням комунальної власності Димитрівської міської ради (ЄДРПОУ 30443868), готував та підписував документальні матеріали від підприємства, надавав вказівки на отримання грошових коштів з каси підприємства, звітував за вказані кошти, безпосередньо керував нібито постачанням матеріалів (піску та грант відсіву), готував документи що стали підставою для отримання коштів з бюджету та їх витрачання, отримував кошти з каси підприємства та розподіляв між членами злочинної групи. Крім того, ОСОБА_2 підписував фіктивні накладні, акти передачі матеріалів, акти виконаних робіт членам вказаної злочинної групи.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстроване право власності на нерухомий об'єкт за наступною адресою:АДРЕСА_1.

На підставі викладеного та з метою відшукання та вилучення грошей які були отримані злочинним шляхом, первинної бухгалтерської документації (договорів підряду на посипання доріг, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, фіктивних накладних, актів передачі матеріалів, акті виконаних робіт, рахунків, банківських виписок щодо розрахунків та іншої документації), печаток, сертифікатів якості, чорнових записів, блокнотів, цифрових носіїв інформації, комп'ютерів та інших речей та документів які можуть вказувати на взаємовідносини Управляння комунальної власності Димитрівської міської ради (ЄДРПОУ 30443868) з ПП «Екобуд-сервіс» (ЄДРПОУ37803462), Димитрівським багатогалузевим об'єднанням комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020), ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» Краснолиманськи йпісчаний кар'єр (ЄДРПОУ 25098218), ПП «Новий сервіс» (ЄДРПОУ 40235839) та ПП «Будландшафтстиль» (ЄДРПОУ 40235493), скоєння вказаного злочину та можуть бути використані в якості речових доказів по кримінальному провадженню, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості, як містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_2, а саме: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети та речі, які в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою об'єктивного та всебічного розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому лише в межах обставин розслідуваного кримінального провадження, оскільки слідчий не довів достатніх та достовірних підстав вважати, що зазначені ним6 гроші, які були отримані злочинним шляхом, печатки, сертифікати якості, чорнові записи, блокноти, цифрові носіїв інформації, комп'ютери та інших речей та документів, можуть знаходитись у вказаному приміщенні, тому клопотання підлягає задоволенню лише в даній частині.

Крім того, що стосується вимоги про доручення проведення обшуку переліченим слідчим, окрім Бурченко М.С., то остання суперечить вимогам ст.236 КПК України, відповідно до яких ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором, тому дані вимоги клопотання підлягають задоволенню в частині доручення проведення обшуку слідчому по кримінальному провадженню № 12016050000000361 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, згідно з наявного у матеріалах клопотання витягу.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235, 236 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бурченко М.С. проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення первинної бухгалтерської документації (договорів підряду на посипання доріг, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, фіктивних накладних, актів передачі матеріалів, акті виконаних робіт, рахунків, банківських виписок щодо розрахунків та іншої документації щодо цих договорів), які можуть вказувати на взаємовідносини Управляння комунальної власності Димитрівської міської ради (ЄДРПОУ 30443868) з ПП «Екобуд-сервіс» (ЄДРПОУ37803462), Димитрівським багатогалузевим об'єднанням комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020), ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» Краснолиманський пісчаний кар'єр (ЄДРПОУ 25098218), ПП «Новий сервіс» (ЄДРПОУ 40235839) та скоєння вказаного злочину та можуть бути використані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа