Ухвала суду № 58172838, 06.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16123/15-к

н/п 1-кс/640/4638/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю прокурора - Чайченко А.Є.

слідчого - Неминущого С.С.,

захисників - Комуняра С.В., Іваненко Є.В.,

власників майна - ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Неминущого Сергія Сергійовича про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 12015220000000622 від 30.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив :

03.06.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Неминущого С.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Чайченко А.Є., в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно та документи підозрюваної ОСОБА_4, які вилучено 26.05.2016 під час обшуку її офісу, помешкання, за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2 та в її автомобілі НОМЕР_1, а саме: договір дарування квартири АДРЕСА_3 - 1 арк.; заяву від ОСОБА_8 від 14.01.2012р. - 1 арк.; копію паспорта громадянина України ОСОБА_8 НОМЕР_4 та ідентифікаційного коду - 2 арк.; копію закордонного паспорта ОСОБА_9 НОМЕР_5 - 1 арк.; договір купівлі-продажу від 19.01.2001 квартири АДРЕСА_3 - 1 арк.; інформаційну довідку з Єдиного реєстру бланків нотаріальних документів щодо бланку АВО855820 - 1 арк.; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно квартири АДРЕСА_3 - 1 арк.; заяву від ОСОБА_8 - 1 арк.; витяг з реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна - АДРЕСА_4 - 2 арк.; внутрішній опис документів справи №02-03 том 12 - на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 23.12.2015 квартири АДРЕСА_5 - 1 арк.; копію паспорта громадянина України НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_10- 1 арк.; копію паспорта громадянина України НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_3 та ідентифікаційного коду - на 3 арк.; заяву ОСОБА_11 - 1 арк.; копію паспорта громадянина України НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_11 та ідентифікаційного коду на його ім'я - 3 арк.; копія свідоцтва про одруження ОСОБА_11 та ОСОБА_3 - 1 арк.; оригінал свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_5 - 1 арк.; витяг з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно квартири АДРЕСА_5 - 1 арк.; оригінал свідоцтва про право на спадщину по квартирі АДРЕСА_5 - 2 арк.; інформаційну довідку з Єдиного реєстру бланків нотаріальних документів щодо бланку ВАЕ 203418 - 1 арк.; витяг з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно квартири АДРЕСА_5 - 1 арк.; інформаційну довідкуз Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири АДРЕСА_5 - 2 арк. у двох примірниках; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права - 2 арк.; витяг з реєстру обтяжень на квартиру АДРЕСА_6 -1 арк.; звіт про оцінку майна - квартири АДРЕСА_5, складений ФОП ОСОБА_12 - 26 арк.; довідку про склад сім'ї та реєстрацію за адресою: АДРЕСА_7 - 1 арк.; заяву від ОСОБА_10 - 1 арк.; заява від ОСОБА_10- 1 арк.; договір купівлі-продажу від 28.12.2015 квартири АДРЕСА_8 - 2 арк.; копія паспорта громадянина України НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_13, 08.08.1962 та ідентифікаційного коду на його ім'я - на 3 арк.; копію паспорта громадянина України НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_14 та ідентифікаційного коду на його ім'я - на 2 арк.; заяву від ОСОБА_14 - 1 арк.; заяву від ОСОБА_15- на 1 арк.; копію паспорту громадянина України НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_15 та ідентифікаційного коду на її ім'я - 2 арк.; оригінал свідоцтва про право власності на житло квартири АДРЕСА_9 - 1 арк.; витяг з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_8 - 1 арк.; довідку на майно квартиру АДРЕСА_8 - на 1 арк.; витяг з реєстру обтяжень на квартиру АДРЕСА_8 - 1 арк.; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_8 - 2 арк. у двох примірниках; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права - 2 арк.; довідку про склад сім'ї та реєстрацію за адресою: АДРЕСА_10 в м. Харкові - 1 арк.; ідентифікатор по базе ФМГУ (оцінка) квартири АДРЕСА_8 - 12 арк.; заяву від ОСОБА_13 - 1 арк.; заяву від ОСОБА_13 - 1 арк.; бланк засвідчуваного надпису справи №02-03 том 12; договір купівлі - продажу від 23.12.2015 про продаж квартири АДРЕСА_29 - 3 арк.; нотаріально посвідчена копія вищевказаного договору - 2 арк.; свідоцтво про смерть на ім'я ОСОБА_16; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_29; технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності громадянки ОСОБА_16; два металеві ключі та один для відкривання електронного замка; аркуш з рукописним текстом, виконаним чорнилами синього кольору: «№26 за № тоже ..? при проверке убрать!»; аркуш паперу формату А4, на якому напечатаний текс довіреності від 18.12.2015 від ОСОБА_17 на ОСОБА_18, приватний нотаріус ОСОБА_4, зазначено, що використано нотаріальний бланк серії НАР №360696, на 1 арк.; чистий нотаріальний бланк серії НАР 360696, на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №30269265 від 18.12.2015, сформований ОСОБА_4, без підпису, на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №30819311 від 15.03.2016, без підпису, на аркуші мається надпис, виконаний олівцем : «стр.33 в реестре»; чистий нотаріальний бланк серії НАІ 247603; чистий нотаріальний бланк серії НАТ 198027, на зворотній стороні олівцем виконаний надпис : «дов 15.03.2016 до 2019 стр.в реестре 33»; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №30521344 від 02.02.2016 (аналогічний на зворотній сторінці), не підписаний, на якому олівцем виконаний напис: «стр.№7 реестра», на 1 арк.; чистий нотаріальний бланк серії НАТ 197950; нотаріальний бланк серії НАТ 198007, на передній сторінці чистий, на зворотній напечатаний текст договору від 02.03.2016 купівлі - продажу квартири АДРЕСА_11, збоку олівцем виконаний надпис «бланк зіпсован 02.03.2016 н/дог к/п кв. р№78»; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27478447 від 15.09.2014, сформований ОСОБА_4, без підпису, на 1 арк.; чистий нотаріальний бланк серії НАВ 373679, на зворотній стороні олівцем виконаний надпис: «довіреність 14.08.2014 на 3 года р №1268 стр.48»; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27478447 від 15.09.2014, сформований ОСОБА_4, без підпису; чистий нотаріальний бланк серії НАВ 373784, на зворотній стороні олівцем виконаний надпис «15.08.2014 довіреність на 3 года р №1416»; чистий нотаріальний бланк серії НАЕ 343118, на зворотній стороні олівцем виконаний надпис «довіреність на 3 роки 23.09.2014-2017 р №1467 стр.94»; чистий нотаріальний бланк серії НАН 925836; чистий нотаріальний бланк серії НАО 572771, на зворотній стороні олівцем виконаний надпис «р №2443 17.07.2015 довіреність на 3 роки»; чистий нотаріальний бланк серії НАО 572880; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей №29437462 від 08.08.2015, сформований ОСОБА_4, без підпису, в тексті зазначено, що бланки: НАО 572880, на 1 стр.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №29437407 від 08.08.2015, сформований ОСОБА_4, в тексті зазначено, що бланки: НАО 572880, на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №29437407 від 08.08.2015, сформований ОСОБА_4, в тексті зазначено, що номер в реєстрі нотаріальних дій:2605, олівцем закреслено, виправлено на 2606, бланки: НАО 572880, на 1 арк.; чистий нотаріальний бланк АКК 277922, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №29298143 від 17.07.2015, сформований ОСОБА_4, у 2-х примірниках на 1 арк. кожний; чистий нотаріальний бланк АКК 277671; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №29034081 від 08.06.2015, сформований ОСОБА_4, у 2-х примірниках на 1 аркуші кожний; чистий нотаріальний бланк ІУ №791811; чистий нотаріальний бланк ІУ №791810; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27527669 від 23.09.2014, сформований ОСОБА_4, в тексті зазначено бланки: НАЕ 343118, олівцем внизу бланка виконаний напис «ІУ 791810», з іншого боку напечатаний текст витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27527669 від 23.09.2014, олівцем внизу бланка виконаний напис «ІУ 791811», на 1 арк.; чистий нотаріальний бланк серії ІУ №791751; чистий нотаріальний бланк серії ІУ №791750; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27309076 від 14.08.2014, до нього долучений чистий нотаріальний бланк серії ІУ №791623; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27309076 від 14.08.2014, сформований ОСОБА_4, без підпису, на 1 арк.; чистий нотаріальний бланк серії АКК №277722; чистий нотаріальний бланк серії НАР 360644, до якого долучений аркуш паперу з написом «не использований бланк по предварительному договору от 27.11.2015 р №27…»; довіреність від 02.02.2016 від ОСОБА_19 на ОСОБА_20, без підпису, зазначено, що використано бланк серії НАТ 197950 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31086565 від 18.04.2016, без підпису, на аркуші олівцем зазначено «стр.61 в реестре»; копія відповіді керівника Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Скуратовича Р.Ф. з додатком - копією постанови від 28.04.2016 про закриття кримінального провадження №12014220460003201 на 2 арк., всього 3 арк.; копію технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_12, на 2 арк; копію відповіді керівника Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Скуратовича Р.Ф. з додатком - копією постанови від 28.04.2016 про закриття кримінального провадження №12014220460003201 на 2 арк., всього 3 арк.; копію договору від 26.05.2014 купівлі - продажу квартири АДРЕСА_13, на 1 арк.; копію нотаріальної заяви ОСОБА_22 від 26.05.2016, на 1 арк.; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №22148536 від 26.05.2014, на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27246349 від 04.08.2014, сформований ОСОБА_4, зі зворотної сторони той самий текст, без підпису на 1 арк., до витягу долучений чистий нотаріальний бланк серії ІУ №791579; копію чистого нотаріального бланку серії НАА 185725; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27106235 від 09.07.2014, сформований ОСОБА_4, без підпису, на аркуші мається напис, виконаний олівцем «бланк НАА 185725 израсходован на сделку», на 1 арк.; витяг роздрукований на 2 сторінках, на 1 арк., до витягу долучений чистий нотаріальний бланк серії ІУ №791495; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №29390170 від 31.07.2015, сформований ОСОБА_4 на 2 сторінках., без підпису, на 1 арк., до витягу долучений чистий нотаріальний бланк серії АКК №277996; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №26802020 від 17.05.2014, сформований ОСОБА_4, без підпису, на зворотній стороні аналогічний текс, до витягу долучені два чисті нотаріальні бланки - серії ІУ №791267, на зворотній стороні якого олівцем написано «бланк регистрации», та бланк серії АКК №277221, на зворотній стороні олівцем написано «бланк под исправления 09.02.2015»; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27507169 від 19.09.2014, сформований ОСОБА_4 у двох примірниках, без підпису, до витягів долучені два чисті нотаріальні бланки серії ІУ №791785 та серії ІК №672425; договір від 27.09.2013 дарування квартири АДРЕСА_14, оформлений нотаріусом ОСОБА_4 на бланках ВТМ №418271 та ВТМ 418272, на 2 арк., а також витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності НОМЕР_13 від 27.09.2013 на 1 арк.; техничний паспорт станом на 27.12.2011 на квартиру АДРЕСА_31, на 3 арк., та копія технічного паспорта на 2 арк.; нотаріально завірену копію договору від 27.09.2013 дарування квартири АДРЕСА_15, оформлена нотаріусом ОСОБА_4, на 2 арк.; технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_8, з позначкою «погашено у зв'язку з поточними змінами 27.12.2011, на 2 арк.; фотокопію договору від 06.07.2013 купівлі продажу квартири АДРЕСА_30, продавець - ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_1, покупець ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, копія договору завірена приватним нотаріусом ОСОБА_4 06.07.2013, на 2 арк; мобільний телефон BlackBerry, IMEI НОМЕР_12, з сім-карткою НОМЕР_2; комп'ютер LENOVO S1DXE08; багатофункціональний пристрій Canon MF 3010; носій інформації Transcend 250 Gb; флеш-накопичувач Red Bridge multi in one memory card reader 2.0; грошові кошти у сумі: 8000 (вісім тисяч) гривень, 4850 (чотири тисячі вісімсот п'ятдесят) доларів США; дискети у кількості 9 (дев'ять) штук; три блокноти з рукописними нотатками; системний блок Р9х350003526; системний блок ПК; флеш-накопичувач Kingston з металу жовтого кольору; флеш-накопичувач D 33В29 з металу білого кольору; флеш-накопичувач без назви та номеру з металу білого кольору; ноутбук НР серійний номер НОМЕР_15; грошові кошти в сумі 2400 (дві тисячі чотириста) доларів США; ноутбук «LENOVO» G50-80 S/N НОМЕР_14, із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, грошових коштів із здачею на відповідні депозитні рахунки державних установ.

ОСОБА_24 обвинувачення на обґрунтування клопотання зазначає, що приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4, діючи у групі з ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 за попередньою змовою між собою, відповідно до якої вказана група осіб мала намір заволодіти квартирою АДРЕСА_16, вартістю 838553 грн., яка належала на праві власності ОСОБА_29, розподіливши для цього ролі між собою таким чином, що приватний нотаріус ОСОБА_4 повинна скласти та посвідчити заповіт від імені померлого ОСОБА_29 на користь ОСОБА_26, при цьому ОСОБА_25 та ОСОБА_28 повинні підписати вказаний заповіт як свідки, а ОСОБА_27 - як підписант заповідача, після чого оформити право власності на зазначену квартиру на одного з членів групи - ОСОБА_26, реалізуючи вказані наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння чужим майном, 17.07.2015 у період часу з 18 години до 20 години 23 хвилин, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4, знаходячись за місцем здійснення нею нотаріальної діяльності - в своєму офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, склала та посвідчила від імені померлого на той час ОСОБА_29 заповіт на ім'я ОСОБА_26, підробивши його шляхом внесення неправдивих відомостей щодо часу, місця його складання та волевиявлення заповідача, після чого підроблений заповіт було підписано ОСОБА_25 та ОСОБА_28 як свідками, а ОСОБА_27 як підписантом заповідача та посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4 на користь присутнього при підробленні ОСОБА_26, створивши таким чином умови для шахрайського заволодіння квартирою ОСОБА_29

Продовжуючи реалізацію злочинних намірів групи осіб та усвідомлюючи неповноту вчинення дій, спрямованих на вчинення злочину та необхідність для доведення злочину до кінця оформити право власності на одного з членів групи, ОСОБА_26 звернувся до Київського районного суду м. Харкова для зняття накладеного арешту із зазначеної квартири та до Десятої державної нотаріальної контори м. Харкова для вступу у спадок за підробленим заповітом, а приватний нотаріус ОСОБА_4 в свою чергу надала до вказаної нотаріальної контори копію підробленого заповіту, однак, враховуючи, що для завершення злочину були вчинені не всі дії, зокрема, не було оформлено право власності на члена групи - ОСОБА_26, злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі членів злочинної групи, а саме: у зв'язку з накладенням Київським районним судом м. Харкова арешту на вказану квартиру.

17.07.2015 в період часу з 18 год. по 20:23 год. приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості до заповіту щодо часу та місця його складання та волевиявлення померлого на той час заповідача ОСОБА_29, на заповідання квартири АДРЕСА_16, вартістю 838553 грн., на корсить ОСОБА_26, після чого видала йому один примірник завідомо неправдивого документу - зазначеного заповіту.

31.07.2015 за договором купівлі-продажу, посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4, ОСОБА_30, яка померла 24.07.2015, начебто продала квартиру АДРЕСА_32, ОСОБА_3

23.12.2015 за договором купівлі-продажу посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4, ОСОБА_10, яка померла 20.12.2015, начебто продала квартиру АДРЕСА_17 ОСОБА_3

07.08.2015 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 між ОСОБА_31 та ОСОБА_32, яка померла 24.07.2015.

14.01.2012 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_33, за змовою з приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яка нотаріально посвідчила договір дарування нібито від ОСОБА_8, який на момент посвідчення договору помер, на свою свекруху ОСОБА_9

06.07.2013 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою № АДРЕСА_34, за змовою з приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яка нотаріально посвідчила договір купівлі-продажу від ОСОБА_23 на ОСОБА_9, яка на час посвідчення зазначеного договору знаходилась поза межами України.

28.12.2015 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_35, за змовою з приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яка нотаріально посвідчила договір купівлі-продажу від ОСОБА_13 по втраченому ним паспорту, який був на той час недійсним, на ОСОБА_14, при цьому ОСОБА_13 не мав жодного відношення до зазначеної квартири та не мав на неї права.

Орган досудового розслідування вважає, що вилучене 26.05.2016 в ході обшуку помешкання ОСОБА_4 за адресами: АДРЕСА_19, АДРЕСА_36, АДРЕСА_20 та в її автомобілі НОМЕР_1 майно, відповідає вимогам ст.170 КПК України. Вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення судово-почеркознавчих та судових документо-технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв'язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, крім того в одне кримінальне провадження об'єднані декілька епізодів злочинної діяльності по шахрайським заволодінням квартирами в м. Харкові та зазначені вище тимчасово вилучені документи мають у них доказове значення. Вилучені мобільні телефони, сім-картки, цифрові носії інформації, ноутбуки містять в собі інформацію про контакти та телефонні з'єднання ОСОБА_4 в період вчинення кримінальних правопорушень, у зв'язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення та підлягають направленню на судову компютерно-технічну експертизу. Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А. від 23.05.2016, у зв'язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.

Вилучені під час обшуку предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, використання як доказів відомостей, що містяться в них речах і документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ОСОБА_24 обвинувачення зазначає, що вилучені під час обшуку грошові кошти є майном підозрюваного та за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному проваджені підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, та можливої конфіскації майна за умови, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, крім того, могли бути отримані злочинним шляхом від незаконних посвідчень нотаріальних правочинів.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання про арешт майна.

Захисники Комуняр С.В., Іваненко Є.В., діючи в інтересах ОСОБА_4, в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи про відсутність підстав до накладення арешту на майно. Вказували також на неможливість накладення арешту поза межами визначеного законом 72-годинного строку для розгляду такого клопотання, необґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4

В судовому засіданні власник майна - підозрювана ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно, підтримала захисників. Зазначила також, що вилучені грошові кошти у сумі 8000 гр. та 4850 доларів США вона позичила.

За клопотанням сторони захисту в судове засідання були викликані як власники вилученого в ході обшуків майна також ОСОБА_3, ОСОБА_33

ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказуючи про вилучення в ході обшуку 26.05.2016 з офісу нотаріуса ОСОБА_4 належних їй оригіналу договору купівлі-продажу НАТ 197906 від 23.12.2015 квартири АДРЕСА_21, копії договору, оригіналу технічного паспорту на вказану квартиру, та 3 ключів від квартири, просила повернути зазначене майно та відмовити в задоволенні клопотання про їх арешт за відсутності до того підстав.

ОСОБА_5, та захисник Іваненко Є.В., діючи в її інтересах, в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи, що в ході обшуків 26.05.2016 в квартирі АДРЕСА_22 вилучено належне ОСОБА_5 майно - дискету «MITSUMI» за № 931125 та копію договору купівлі-продажу у власність ОСОБА_9 квартири АДРЕСА_23 від 06.07.2013; в квартирі за адресою: АДРЕСА_36 - грошові кошти в сумі 2400 доларів США, оригінал договору купівлі-продажу належної їй на праві власності квартири АДРЕСА_24 від 17.10.2013, оригінал договору дарування квартири від 27.09.2013 дарителя ОСОБА_9 обдарованій ОСОБА_34 та копію, два технічних паспорти квартири АДРЕСА_25 та копію; в ході обшуку автомобілю Lexus - ноутбук Lenovo, на якому встановлено комп'ютерну програму доступу до Єдиних та державних реєстрів, «Реєстраційного портаму», ключ електронного цифрового підпису приватного нотаріуса ОСОБА_4 та Сертифікатів акредитованого центру сертифікації ключів від 21.05.2011, 13.05.2013. Просили повернути вказане майно ОСОБА_5

ОСОБА_5 також вказала, що вона працює офіційно секретарем у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4, тому на її ноутбук було встановлено такі ключі, вона так само має право використовувати їх в роботі. Грошові кошти 2400 доларів належать їй особисто, перебували у нотаріуса з її документами на зберіганні, та необхідні для сплати за навчання. Крім того, пояснила, що квартири № АДРЕСА_27 та № АДРЕСА_38 об'єднані в одну квартиру № АДРЕСА_27, на теперішній час квартири № АДРЕСА_38 не існує, однак, обшук проведено на підставі ухвали суду, якою надано дозвіл на обшук саме квартири № АДРЕСА_38.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12015220000000622 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 11-15).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2016 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі (офісі), розташованій за адресою: АДРЕСА_26, де зареєстрована та здійснює нотаріальну діяльність ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, та яка належить їй на праві приватної власності (а.с. 23-25).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2016 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_36, де фактично мешкає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.31-32)

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі LEXUS RX 350, 2009 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_3, який фактично перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, та на праві приватної власності належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с. 36-37).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2, де періодично проживає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована та фактично мешкає ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 та належить на праві власності ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 41-42).

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді від 23.05.2016 зазначено відшукання і вилучення: заповіту від ОСОБА_29 на ОСОБА_26, правовстановлюючих документів на нерухоме майно, технічних паспортів на нерухомість, витягів з реєстрів, викрадених паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів, свідоцтв про народження, шлюб, смерть, довідок БТІ, ЖЕКів, КП «Жилкомсервіс», бланків довідок установ та організацій, чистих аркушів паперу з відбитками печаток та штампів, позовів щодо нерухомості, заяв до судів, документів щодо оцінки нерухомості, фотографій підставних осіб на документи, чернеток із записами щодо адресів, розрахунків, юсб-флеш накопичувачів, дисків, планшетних ПК, ноутбуків, системних персональних комп'ютерів, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, інших цифрових носів інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, будь-яких документів та фотографій, які підтверджують зв'язок між ОСОБА_26 та іншими фігурантами провадження, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, предметів, зберігання яких заборонено законом.

26.05.2016 на підставі вказаних ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2016 проведені обшуки за вказаними адресами та в автомобілі, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 26.05.2016 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні сторони обвинувачення про арешт майна (а.с. 26-30, 33-35, 38-40, 45-47).

Щодо доводів ОСОБА_5 стосовно проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_22 на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук квартири № АДРЕСА_38 в цьому ж будинку, з протоколу обшуку достовірно встановлено та не заперечувалося учасниками процесу, що обшук проведено за адресою: АДРЕСА_27 (а.с. 45-47). Як зазначено вище, дозвіл на обшук вказаної квартири надано ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2016 (н/п 1-кс/4278/16) (а.с.41-42). З пояснень слідчого Неминущого С.С. встановлено, що в протоколі обшуку помилково зазначено номер ухвали слідчого судді як 640/4277 (а.с. 45), якою було надано дозвіл на обшук квартири № АДРЕСА_38 (а.с. 43-44), оскільки дійсно було встановлено, що на теперішній час квартири № АДРЕСА_27 та № АДРЕСА_38 об'єднані в одну за № АДРЕСА_27.

З протоколів обшуків встановлено, що обшуки тривали 26.05.2016 в період з 12 год. 20 хв. до 19 год. 00 хв., з 20 год. 30 хв. до 23 год. 10 хв., з 19 год. 20 хв. до 19 год. 50 хв., з 21 год. 00 хв. до 22 год. 10 хв. (а.с. 26-30, 33-35, 38-40, 45-47).

Після проведення обшуків, в ході яких слідчими були відшукані і вилучені документи, мобільні телефони, інше майно, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуків та вилучення конкретних документів, старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Котик С.Ф. протягом 48 годин після вилучення майна, як того вимагає ч. 5 ст. 171 КПК України,а саме, 28.05.2016 об 11.29 год. поштою направила до суду клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуків за наступними адресами: 1) у приміщенні офісу, розташованого в квартирі АДРЕСА_28; 2) в квартирі, де фактично мешкає ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_39; 3) в автомобілі НОМЕР_1 (а.с. 48-49,82, 84). Додержання процесуального строку шляхом подачі клопотання на пошту відповідає положенням ст. 116 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.05.2016 вказане клопотання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Котик С.Ф. про арешт майна у даному кримінальному провадженню, повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків з моменту отримання копії ухвали (а.с. 50-51).

Згідно розписки прокурора відділу прокуратури Харківської області Чайченко А.Є. від 31.05.2016, копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.05.2016 прокурором отримано 31.05.2016 о 12.55 год. (а.с. 83).

До Київського районного суду м. Харкова вказане клопотання про арешт майна подано 03.06.2016 о 11.46 год. (а.с. 2).

Таким чином, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків слідчим, прокурором не порушено.

Однак, вказане вище клопотання про арешт майна, датоване 27.05.2016, що надійшло до суду поштою 30.05.2016, не містило даних щодо вимог про накладення арешту на майно, вилучене за адресом: АДРЕСА_2 (а.с. 48-49). Отже, клопотання про арешт майна, вилученого ще 26.05.2016 за цією адресою, надійшло до суду поза межами строку, визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, а тому на підставі абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України таке майно,а саме, фотокопія договору від 06.07.2013 купівлі продажу квартири АДРЕСА_30, продавець - ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_1, покупець ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, завіреної приватним нотаріусом ОСОБА_4 06.07.2013, на 2 арк., дискета «MITSUMI» за № 931125 (ас. 45-47), повинно бути негайно повернуто особі, в якої було вилучено. З цих підстав в цій частині клопотання сторони обвинувачення про арешт такого майна задоволенню не підлягає.

В іншій частині клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуків за наступними адресами: 1) у приміщенні офісу, розташованого в квартирі АДРЕСА_28; 2) в квартирі, де фактично мешкає ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_39; 3) в автомобілі НОМЕР_1, підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказі.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Вказані в клопотанні про арешт майна документи, цифрові носії, грошові кошти та інше майно постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Неминущого С.С. від 02.06.2016 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с. 62-67).

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучені відповідно до протоколів обшуків від 26.05.2016 документи, предмети, речі, мобільні телефони, комп'ютерна техніка підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедура та завданням кримінального провадження.

Стороною обвинувачення на теперішній час доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, доведено значення вилучених предметів, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання у вказаній частині підлягає задоволенню.

Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

27.05.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, передбачає обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Вказані в клопотанні грошові кошти в сумі грошові кошти в сумі 2400 (дві тисячі чотириста) доларів США вилучені в квартирі, де фактично мешкає ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_39 (а.с. 33-35); грошові кошти всумі 8000 (вісім тисяч) гр. та 4850 (чотири тисячі вісімсот п'ятдесят) доларів США - вилучені у приміщенні офісу ОСОБА_4, розташованого в квартирі АДРЕСА_28 (а.с. 26-30).

Більш того, ОСОБА_5 взагалі не надала жодних даних, які вказували б на джерело походження вказаних нею коштів в сумі 2400 доларів США, та дані, що вказували б, що ці гроші їй належать, та підстави зберігання їх за місцем мешкання ОСОБА_4

Щодо доводів сторони захисту про неможливість арешту майна у зв'язку із закінченням строку постановлення ухвали, передбаченого ч. 6 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити наступне.

Клопотання слідчого про арешт майна надійшло в провадження суду в п'яницю - 03.03.2016 о 11 год. 46 хв. (а.с. 2),та розподілено, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, в цей же день, 03.06.2016 о 13 год. 21 хв. (а.с. 1). Закінчення строку, передбаченого ч. 6 ст. 173 КПК України (72 години), припадає на понеділок - 06.06.2016.

За положеннями ч. 6 ст. 115 КПК України щодо обчислення процесуальних строків, якщо відповідну дію необхідно вчинити у суді або в органах досудового розслідування, то строк закінчується у встановлений час закінчення робочого дня в цих установах. Ч. 1 ст. 172 КПК України зобов'язує слідчого суддю розглянути клопотання про арешт майна не пізніше двох днів з дня надходження до суду. У розумінні вимог ч. 7 ст. 115 КПК України, якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем строку вважається наступним за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Згідно журналу розгляду судових справ і матеріалів суддею, 03.06.2016 (в день надходження даного клопотання), слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова Муратовою С.О. в період з 9 год.20 хв. по 20 год. 49 хв. розглянуто 10 клопотань та 5 скарг у різних кримінальних провадженнях, в тому числі, у другій половині дня, серед інших - 2 клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Розгляд даного клопотання було призначено на перший робочий день - 06.06.2016, 10 год. 30 хв. При цьому, 06.06.2016 о 9.00 год. була призначена до розгляду скарга; о 9 год. 15 хв. та 10 год. 00 хв. - клопотання про арешти майна. Зазначені клопотання про арешти майна так само надійшли 03.06.2016 та були розглянуті 06.06.2016 по суті із постановленням ухвал.

Крім того, дата розгляду даного клопотання визначена слідчим суддею з урахуванням необхідності виклику в судове засідання учасників кримінального провадження, в том числі власника майна. При розгляді клопотання 06.06.2016 захисником Комуняр С.В. було заявлено клопотання про виклик ОСОБА_3, ОСОБА_33 як інших власників майна. Вказане клопотання було судом задоволено, та оголошено перерву для виклику вказаних осіб в судове засідання, які прибули в подальшому до суду та прийняли участь в розгляді даного клопотання, що відповідає принципу кримінального судочинства - доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

З огляду на проаналізовані вимоги процесуального закону та неможливість слідчого судді з об'єктивних причин розглянути клопотання слідчого в день їх надходження в межах робочого дня 03.06.2016, постановлення ухвали 06.06.2016 - наступного дня після вихідних істотно не може позначитись на інтересах зацікавлених осіб та не може бути самостійною підставою для відмови в задоволенні клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Неминущого Сергія Сергійовича про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 12015220000000622 від 30.07.2015 за ознаками кримінальних право рушень, передбачених ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно та документи, які вилучено 26.05.2016 за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_39, та в автомобілі НОМЕР_1, а саме: договір дарування квартири АДРЕСА_3, договір укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9. договір підписаний вказаними особами та посвідчений нотаріусом ОСОБА_4 - на 1 арк; заяву від ОСОБА_8 від 14.01.2012р. Заява підписана ОСОБА_8 та ОСОБА_9та посвідчений нотаріусом ОСОБА_4 - на 1 арк.; копію паспорта громадянина України ОСОБА_8 НОМЕР_4 та ідентифікаційного коду - на 2 арк.; копію закордонного паспорта ОСОБА_9 НОМЕР_5 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 19.01.2001 квартири АДРЕСА_3. Договір укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_8 Договір підписаний вказаними особами та посвідчений нотаріусом - на 1 арк; інформаційну довідку з Єдиного реєстру бланків нотаріальних документів щодо бланку АВО855820 - на 1 арк.; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно квартири АДРЕСА_3 - на 1 арк.; заяву від ОСОБА_8 Заява підписана ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та посвідчений нотаріусом ОСОБА_4 - на 1 арк.; витяг з реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна - АДРЕСА_4 - на 2 арк.; внутрішній опис документів справи №02-03 том 12. Опис не підписаний - на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 23.12.2015 квартири АДРЕСА_5; договір укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_3 Договір підписаний вказаними особами та посвідчений нотаріусом ОСОБА_4 - на 1 арк.; копію паспорта громадянина України НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_10 та - на 1 арк.; копію паспорта громадянина України НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_3 та ідентифікаційного коду - на 3 арк; заяву ОСОБА_11 посвідчена нотаріусом ОСОБА_4 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_11 та ідентифікаційного коду на його ім'я - на 3 арк; копія свідоцтва про одруження ОСОБА_11 та ОСОБА_3 - на 1 арк; оригінал свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_5, згідно якого власник ОСОБА_16 - на 1 арк.; витяг з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно квартири АДРЕСА_5 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про право на спадщину по квартирі АДРЕСА_5 - на 2 арк; інформаційну довідку з Єдиного реєстру бланків нотаріальних документів щодо бланку ВАЕ 203418 - на 1 арк.; витяг з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно квартири АДРЕСА_5.З печаткою та підписом нотаріуса ОСОБА_4 - на 1 арк.; інформаційну довідкуз Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири АДРЕСА_5, з печаткою та підписом нотаріуса ОСОБА_4 - на 2 арк. у двох примірниках; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, з печаткою та підписом нотаріуса ОСОБА_4 - на 2 арк.; витяг з реєстру обтяжень на квартиру АДРЕСА_6. З печаткою та підписом нотаріуса ОСОБА_4 на 1 арк.; звіт про оцінку майна - квартири АДРЕСА_5, складений ФОП ОСОБА_12 - на 26 арк.; довідку про склад сім'ї та реєстрацію за адресою: АДРЕСА_7 - на 1 арк; заяву від ОСОБА_10 Заява підписана ОСОБА_10. та ОСОБА_3 та посвідчений нотаріусом ОСОБА_4 - на 1 арк.; заява від ОСОБА_10 підписана нею же та посвідчений нотаріусом ОСОБА_4 - на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 28.12.2015 квартири АДРЕСА_8. Договір укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 Договір підписаний вказаними особами та посвідчений нотаріусом ОСОБА_4 - на 2 арк.; копія паспорта громадянина України НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_13, 08.08.1962 та ідентифікаційного коду на його ім'я - на 3 арк.; копію паспорта громадянина України НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_14 та ідентифікаційного коду на його ім'я - на 2 арк.; заяву від ОСОБА_14 Заява підписана ним же та ОСОБА_13 та посвідчена нотаріусом ОСОБА_4 - на 1 арк.; заяву від ОСОБА_15, яка підписана нею же та посвідчена нотаріусом ОСОБА_4 - на 1 арк.; копію паспорту громадянина України НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_15 та ідентифікаційного коду на її ім'я - на 2 арк.; оригінал свідоцтва про право власності на житло квартири АДРЕСА_9 - на 1 арк; витяг з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_8. З печаткою та підписом нотаріуса ОСОБА_4 - на 1 арк.; довідку на майно квартиру АДРЕСА_8. - на 1 арк; витяг з реєстру обтяжень на квартиру АДРЕСА_8. З печаткою та підписом нотаріуса ОСОБА_4 на 1 арк.; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_8. З печаткою та підписом нотаріуса ОСОБА_4 - на 2 арк. у двох примірниках; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права. З печаткою та підписом нотаріуса ОСОБА_4 - на 2 арк.; довідку про склад сім'ї та реєстрацію за адресою: АДРЕСА_10 в м. Харкові - на 1 арк.; ідентифікатор по базе ФМГУ (оцінка) квартири АДРЕСА_8 на 12 арк.; заяву від ОСОБА_13 Заява підписана ним же та ОСОБА_14 та посвідчена нотаріусом ОСОБА_4 - на 1 арк.; заяву від ОСОБА_13 Заява підписана ним же та посвідчена нотаріусом ОСОБА_4 - на 1 арк.; бланк засвідчуваного надпису справи №02-03 том 12; договір купівлі - продажу від 23.12.2015 про продаж квартири АДРЕСА_29 на 3 арк.; нотаріально посвідчена копія вищевказаного договору на 2 арк.; свідоцтво про смерть на ім'я ОСОБА_16; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_29; технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності громадянки ОСОБА_16; два металеві ключі та один для відкривання електронного замка; аркуш з рукописним текстом, виконаним чорнилами синього кольору: «№26 за № тоже ..? при проверке убрать!»; аркуш паперу формату А4, на якому напечатаний текс довіреності від 18.12.2015 від ОСОБА_17 на ОСОБА_18, приватний нотаріус ОСОБА_4, зазначено, що використано нотаріальний бланк серії НАР №360696, на 1 арк.; чистий нотаріальний бланк серії НАР 360696, на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №30269265 від 18.12.2015, сформований ОСОБА_4, без підпису, на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №30819311 від 15.03.2016, без підпису, на аркуші мається надпис, виконаний олівцем : «стр.33 в реестре»; чистий нотаріальний бланк серії НАІ 247603; чистий нотаріальний бланк серії НАТ 198027, на зворотній стороні олівцем виконаний надпис : «дов 15.03.2016 до 2019 стр.в реестре 33»; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №30521344 від 02.02.2016 (аналогічний на зворотній сторінці), не підписаний, на якому олівцем виконаний напис: «стр.№7 реестра», на 1 арк.; чистий нотаріальний бланк серії НАТ 197950; нотаріальний бланк серії НАТ 198007, на передній сторінці чистий, на зворотній напечатаний текст договору від 02.03.2016 купівлі - продажу квартири АДРЕСА_11, збоку олівцем виконаний надпис «бланк зіпсован 02.03.2016 н/дог к/п кв. р№78»; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27478447 від 15.09.2014, сформований ОСОБА_4, без підпису, на 1 арк.; чистий нотаріальний бланк серії НАВ 373679, на зворотній стороні олівцем виконаний надпис: «довіреність 14.08.2014 на 3 года р №1268 стр.48»; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27478447 від 15.09.2014, сформований ОСОБА_4, без підпису; чистий нотаріальний бланк серії НАВ 373784, на зворотній стороні олівцем виконаний надпис «15.08.2014 довіреність на 3 года р №1416»; чистий нотаріальний бланк серії НАЕ 343118, на зворотній стороні олівцем виконаний надпис «довіреність на 3 роки 23.09.2014-2017 р №1467 стр.94»; чистий нотаріальний бланк серії НАН 925836; чистий нотаріальний бланк серії НАО 572771, на зворотній стороні олівцем виконаний надпис «р №2443 17.07.2015 довіреність на 3 роки»; чистий нотаріальний бланк серії НАО 572880; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей №29437462 від 08.08.2015, сформований ОСОБА_4, без підпису, в тексті зазначено, що бланки: НАО 572880, на 1 стр.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №29437407 від 08.08.2015, сформований ОСОБА_4, в тексті зазначено, що бланки: НАО 572880, на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №29437407 від 08.08.2015, сформований ОСОБА_4, в тексті зазначено, що номер в реєстрі нотаріальних дій:2605, олівцем закреслено, виправлено на 2606, бланки: НАО 572880, на 1 арк.; чистий нотаріальний бланк АКК 277922, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №29298143 від 17.07.2015, сформований ОСОБА_4, у 2-х примірниках на 1 арк. кожний; чистий нотаріальний бланк АКК 277671; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №29034081 від 08.06.2015, сформований ОСОБА_4, у 2-х примірниках на 1 аркуші кожний; чистий нотаріальний бланк ІУ №791811; чистий нотаріальний бланк ІУ №791810; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27527669 від 23.09.2014, сформований ОСОБА_4, в тексті зазначено бланки: НАЕ 343118, олівцем внизу бланка виконаний напис «ІУ 791810», з іншого боку напечатаний текст витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27527669 від 23.09.2014, олівцем внизу бланка виконаний напис «ІУ 791811», на 1 арк.; чистий нотаріальний бланк серії ІУ №791751; чистий нотаріальний бланк серії ІУ №791750; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27309076 від 14.08.2014, до нього долучений чистий нотаріальний бланк серії ІУ №791623; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27309076 від 14.08.2014, сформований ОСОБА_4, без підпису, на 1 арк.; чистий нотаріальний бланк серії АКК №277722; чистий нотаріальний бланк серії НАР 360644, до якого долучений аркуш паперу з написом «не использований бланк по предварительному договору от 27.11.2015 р №27…»; довіреність від 02.02.2016 від ОСОБА_19 на ОСОБА_20, без підпису, зазначено, що використано бланк серії НАТ 197950 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31086565 від 18.04.2016, без підпису, на аркуші олівцем зазначено «стр.61 в реестре»; копія відповіді керівника Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Скуратовича Р.Ф. з додатком - копією постанови від 28.04.2016 про закриття кримінального провадження №12014220460003201 на 2 арк., всього 3 арк.; копію технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_12, на 2 арк; копію відповіді керівника Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Скуратовича Р.Ф. з додатком - копією постанови від 28.04.2016 про закриття кримінального провадження №12014220460003201 на 2 арк., всього 3 арк.; копію договору від 26.05.2014 купівлі - продажу квартири АДРЕСА_13, на 1 арк.; копію нотаріальної заяви ОСОБА_22 від 26.05.2016, на 1 арк.; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №22148536 від 26.05.2014, на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27246349 від 04.08.2014, сформований ОСОБА_4, зі зворотної сторони той самий текст, без підпису на 1 арк., до витягу долучений чистий нотаріальний бланк серії ІУ №791579; копію чистого нотаріального бланку серії НАА 185725; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27106235 від 09.07.2014, сформований ОСОБА_4, без підпису, на аркуші мається напис, виконаний олівцем «бланк НАА 185725 израсходован на сделку», на 1 арк.; витяг роздрукований на 2 сторінках, на 1 арк., до витягу долучений чистий нотаріальний бланк серії ІУ №791495; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №29390170 від 31.07.2015, сформований ОСОБА_4 на 2 сторінках., без підпису, на 1 арк., до витягу долучений чистий нотаріальний бланк серії АКК №277996; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №26802020 від 17.05.2014, сформований ОСОБА_4, без підпису, на зворотній стороні аналогічний текс, до витягу долучені два чисті нотаріальні бланки - серії ІУ №791267, на зворотній стороні якого олівцем написано «бланк регистрации», та бланк серії АКК №277221, на зворотній стороні олівцем написано «бланк под исправления 09.02.2015»; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27507169 від 19.09.2014, сформований ОСОБА_4 у двох примірниках, без підпису, до витягів долучені два чисті нотаріальні бланки серії ІУ №791785 та серії ІК №672425; договір від 27.09.2013 дарування квартири АДРЕСА_14, оформлений нотаріусом ОСОБА_4 на бланках ВТМ №418271 та ВТМ 418272, на 2 арк., а також витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності НОМЕР_13 від 27.09.2013 на 1 арк.; технічний паспорт станом на 27.12.2011 на квартиру АДРЕСА_31, на 3 арк., та копія технічного паспорта на 2 арк.; нотаріально завірену копію договору від 27.09.2013 дарування квартири АДРЕСА_15, оформлена нотаріусом ОСОБА_4, на 2 арк.; технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_8, з позначкою «погашено у зв'язку з поточними змінами 27.12.2011, на 2 арк.; мобільний телефон BlackBerry, IMEI НОМЕР_12, з сім-карткою НОМЕР_2; комп'ютер LENOVO S1DXE08; багатофункціональний пристрій Canon MF 3010; носій інформації Transcend 250 Gb; флеш-накопичувач Red Bridge multi in one memory card reader 2.0; грошові кошти у сумі: 8000 (вісім тисяч) гривень, 4850 (чотири тисячі вісімсот п'ятдесят) доларів США; дискети у кількості 8 (вісім) штук; три блокноти з рукописними нотатками; системний блок Р9х350003526; системний блок ПК; флеш-накопичувач Kingston з металу жовтого кольору; флеш-накопичувач D 33В29 з металу білого кольору; флеш-накопичувач без назви та номеру з металу білого кольору; ноутбук НР серійний номер НОМЕР_15; грошові кошти в сумі 2400 (дві тисячі чотириста) доларів США; ноутбук «LENOVO» G50-80 S/N НОМЕР_14 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В задоволенні клопотання про арешт майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_2, а саме, фотокопії договору від 06.07.2013 купівлі продажу квартири АДРЕСА_30, продавець - ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_1, покупець ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, завіреної приватним нотаріусом ОСОБА_4 06.07.2013, на 2 арк., дискети «MITSUMI» за № 931125, чорного кольору - відмовити.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП у Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова