Ухвала суду № 58169265, 13.05.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7049/16-к

провадження № 1кс/201/4430/2016

УХВАЛА

13 травня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Антонюк О.А.

При секретарі - Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора - Битяк І.Г.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32016040000000016 від 18.03.2016 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк І.Г., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000016 від 18.03.2016 року, про вчинення кримінального правопорушення за ст. 212 ч. 3 КК України.

Службові особи ПП "СІГМА" (код за ЄДРПОУ 30179160) в період 2014-2015 років з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, навмисне здійснили укладання угод з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ХЕППІ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 38434227), ТОВ "АГРІКА ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38667429), ПП "АГРОТЕХ-ДНІПРО" (код за ЄДРПОУ 37005051), ПП "ПРОМІ-ЛАЙТ" (код за ЄДРПОУ 38920669), ТОВ "ЦЕНТР- ТК" (код за ЄДРПОУ 36577386), ТОВ "ЗЕТ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39208084), ТОВ "ЛІГА КОНСАЛТ ЛТД" (код з а ЄДРПОУ 39209561), ТОВ "АДАФЕРОН АГРО ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39331712), ТОВ "ФЛЕШ АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 39334535), ТОВ "РІОЛАН" (код за ЄДРПОУ 39475678), ТОВ "КРІОСТ" (код за ЄДРПОУ 39612742), ТОВ "ДАГЕР" (код за ЄДРПОУ 39613463), ТОВ "АКТИВ БАЗИС" (код за ЄДРПОУ 39735871), ТОВ "ЛАКРОСТ" (код за ЄДРПОУ 39821022), ТОВ "НАВІГАТОР-ТЕХ" (код за ЄДРПОУ 38020683), ТОВ "ДАЛІМАУНТ" (код за ЄДРПОУ 39979797) що призвело до ненадходження в бюджет України коштів з податку на додану вартість в особливо великих розмірах, на суму 3 596, 844 грн.

Також, в ході проведеного розслідування встановлено, що ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ХЕППІ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 38434227), ТОВ "АГРІКА ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38667429), ПП "АГРОТЕХ-ДНІПРО" (код за ЄДРПОУ 37005051), ПП "ПРОМІ-ЛАЙТ" (код за ЄДРПОУ 38920669), ТОВ "ЦЕНТР- ТК" (код за ЄДРПОУ 36577386), ТОВ "ЗЕТ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39208084), ТОВ "ЛІГА КОНСАЛТ ЛТД" (код з а ЄДРПОУ 39209561), ТОВ "АДАФЕРОН АГРО ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39331712), ТОВ "ФЛЕШ АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 39334535), ТОВ "РІОЛАН" (код за ЄДРПОУ 39475678), ТОВ "КРІОСТ" (код за ЄДРПОУ 39612742), ТОВ "ДАГЕР" (код за ЄДРПОУ 39613463), ТОВ "АКТИВ БАЗИС" (код за ЄДРПОУ 39735871), ТОВ "ЛАКРОСТ" (код за ЄДРПОУ 39821022), ТОВ "НАВІГАТОР-ТЕХ" (код за ЄДРПОУ 38020683), ТОВ "ДАЛІМАУНТ" (код за ЄДРПОУ 39979797), перебувають на обліку в ГУ ДФС у Полтавській, Київській, харківській областях та ГУ ДФС у м. Києві, за юридичними адресами не знаходяться, на підприємствах відсутні виробничі потужності, складські приміщення та зареєстровані працівники. Окрім того подача звітності до серверів ГУ ДФС України надходить з ідентичних ІР-адрес та email-скриньок.

Окрім того, встановлено, що на Приватному підприємстві «Сігма» офіційно працевлаштовані 69 осіб. На балансі (праві володіння та оренди) перебуває власний транспорт, яким здійснюється переміщення ТМЦ. Виробничий процес триває цілодобово, в дві зміни.

В ході проведення заходів встановлено, що посадові особи ПП «Сігма» при подачі податкової звітності до серверів ГУ ДФС України використовують ІР-адресу: 93.127.43.147, яка надається, згідно договору надання послуг посадовим особам ПП «Сігма» за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 45. В подальшому встановлено, що за вищевказаною адресою розташований будинок, який огороджений двох метровим цегляним забором та обладнаний сучасним обладнанням відео-нагляду, вхід до якого здійснюється лише за магнітною карткою. Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що в приміщення за адресою м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 45 використовується посадовими особам ПП «Сігма» в якості тіньового офісного приміщення.

12 травня 2016 року було проведено обшук в офісному приміщенні ПП «Сігма» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, будинок № 45, в ході якого було знайдено та вилучено: грошові кошти в сумі 305 266 ( триста п'ять тисяч двісті шістдесят шість) гривень; жорсткий диск з системного комп'ютерного блоку, який має маркування S|N S2BHJDWZ501966; жорсткий диск з комп'ютерного системного блоку, який має маркування S/N 5RA61TAZ; жорсткий диск з комп'ютерного системного блоку, який має маркування S\N WCANM7531003; ноутбук марки HEWLETT - PACKARD ID: 2012DJ2670; жорсткий диск з системного компьютерного блоку, позначеного маркуванням MODEL HD250HJ; Виписка з ЄДРДР на ТОВ «Ананта Інтер»; Статут ТОВ «Ананта Інтер»; Рішення №2 власника ТОВ «Ананта Інтер»; Чекова книжка на отримання готівки ПАТ «Банк кредит Дніпро» рахунок № 2600130692702; Чекова книжка на отримання готівки ПАТ «Банк кредит Дніпро» рахунок № 2600130692702; Чекова книжка на отримання готівка ПАТ «Банк кредит Дніпро» рахунок № 2600130692702; Чекова книжка на отримання готівка ПАТ «Кристалбанк» рахунок №26005001043560; Кругла печатка ТОВ «АНАНТА ІНТЕР» інд.код 38658503 Штамп ТОВ «АНАНТА ІНТЕР» інд.код 38658503.

12 травня 2016 року було проведено обшук, в по мешканні директора ПП «Сігма» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було знайдено та вилучено: флеш, накопичувач чорного кольору «TDK», ємністю 16 GB; мобільний телефон марки «Samsung», Imei НОМЕР_1; печатка ТОВ Дагер» ( код 39613463); мобільний телефон марки «Samsung», Imei НОМЕР_2.

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку в офісному приміщенні ПП «Сігма» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, будинок № 45, а саме: грошові кошти в сумі 305 266 ( триста п'ять тисяч двісті шістдесят шість) гривень; жорсткий диск з системного комп'ютерного блоку, який має маркування S|N S2BHJDWZ501966; жорсткий диск з комп'ютерного системного блоку, який має маркування S/N 5RA61TAZ; жорсткий диск з комп'ютерного системного блоку, який має маркування S\N WCANM7531003; ноутбук марки HEWLETT - PACKARD ID: 2012DJ2670; жорсткий диск з системного компьютерного блоку, позначеного маркуванням MODEL HD250HJ; Виписка з ЄДРДР на ТОВ «Ананта Інтер»; Статут ТОВ «Ананта Інтер»; Рішення №2 власника ТОВ «Ананта Інтер»; Чекова книжка на отримання готівки ПАТ «Банк кредит Дніпро» рахунок № 2600130692702; Чекова книжка на отримання готівки ПАТ «Банк кредит Дніпро» рахунок № 2600130692702; Чекова книжка на отримання готівка ПАТ «Банк кредит Дніпро» рахунок № 2600130692702; Чекова книжка на отримання готівка ПАТ «Кристалбанк» рахунок №26005001043560; Кругла печатка ТОВ «АНАНТА ІНТЕР» інд.код 38658503; Штамп ТОВ «АНАНТА ІНТЕР» інд.код 38658503 та на майно вилучене в ході обшуку 12 травня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1, а саме: флеш, накопичувач чорного кольору «TDK», ємністю 16 GB; мобільний телефон марки «Samsung», Imei НОМЕР_1; печатка ТОВ Дагер» ( код 39613463); мобільний телефон марки «Samsung», Imei НОМЕР_2.

Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк