Ухвала суду № 58168142, 01.06.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20276/16-к

Провадження № 1-кс/761/12602/2016

У Х В А Л А

Іменем України

01 червня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., за участі слідчого Даніч Є.О., при секретарі Левківський М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України капітана податкової міліції Даніч Є.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Резниченко Д.Д., про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32015000000000202 від 09.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 01.06.2016 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження № 32015000000000202 від 09.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, директор ТОВ «Арх-Ательє» (код 31515812) ОСОБА_3 у співучасті з ОСОБА_4 в період2014 - 2015 перебуваючи на територіїмістаКиєва, шляхом відображення в податковійзвітності псевдо операцій з придбаннятоварів (робіт, послуг) у постачальника з ознакамифіктивності ТОВ «Мастер-Вектор» (39040496) ухилилисьвідсплатиподатку на доданувартість назагальну суму 3 663 907, 66 грн., щопризвело до фактичногоненадходження в бюджет державигрошовихкоштів у особливо великих розмірах.

В ході виконання доручення від 16.10.2015р. в рамках кримінального провадження №32015000000000202, співробітниками ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснено виїзд за податковою адресою ТОВ «Арх-Ательє» код 31515812 (м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8 (територія Київського мотоциклетного заводу)) з метою вручення запиту, щодо надання документів та повістки на допит директору гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4., (і.п.н. НОМЕР_1), але ТОВ «Арх-Ателье» було відсутнє за податковою адресою, рекламні вивіски, поштові скриньки відсутні, керівництво та службові особи також не встановлені. Від директора Київського мотоциклетного заводу отримано інформацію, що ТОВ «Арх-Ателье» йому не відоме, договір оренди, або суборенди не укладався.

В подальшому здійснено виїзд за адресою реєстрації гр. ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_1, але двері квартири не відчинили. За результатами усної бесіди із конс'єржем під'їзду отримано інформацію, що гр. ОСОБА_3 із сім'єю проживає в приватному будинку в м. Києві у дачному секторі Осокорки. В телефонній розмові гр. ОСОБА_3 запропоновано отримати запит та повістку, але останній відмовився й повідомив, що не бажає спілкуватися, після чого вимкнув слухавку.

З метою вручення повістки на допит, здійснено виїзд за адресою реєстрації засновника ТОВ «Арх-Ательє» гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5., і.п.н. НОМЕР_2, а саме: АДРЕСА_2. Під час прибуття двері у приміщення відчинив чоловік (30-35р.) та повідомив, що купив цю квартиру близько 5 років тому у гр. ОСОБА_5 та її чоловіка гр. ОСОБА_4, якого ідентифіковано як гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, і.п.н. НОМЕР_3.

Встановлено, що на ім'я гр. ОСОБА_5 зареєстровані автомобілі, а саме: MAZDA CX5 д/з НОМЕР_8, JEEP CHEROKEE д/зНОМЕР_9 під час реєстрації яких вказувалася адреса особи власника автотранспорту: АДРЕСА_5. З метою перевірки чи проживають за вказаною адресою гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 оперативними співробітниками здійснено виїзд під час якого зібрано інформацію, що за вказаною адресою знаходиться ділянка, яка огороджена високим цегляним парканом, на території знаходиться 4 цегляних двоповерхових приватних будинки. Опитані мешканці с. Гвоздів пояснили, що гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 живуть у вказаних будинках в літній період.

В подальшому, використовуючи бази даних ГУ ДФС України встановлено, що гр. ОСОБА_4 сплачує податок на землю в АДРЕСА_6. Оперативними співробітниками здійснено виїзд за вказаною адресою та встановлено ділянку на якій розташована капітальна приватна двоповерхова будівля, яка огороджена високим парканом та обладнана системою відеоспостереження.

Крім того отримано інформацію, що 02.12.2015р. у приміщенні ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві гр. ОСОБА_4 надавав письмове пояснення про те, що він є головним архітектором ТОВ «Арх-Ателье».

В ході проведення заходів встановлено гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7., і.п.н. НОМЕР_4, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8, згідно відповіді ДПІ за формою 1ДФ гр. ОСОБА_6 отримує доходи на ТОВ «Арх-Ательє».

З метою забезпечення явки на допит вказаної громадянки оперативними співробітниками здійснено виїзд за адресою проживання, але гр. ОСОБА_6 не відчиняючи вхідних дверей відмовилася від отримання повістки.

Встановлено, що гр. ОСОБА_6 кожного дня зранку відвідує кв. АДРЕСА_3 та іноді приватну будівлю за адресою: АДРЕСА_9. Також отримано інформацію, що за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться офісне приміщення де можуть зберігатися документи, речі ТОВ «Арх-Ательє».

Згідно проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арх-Ательє» встановлено, що основними покупцями вказаного товариства є ТОВ «Спецкліматсервіс» код 35510954, ТОВ «Інженерні системи ОВВК» код 37472130, ТОВ «АВЗ-Агора-Проект» код 33693171.

ТОВ «Спецкліматсервіс» перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10.

Засновниками є гр. ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_5, ІНФОРМАЦІЯ_8 та гр. ОСОБА_8, НОМЕР_6, ІНФОРМАЦІЯ_9. (зареєстрований: АДРЕСА_10). Згідно податкової звітності вказаного товариства встановлено, що після реєстрації ТОВ «Спецкліматсервіс» у 2010-2011р. директором був гр. ОСОБА_9, НОМЕР_7, ІНФОРМАЦІЯ_10

З мережі «Інтернет» отримано інформацію, що компанія «Спецкліматсервіс» з 1999р. здійснює діяльність у сфері інженерії, монтажу кліматичної техніки (вентиляції, кондиціонування, тощо). Керівниками вказаної компанії є гр. ОСОБА_9, гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_8.

З метою перевірки, чи перебуває за місцем реєстрації ТОВ «Спецкліматсервіс» оперативними співробітниками здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_4, але проведеними заходами встановити товариство не виявилося за можливе, в усній бесіді із консьєржем отримано інформацію, що в кв. 26 проживає сім'я на призвище Деміденко.

В подальшому використовуючи власні можливості оперативного підрозділу встановлене фактичне місце проживання гр. ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_11 (кадастровий номер НОМЕР_10, власник гр. ОСОБА_3.) на якій розташована капітальна двоповерхова сучасна новобудова, гараж, все це огороджено високим парканом, обладнано відеокамерами та домофоном. Також встановлено фактичне місцезнаходження ТОВ «Спецкліматсервіс», а саме: АДРЕСА_9 (кадастрові номери: НОМЕР_11 власник гр. ОСОБА_9, НОМЕР_12 власник гр. ОСОБА_10, НОМЕР_13 власник гр. ОСОБА_10,), на даних ділянках знаходяться капітальна трьохповерхова сучасна новобудова, склади, гараж, тощо, все це огороджено високим парканом, обладнано системою відеоспостереження та домофоном.

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що земельні ділянки АДРЕСА_9 зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_10 та ОСОБА_9.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 32015000000000202 від 09.10.2015 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, дворових спорудах і прилеглих до них територіях за адресою: АДРЕСА_9,зареєстровані на праві власності за ОСОБА_10 та ОСОБА_9.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України капітану податкової міліції Даніч Є.О. дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, дворових спорудах і прилеглих до них територіях за адресою: АДРЕСА_9,зареєстровані на праві власності заОСОБА_10 та ОСОБА_9, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арх-Ательє» (код 31515812) по взаємовідносинам з ТОВ «Мастер-Вектор» (код 39040496), ТОВ «Рустбуд-Оздоблення» (код 39644177), ТОВ «Рудос-Строй» (код 38463682), ТОВ «Собібуд-Альянс» (код 38516723), ТОВ «Профітіс-Б» (код 36192868), ТОВ «Тенер Союз» (код 39619549), ТОВ «Сапсан-М» (код 38913426), ТОВ «Інтерлайт» (код 37145049), ТОВ «Спецкліматсервіс» (код 35510954), ТОВ «Інженерні системи ОВВК» (код 37472130), ТОВ «АВЗ-Агора-Проект» (код 33693171), а саме: договори, контракти, рахунки-фактур, податкові накладні, акти виконаних робіт, приймання передачі, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, реєстри отриманих податкових накладних, відомості по рахункам бухгалтерського обліку, реєстри податкового обліку, в яких відображені валові витрати підприємства, інші документи (враховуючи особливості конкретної господарської операції),печаток зазначених підприємств, журналів реєстрації в'їзду автотранспорту та видачі перепусток відвідувачам, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки,чорнових записів,журналів, зошитів,грошових коштів здобутих в результаті незаконної діяльності та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та свідчать про злочинну діяльність.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.