Ухвала суду № 58167802, 12.03.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5425/15-к

1-кс/755/1060/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "12" березня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В. про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040011156 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Клопотання мотивоване тим, що між ТОВ "Міріад" (ЄДРПОУ 37035285) в особі директора ОСОБА_2 та Дочірньою компанією "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (ЄДРПОУ 30019775) в особі начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення та закупівель ОСОБА_3, було укладено Договір про закупівлю товарів (ламінована фанера) за державні кошти № УГВ6375/11-12 від 05.10.2012. Також, даний товар був придбаний ніби то внаслідок укладання Договору купівлі-продажу № 2409СМ-12 від 24.09.2012 між ТОВ "Промтрейд ЛТД" як "Постачальника" в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ "Міріад" (ЄДРПОУ 37035285) як "Покупця". Однак ТОВ "Міріад" до перевірки не надало первинних документів, що підтверджують купівлю ламінованої фанери у ТОВ "Промтрейд ЛТД" обумовлених Договором № 2409СМ-12 від 24.09.2012 т апов'язаність їх із провадженням господарської діяльності підприємства.

Отже проведеним Аналітичним дослідженням № 198/16-10/37035285 від 13.08.2014 встановлено, що операції проведені ТОВ "Міріад", пов'язані з оформленням документів на придбання товарів, робіт (послуг) від підприємства, що має ознаки фіктивної діяльності (ТОВ "Промтрейд ЛТД") для подальшої реалізації товарів, робіт (послуг) на адресу ПАТ "Укргазвидобування" не мають економічного змісту та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, проведеним Аналітичним дослідженням № 198/16-10/37035285 від 13.08.2014 встановлено, що шляхом оформлення документів на придбання товарів від ТОВ "Промтрейд ЛТД" - підприємства з ознаками фіктивної діяльності, на загальну суму 2 578 028, 40 гривень для подальшої реалізації товарів на адресу ПАТ "Укргазвидобування" на загальну суму 2 737 728, 00 гривень, що не мають статусу "господарської операції" у відповідності до ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", розрахунки за які можливо здійснювалися за рахунок коштів, що отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, ТОВ "Міріад" ймовірно заволоділо коштами державного підприємства у розмірі 2 737 728, 00 гривень, які в подальшому були легалізовані.

Таким чином, з матеріалів, що досліджувалися, не вбачається фактичного руху товарів (робіт, послуг) від ТОВ "Промтрейд ЛТД" на адресу ТОВ "Міріад", яке в свою чергу документально оформлювало рух вищевказаних товарів (робіт, послуг) на адресу ПАТ "Укргазвидобування".

Беручи до уваги те, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві знаходиться юридична справа та реєстраційні документи ТОВ "Міріад" (ЄДРПОУ 37035285) в які першочергово вносяться зміни щодо перереєстрації товариства, існує необхідність вилучення оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційні справі ТОВ "Міріад" (ЄДРПОУ 37035285) з метою встановлення службових осіб ТОВ "Міріад" (ЄДРПОУ 37035285), їх посадових інструкцій та статуту товариства для проведення необхідної криміналістичної експертизи документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до чинних норм КПК України дане клопотання не відповідає загальним вимогам складання клопотань, а саме до клопотання про тимчасовій доступ до речей і документів не надано належним чином засвідчені документи; не зазначено в клопотанні правової кваліфікації кримінального правопорушення, а лише вказівка на статтю (частину статті) Кримінального кодексу; до клопотання не надано достатніх доказів, які б свідчили про необхідність задоволення даного клопотання, а тому клопотання є необґрунтованим, оскільки доводи слідчого грунтуються тільки на підставі аналітичного дослідження.

Також, слід зазначити, що слідчий в судовому засіданні не навів достатніх підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Клименка А.П. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: